Financial Performance - The company reported a total revenue for 2023 of CNY 10.12 billion, a decrease of 3.62% compared to CNY 10.50 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 4.89 million, a significant recovery from a net loss of CNY 689.23 million in 2022[20]. - The total profit amounted to 159 million RMB, an increase of 128.06% year-on-year[52]. - The company achieved a total revenue of 10.12 billion RMB, a decrease of 3.62% year-on-year[52]. - The company reported a total revenue of 4,243 million, with a year-on-year growth of 367.29%[132]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[134]. - The company provided guidance for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 1.65 billion[137]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.1 per 10 shares, totaling RMB 17,157,303.70, which represents 350.84% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company reported a remaining undistributed profit of RMB 969,475,182.92 to be carried forward to future distributions[5]. - The company reported a net profit of RMB 274,286,095.99 for the year, with a legal surplus reserve of 10% deducted[159]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongtian Yun Accounting Firm[4]. - The board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the period[165]. - The company’s internal control audit was conducted by Zhongtianyun Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion[166]. - The company plans to enhance internal governance and compliance with securities laws to improve information disclosure quality and protect shareholder interests[143]. Research and Development - The company accelerated its R&D efforts, launching 50 new generic drug projects and 2 innovative drugs in 2023[29]. - Research and development expenses rose by 36.77% to 297.2 million RMB as the company intensified its R&D efforts[53]. - The company has established a comprehensive three-tier R&D system, including 3 national-level R&D platforms and 12 provincial-level innovation platforms[93]. - The company is focusing on the development of generic drug quality and efficacy consistency evaluation to improve market competitiveness[103]. - The company is actively pursuing clinical trials for several new drug candidates, including those targeting rabies and various cancers[95]. Market and Product Development - The company is adapting to healthcare reforms, enhancing clinical academic promotion to improve brand recognition among medical institutions and patients[37]. - The company is exploring online drug sales, gradually increasing the number of products available for online purchase and expanding specialized treatment categories[40]. - The company is committed to increasing R&D investment and improving the innovation system to accelerate innovation for sustainable development[43]. - The company aims to transform and upgrade by actively developing high-end products to meet unmet market demands, enhancing competitiveness[45]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[81]. Environmental Management - The company has established a wastewater treatment facility with a design capacity of 7,000 tons per day, utilizing a two-stage AO + secondary sedimentation + flotation process[173]. - The company operates 14 sets of air pollution control facilities, effectively managing emissions from various sources including wastewater treatment and fermentation[173]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving ISO 14001 certification and passing clean production audits[170]. - The company has made significant investments in pollution control technologies, ensuring that pollution control facilities operate in sync with production equipment[174]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring preparedness for potential pollution events[186]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, holding two shareholder meetings in 2023 to ensure equal treatment of all shareholders[125]. - The board of directors has enhanced its governance structure by establishing specialized committees to improve decision-making processes[127]. - The company has maintained transparency in information disclosure, publishing four periodic reports and 55 temporary announcements to protect investors' rights[128]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 27, 2023, where the election of the 11th Board of Directors was approved[129]. - The total remuneration for independent directors is reported at 7.14 million yuan each, with no changes in shareholding[131]. Operational Efficiency - The company reported a 5% reduction in production costs due to improved manufacturing processes[81]. - Operating expenses were reduced by 10%, contributing to overall profitability[134]. - The company has implemented a performance-based salary system, with a focus on key talents and positions to enhance employee motivation[157]. - The company is focusing on technological innovation and research and development to enhance its competitive edge in the pharmaceutical sector[78]. - The company is enhancing its terminal development efforts, particularly in county-level hospitals and community clinics, to strengthen its market presence[101].

华北制药股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 录 E | .. 一、审计报告 …………………………………… | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 …………………………………………………………………………………… 10 | | | 2 母公司资产负债表 | 12 | | 3. 合并利润表·················································································· 14 | | | 4. 母公司利润表…………………………………………………………………………………………………………… 15 | | | 5. 合并现金流量表………………………………………………………………………………………………………… 16 | | | 6 母公司现金流量表 …………………………………………………… 17 | | | 7. 合并股东 ...

1 | 专于创新 | 激活发展动能 | | --- | --- | | 19 | 创新要素，汇聚发展力量 | | 21 | 创新产品，锻造发展实力 | | 23 | 创新管理，优化发展战略 | | 25 | 创新改革，点燃发展引擎 | 生态为要 共生共享 | 39 | 环境管理，筑牢低碳根基 | | --- | --- | | 43 | 绿色转型，发展循环经济 | | 49 | 绿色绩效，擦亮生态底色 | 专题 治理篇 管理为基 共建共赢 社会篇 环境篇 目 录 53 优化管理，追求卓越运营 58 以人为本，守护员工成长 63 秉持初心，维护社会和谐 关于本报告 编制依据 03 企业致辞 13 2023年关键绩效 15 ESG管理 28 党建引领，夯实发展基础 30 责任治理，深化责任融合 31 关系管理，增进投资认同 33 诚信合规，坚持规范运营 34 风险防控，助力行稳致远 民生为本 共创共富 67 展望未来 68 关键指标索引 71 质量评价报告 75 意见反馈表 1 02 关于本报告 04 走进华北制药 14 2023年新晋荣誉 本报告遵循国家标准委《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001—20 ...

华北制药股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90008 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 … | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了华北制药股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公 司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[2024]审字第 90008 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,贵公司编制了 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器 械处主任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正 处级)、党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成 员、助理巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河 北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成 员，河北省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任 河北省医药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场 ...

华北制药股份有限公司 第五条 会议通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通 知的日期。 第六条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，促进公司规范运作， 保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

华北制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用 经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会 计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江 苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存 ...

华北制药股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报 告 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运会计师事务 所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中天运会计师事务所2023年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为中天运会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：贾建彪先生，2006年成 为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1994年3月， 2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京 市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘 红卫先生。 2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券 服务 ...

华北制药股份有限公司 董事会对总经理授权管理办法 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司运行效率，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、《华北制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控制授权事项，防止违规 授权、过度授权。 （二）范围限定。凡专属董事会法定职权的事项，不得授权。 （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素 的变化情况和企业管理工作的需要，适时变更或终止授权。 （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督检查，保障对授权事项 决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别授权事项。一般授权事 项为本办法规定的授权事项，特别授权事项为股东大会、董事会根据临时性工作需 要通过会议决议、授权委托书等书面 ...

华北制药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）提名、产 生与考核程序，优化董事会及经营管理层的人员结构，制订科学有效的薪酬考核管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华北制药股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会并制定 本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由全体独立董事和两名非独立董事组成，其中独 立董事过半数。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董 ...