证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-019 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中，现场出席董事 4 人，通讯出席董事 5 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 董事长柳江先生因公务出差以通讯方式参会，无法主持会议，会议由副董事长兼 总经理杨金先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反 映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前， 未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-020 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-023 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度计提信用及 资产减值准备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务会计 制度的规定，根据公司 2024 年第一季度期末各项资产的情况计提信用及资产减 值准备。现将相关情况公告如下（下列财务数据，除特殊说明外，币种均为人民 币）： 一、本次计提资产减值准备及预计负债情况概述 为客观、公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，本着谨 慎性原则，公司对 2024 年第一季度的各项资产进行了全面清查和减值测试，按 照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，依据减值测试结 果计提了相关减值准备。 二、本期信用减值准备及资产减值准备计提情况 金额单位：万元 ...

（一）本人简介 本人曲庆，男，1969 年 10 月生，中共党员。清华大学管理信息系统专业本 科毕业，清华大学企业管理专业硕士，清华大学人力资源管理与组织行为专业博 士。曾任清华大学经济管理学院党委副书记、院长助理，清华大学党委组织部副 部长，公司第十一届董事会独立董事等职务。现任清华大学经济管理学院副教授、 博士生导师，公司第十二届董事会独立董事。 四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （曲庆） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届、第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和 公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥23.77 billion, representing a 3.61% increase year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥175.66 million, a significant increase of 111.77% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.0381, reflecting an increase of 111.67%[6] - The weighted average return on equity rose to 1.2385%, an increase of 0.6322 percentage points from the previous year[6] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was approximately ¥130.02 million, up 49.81% year-over-year[6] - Net profit for Q1 2024 was ¥441.02 million, up 64.0% from ¥268.88 million in Q1 2023[21] - The company reported a profit before tax of ¥544.92 million for Q1 2024, compared to ¥326.93 million in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥3.08 billion, indicating a significant cash outflow[6] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 24.61 billion, an increase of 11.5% compared to CNY 22.05 billion in Q1 2023[23] - The net cash outflow from operating activities was CNY -3.08 billion, slightly improved from CNY -3.10 billion in the same period last year[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1.59 billion, up 84.3% from CNY 862.30 million in Q1 2023[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 19.75 billion, compared to CNY 13.72 billion at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥94.82 billion, a slight increase of 0.44% from the previous year[6] - Current assets totaled RMB 70,585,258,173.50, slightly up from RMB 70,576,584,981.89, indicating a marginal increase of 0.01%[17] - The total liabilities increased to RMB 70,585,258,173.50, compared to RMB 70,576,584,981.89, showing a slight increase of 0.01%[17] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥70.50 billion, slightly up from ¥70.34 billion in Q1 2023[18] - The total assets of the company amounted to CNY 31,811,139,288.34 in Q1 2024, compared to CNY 32,052,115,203.30 in Q1 2023, showing a decline of about 0.75%[27] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income by 642.71%, primarily due to improved performance from invested enterprises[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥453.11 million, down 13.0% from ¥520.99 million in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,174,519.59, down from CNY 44,421,441.51 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 27.5%[28] Equity and Shareholder Information - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥14.27 billion from ¥14.13 billion year-over-year[18] - The company's total equity increased slightly to CNY 8,737,999,481.75 in Q1 2024 from CNY 8,734,652,296.05 in Q1 2023[26] Other Financial Metrics - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥6.56 million, down from ¥12.71 million in Q1 2023[21] - The company continues to optimize its television business structure, contributing to improved sales and profitability[9]

四川长虹电器股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，四川长虹电器股份有限公司（以下 简称"长虹股份"或"本公司"） 与四川玉峰会计师事务所有限责任公司（以下 简称"事务所"）通过调取、查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财 务公司"或财务公司）《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，取得并 审阅长虹财务公司定期财务报表，对长虹财务公司的经营资质、经营状况、业务 和风险进行了评估，并由事务所出具了《四川长虹集团财务有限公司 2023 年度 风险评估审核报告》，现将相关风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构。长虹 财务公司于2013年8月23日注册成立，原注册资本金为10亿元人民币，由四川长 虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）与长虹股份共同出资组建。 2016年10月8日，长虹集团与长虹股份签订增资协议决定以现金方式对财务公司 进行增资，2016年11月25日增资完成，长虹财务公司注册 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马力） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十一届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对重大事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，促 进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度任期内履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人马力，男，1973 年 9 月生，中共党员。清华大学电机系本科、经济管理 学院本科（第二学位）和硕士毕业，美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在 清华大学经济管理学院任教，现任北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生 导师。曾任公司第十一届董事会独立董事，于 2023 年 12 月 2 ...

2024 年 4 月 24 日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用及资产减 值准备、预计负债的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和本公司相关财务 会计制度的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产计提信用及资产减值损 失、预计负债。本次计提减值准备及预计负债事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将本次计提减值准备及预计负债情况公告如下（下列财务数据， 除特殊说明外，币种均为人民币）： 一、本年信用减值损失及资产减值损失计提情况 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-022 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备、预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）信用减值损失计提情况 2023 年度，公司本年计提相应的信用损失合计 48,377.82 万元,转回 4,702.89 万元，影响利润总额合计 43,674.93 万元, 其中，20 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 t 2 群系申话· 信永中和会计师寡多所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Dongcheng District, Beijing certified nublic a 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0021 专项说明(续) 四川长虹电器股份有限公司 XYZH/2024CDAA7F0021 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四 川长虹公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了 XYZH/2024CDAA7B0233 号元 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-018 号 四川长虹电器股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：再审裁定阶段 ●公司所处当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人） ●案件的涉案金额：本金 1,063,497.24 元及以 1,063,497.24 元为基数自 2022 年 3 月 21 日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期 贷款市场报价利率计算的利息，一审案件受理费 14,525.00 元，财产保全费 5,000.00 元，公告费 100.00 元，二审案件受理费 14,371.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次涉诉的案件尚在执行程序中， 后续案件的执行结果尚存在不确定性。前述案件四川长虹电器股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）暂无法预计对公司本期利润或期 后利润的影响。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司 及股东合法权 ...