华新水泥股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 华新水泥股份有限公司董事会 2024年3月28日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于2023年度独立性情况的自查报告》，华新水泥股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独 立董事黄灌球、张继平、江泓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2024-004 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 华新水泥股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事 务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* - 1 - 華新水泥股份有限公司（「 」）董事會（「 」）謹此宣布，董事會將 於二零二四年三月二十八日 (星期四) 舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他 事項）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績及建議派 發年度股息(如有)。 承董事會命 主 席 中國湖北省武漢市 二零二四年三月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）； 非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執 行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 *僅供識別 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） ...

关于申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务恢复正常的 公告 上海证券交易所 2024年1月11日 2024-01-11 上证公告〔2024〕2号 今日上午，申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务出现连接异常。申万宏源证券（香 港）有限公司告知上海证券交易所（以下简称本所），上午10点54分华新水泥B转H业务恢复连接，业 务已正常开展。本所交易系统运行正常。 特此公告。 ...

2024-01-11 上海证券交易所 上海证券交易所（以下简称本所）关注到，今日上午申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转 H业务出现连接异常。本所已在第一时间关注到相关情况，并会同申万宏源证券（香港）有限公司就相 关原因进行排查。 请广大投资者及时关注本所相关公告、充分关注风险、审慎做出投资决策。如您遇到任何问题或者 存在疑问，请联系您指定交易的证券公司获得帮助。 关于申万宏源证券（香港）有限公司华新水泥B转H业务出现异常情 况的公告 特此公告。 2024年1月11日 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-035 华新水泥股份有限公司 2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员 工持股计划第一次持有人会议决议公告 根据公司《2023-2025年核心员工持股计划管理办法》等相关规定，设立管 理委员会作为持股计划的日常管理机构，监督持股计划的日常管理，代表持有人 行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会 委员的任期与持股计划的存续期一致。 表决结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.24%，反对0份，弃权0份。 2、审议通过《关于选举公司2023-2025年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举叶家兴、吴飞、吴昕、彭普新、汪晓琼为本持股计划管理委员会委员， 任期与持股计划的存续期一致。 表决结果：同意3936.97万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.24%，反对0份，弃权0份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國注册成立的股份有限公司） 華新水泥股份有限公司 （股份代號：6655） 須予披露交易 收購目標公司股權的完成情況 茲提述華新水泥股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年六月二十七日的公 告（「過往公告」），內容有關本公司之全資子公司華新(香港)國際控股有限公司 （「買方」）收購 Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.，（「目標公司」） 100%股權的交易。除另有規定外，本公告所用詞彙與過往公告所界定者具有相同涵 義。 如過往公告所載，買方與賣方（獨立第三方）簽署股份買賣協議，買方已有條件同 意收購，而賣方已有條件同意出售目標公司100%股權，總代價約為2.316億美元（可 予調整，即在交割後根據經審核的交割財務報表淨現金和營運資金修正交割對價）。 董事會欣然宣布，本次交易的股權交割已於二零二三 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-034 华新水泥股份有限公司 关于公司债发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（"本公司"）2023年第二次临时股东大会已于2023年2月 17日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。债券规模不超过人民币30亿元（含 30亿元），债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品 种。 本公司已于近日完成了华新水泥股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 "一带一路"科技创新公司债（第一期）（"本期债券"）的发行。 4、票面利率：3.12% 5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息 6、募集资金用途："一带一路"沿线目标公司投资、偿还贷款 7、发行人主体评级：AAA（中诚信） 本次债券发行的基本情况如下： 1、发行人：华新水泥股份有限公司 2、发行规模：人民币8亿元 3、债券期限： 3年期 本次债券发行有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展 的资金需求。 特 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据工作安排，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现聘任汪晓琼女士（简 历详见附件）为公司证券事务代表。 汪晓琼女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定的任职条件，具备担任证券事务代表的任职资格和履职能力。 汪晓琼女士的联系方式如下： 联系电话：027—87773898 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-033 华新水泥股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2023年12月2日 附件：汪晓琼女士简历 汪晓琼，女，1983年9月出生，研究生学历，工商管理硕士、经济师。2005年参加 工作并加入公司，先后担任公司董事会办公室/证券部翻译经理、高级经理、投资者关 系管理高级经理、投资者关系与市值管理专业助理副总监，现任公司董事会办公室及证 券部副部长。 截至目前，汪晓琼女士与持有公司5% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was RMB 8,333,304,379, representing a year-on-year increase of 12.29%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 681,763,299, reflecting a year-on-year increase of 6.89%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 653,068,339, up 9.72% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.32, an increase of 6.67% compared to the same period last year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.33, showing a 10.00% increase year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 24.16 billion, a 10.1% increase from CNY 21.81 billion in the same period of 2022[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 1.87 billion, down 15.7% from CNY 2.22 billion year-on-year[16] - The company’s total profit for the first three quarters was CNY 2.88 billion, down 6.1% from CNY 3.07 billion in the same period of 2022[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 66,458,811,594, an increase of 3.45% compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were 33,899,923,043 CNY, compared to 33,403,495,804 CNY at the end of 2022[15] - The company's total assets reached 66,458,811,594 CNY as of September 30, 2023, up from 64,241,676,265 CNY at the end of 2022[15] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to 15,285,708,438 CNY, an increase from 14,450,298,165 CNY as of December 31, 2022[14] - The company's retained earnings as of September 30, 2023, were 23,815,499,599 CNY, compared to 23,009,600,343 CNY at the end of 2022[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 3,502,921,498, reflecting a significant increase of 39.52%[4][8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 3.50 billion, up from CNY 2.51 billion in the same period last year, representing a 39.4% increase[18] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 1.03 billion for the period, compared to a decrease of CNY 1.76 billion in the previous year[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to 6,634,006,591 CNY from 7,038,341,792 CNY year-over-year[14] - Cash inflow from investment activities was CNY 2.78 billion, down from CNY 4.05 billion in the previous year, indicating a 31.5% decrease[18] Shareholder Information - The company reported a total of 50,682 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The company completed the cancellation of 17,604,206 A shares at a price of 0 CNY per share due to unmet performance targets from the 2020-2022 employee stock ownership plan[11] - The first phase of the 2023-2025 employee stock ownership plan was completed on September 27, 2023, with a total of 2,917,577 A shares purchased, representing 0.1403% of the company's total share capital[11] Investments and Acquisitions - The company signed an agreement to acquire 100% equity of Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd. for a total consideration of 231.6 million USD, with the transaction progressing as planned[12] - The company plans to publicly issue corporate bonds with a total face value of up to 3 billion CNY, with the process currently underway[12] Research and Development - Research and development expenses increased significantly to CNY 166.21 million, compared to CNY 59.08 million in the previous year, reflecting a 181.5% increase[16] Financial Ratios - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 2.50%, a decrease of 1.39 percentage points compared to the previous year[5] - The company's financial expenses increased to CNY 460.93 million, compared to CNY 317.70 million in the previous year, marking a 45% increase[16] - Total assets impairment losses were reported at CNY 2.94 million, a decrease from CNY 14.62 million in the previous year[16]