证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-008 华北制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 18 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长 肖明建先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 1 （一）审议通过《2023年度总经理工作报 ...

华北制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社会责任，规范 对外捐赠行为，维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《河北省企业国有资产监督管理实施办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各级全资、控股及实际控制单位（以下简称"所属单 位"）。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司无偿将其有权处分的合法资产赠送给合法的 受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的支出行为，包括救济性捐赠、公益性捐赠和 其他捐赠事项。 第六条 对外捐赠的财产应当是公司有权处分的合法财产，包括现金资产和实物资产。 生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、 受托代管财产、设置担保物权的财产、权属关系不清的财产、变质及过期报废的商品物资， 不得用于对外捐赠。 第七条 公司经营者或者其他职工不得将本单位拥有的资产以个人名义对外捐赠。 1 第八条 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司 华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）收到欧洲药品质量管理 局 签 发 的 环 孢 素 化 学 原 料 药 欧 洲 药 典 适 用 性 证 书 ， 即 CEP 证 书 （ Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia），现将有关情况公告如下： | | | | 药品名称 | 环孢素/Ciclosporin | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品剂型 | 原料药 | | | | | | 证书编号 | No. CEP2021-399-Rev 00 | | | | | | 生产地址 | 石家庄经济技术开发区扬子路 8 号 | | | | | | 发证机构 | 欧洲药品质量管理局 | | | | | | ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-004 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）、华 北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称"动保公司"）系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为先泰公司提供连带责任保 证担保，担保金额为 4,000 万元；为动保公司提供连带责任保证担保，担保金额合计 6,000 万元。截止本公告披露日，公司已实际为先泰公司、动保公司提供的担保余额分 别为 12,000 万元、7,930.29 万元。（均含本次） 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截止公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别与中国工商 银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称"工商银行和平支行"）、 中国光大银行股份有限公司石家庄分 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-002 华北制药股份有限公司 关于下属子公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近年来 rhEPO 在外科围手术期中的应用的研究结果表明，rhEPO 是择 期外科手术前红细胞动员的安全辅助药物，尤其对预计手术中有输血倾向 的患者应用 rhEPO，是避免异体输血或减少异体输血的有效方法。在外科 围手术期红细胞动员方面，其应用范围从骨外科、矫形外科逐步扩大到肿 瘤外科、妇科、普通外科等。 截至目前，该规格药品累计研发支出：1206 万元（未经审计）。 药物后续进展：获得新增规格批件后即可安排生产，并上市销售。 三、同类药品的市场情况 根据国家药品监督管理局网站显示，截至 2023 年 12 月底，人促红素 注射液国内文号共有 71 个，进口文号 4 个，其中拥有 10000IU 规格产品的 国产厂家 4 个。目前金坦公司人促红素注射液规格有：1ml:1500IU、 1ml:2000IU 、 1ml:3000IU 、 1 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-001 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对金坦公司、华民公司、华胜公司提供的担保在公司 2022 年年度 股东大会审议预计总额度内且在对其提供的担保额度内，无需再次提交董 事会、股东大会审议。 被担保人名称：华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）， 其股权结构为：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 98%，华北制药 集团先泰药业有限公司持股比例 2%，公司直接和间接合计持股 100%；华北制药河北华 民药业有限责任公司（以下简称"华民公司"）、华北制药华胜有限公司（以下简称"华 胜公司"），系公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为金坦公司、华民公司、华 胜公司提供连带责任保证担保，担保金额分别为 10,000 万元、20,000 万元、10,000 万元。截止本公告披露日，公司已实际为金坦公司、华民公司、华胜公司提供的担 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600812 证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | 同期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,741,276,850.17 | 5.65 | 7,974,681,092.80 | 1.29 | | 归属于上市公司股东的净 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长肖明建、总经理刘新彦、总会计师、财务负责人李建军及会计机构负责人赵诗 海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详 细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2023-037 1 华北制药股份有限公司 关于参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动暨2022年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●召开时间：2023年5月30日(星期二) 下午15:00-17:00 ●召开地点："全景路演"（http://rs.p5w.net/） ●召开方式："全景路演"网络互动。 ●投资者可于2023年5月29日（星期一）16:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 ncpcdshbgs@163.com。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月22日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况等， 公司计划于2023年5月30日（星期二）下午15:00-17:00参加由河北 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600812 证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,660,096,706.22 | 4. ...