| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 百联 | B 股 | 公告编号：2024-054 | 上海百联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 737 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 707 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的股份总数（股） | | 1,012,917,734 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,002,207,864 | | 境内上市外资 ...

国浩律师(上海)事务所 关于上海百联集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 10月 25 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所") 接受公司委托,指派经办律师出席本次股东大会并见证。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海百 联集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料 和信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律 师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,并愿意为此承 担相应的法律责任。 一、本次股东大会的召集 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海百联集团股份有限公司 1、现场会议 （600827 900923） 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 (2024 年 10 月 25 日) 会议时间：二○二四年十月二十五日（星期五）下午 13:30 0 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案 3 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间 会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 2、网络投票： 投票时间：二○二四年十月二十五日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、网络投票规则 网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2024 年 10 月 1 日在法定信 息披露媒体和上交所网站（http://www.sse.com.c ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][5]. Core Insights - The company is accelerating its business transformation, and the issuance of consumption vouchers in Shanghai is expected to aid in the recovery of its operations [4]. - Despite a slight decline in consumer activity, the company is focusing on upgrading its retail terminals and optimizing its asset management through REITs [4]. - The issuance of a total of 500 million RMB in consumption vouchers is anticipated to boost revenue in various sectors, particularly in department stores and shopping centers [4]. Financial Summary - The company's net profit for 2023 is projected to be 399 million RMB, with a significant increase to 1.452 billion RMB in 2024, followed by a decrease to 437 million RMB in 2025 and an increase to 501 million RMB in 2026 [3]. - Earnings per share (EPS) are expected to be 0.22 RMB in 2023, 0.81 RMB in 2024, 0.25 RMB in 2025, and 0.28 RMB in 2026 [3]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is forecasted to be 36.41 in 2023, 9.84 in 2024, 32.67 in 2025, and 28.50 in 2026 [3]. Revenue and Cost Analysis - The company's operating revenue is projected to decline from 30.519 billion RMB in 2023 to 28.764 billion RMB in 2024, with a slight recovery to 28.921 billion RMB in 2025 and 29.415 billion RMB in 2026 [8]. - Operating costs are expected to decrease from 22.421 billion RMB in 2023 to 21.408 billion RMB in 2024, with a slight increase in subsequent years [8]. - The company is also expected to see a significant increase in investment income, particularly due to the successful listing of its REITs [5].

| 证券代码：600827 | 900923 | | | --- | --- | --- | | 证券简称：百联股份 | 百联 B | 股 公告编号：2024-053 | 上海百联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-052 上海百联集团股份有限公司 关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股子公司上海百联商业品牌投资有限公司（以下简称"百联商业品牌"）拟参与投资设 立上海百联国泰君安产业创新引领基金（暂定名，以下简称"产业创新引领基金"、"基金"），百联 商业品牌作为基金有限合伙人出资 6 亿元。 本次合作参与设立基金的上海市商业投资（集团）有限公司（以下简称"商投公司"）为公司 控股股东百联集团有限公司（以下简称"百联集团"）全资子公司；上海商投创业投资有限公司（以 下简称"商创投"）为百联集团全资孙公司，故本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成公司重大资产重组事项；本次事项已经公司第十届董事会第五次会议审 议通过。包括本次关联交易在内，过去 12 个月内发生的需累计计算的公司与同一关联人或与不同 关联人之间交易类别相关的关联交易金额已达到公司股东大会审议的标准，本次 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-050 二、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-053） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 29 日（周日）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议经审议一致通过以下议案： 一、《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》 具体内容详见《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的公告》（临 2024-052） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第三次会议、第十届董事会独 立董事 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事周昱先生、 李劲彪先生、陆红花女士对该项议案回 ...

上海百联集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第五次会议于 2024 年 9 月 29 日（周日）上午 11:00 以通讯 会议形式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-051 一、《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 1 日 1 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-047 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日（周五）上午 10:30 以通讯会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议经审议一致通过以下议案： 一、《关于百联南方购物中心局部调整装修项目的议案》 为全面提升购物中心能级，拟计划对百联南方购物中心一区 1-3F 北区进行整体 规划,按楼层分步实施。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 上述议案经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意 提交董事会审议。 二、《关于联华超市及世纪联华部分子公司股权转让及委托管理暨关联交易的议 案》 具体内容详见《关于联华超市及世纪联华部分子公司股权转让及委托 ...

上海百联集团股份有限公司 股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2024-048 一、《关于联华超市及世纪联华部分子公司股权转让及委托管理暨关联交易的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司监事会 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日（周五）上午 11:00 以通讯 会议形式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 2024 年 9 月 28 日 1 ...