股票交易异常波动询证函的回复 四川长虹电器股份有限公司: 关于四川长虹电器股份有限公司 1、除贵公司已披露的事项外,本公司和实际控制人不存在影响贵公司股票 交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及贵公司应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。截至 目前,本公司未收悉绵阳市国有资产监督管理委员会有关上述事项的通知。 2、股票异常波动期间本公司及实际控制人没有买卖四川长虹股票。 特此回复。 贵公司发来的《四川长虹电器股份有限公司关于股票交易异常波动的询证 函》已收悉,现就贵公司董事会函询问题回复如下: ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的半年度评估报告》（临 2025-006 号）。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-004 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第二十次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达 全体董事，会议于 1 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评 估报告的议案》 自公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹""公司"或"本公司"） 第十一届监事会第九次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件的 方式送达全体监事，会议于 1 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名， 实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由 监事会主席李云强先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评 估报告的议案》 表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的半年度评估报告》（临 2025-006 号）。 二、审议通过《关于公司向四川华丰科技股份有限公司转让土地使用权暨关 联交易的议案》 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-005 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公 ...

| 保荐机构名称： | 申万宏源证券承销保 荐有限责任公司 | | 上市公司 A | 股简称： | 四川长虹 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称： | | 王鹏 | 上市公司 A | 股代码： | 600839 | | 报告年度： | 2024 | 年度 | 报告提交时间： | | 2025-01-23 | 本保荐机构保证本保荐工作报告书内容的真实、准确和完整。 一、四川长虹股权分置改革方案的相关情况 （一）基本情况 1、四川长虹股改方案为：非流通股东向流通股东按每 10 股流通股获送 3.4 股的比例送股安排对价，对价安排的股份总数为 323,476,797 股，其中第一大股 东四川长虹电子集团有限公司（现已更名为"四川长虹电子控股集团有限公司"， 下称"长虹集团"）按照高于其他非流通股股东安排对价的比例向流通股股东送 股。即长虹集团向流通股股东送出股份 312,027,308 股，送出率为每 10 股非流 通股送出 2.69 股；除长虹集团以外的其他非流通股股东向流通股股东送出股份 11,449,489 股，送出率为每 10 股非流通股送出 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-008 号 立创业投资基金暨关联交易的公告》（临2023-007号）、《四川长虹电器股份有 限公司关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的进展公告》（临2024-038号）。 截至本公告日，虹云基金二期尚未完成产品备案，也未实际开展对外投资业 务，公司已收到实缴出资的款项及该笔款项现金管理的收益合计2,016.90万元。 鉴于该基金扩募进度不及预期，已较难满足基金初设目标。2025年1月23日，虹 云基金二期召开2025年第一次临时合伙人大会，经全体合伙人表决一致同意终止 合伙企业运作，解散合伙企业，成立清算组进行合伙企业的终止、清算等事宜， 并授权基金管理人办理清算及注销的相关事项。 二、清算方案 四川长虹电器股份有限公司 关于参与投资设立的四川虹云创业投资合 伙企业（有限合伙）清算的公告 根据拟定的清算方案，本次清算主要涉及决定终止虹云基金二期与成立清算 组、清算组备案、债权人通知与公告、债权人申报债权、执行清算事务、编制清 算报告、清算审计报告和专项法律意见书出具、税务清税、工商注销登记、银行 账户注销、清算资料存档等程序，预计需要 8 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-006 号 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司始终秉承"科技长虹，创造美好生活"的理念，坚持以用户为中心、以 市场为导向，强化技术创新，持续为消费者与企业级客户提供卓越的产品与服务。 2024 年前三季度，公司累计实现营业收入 772.98 亿元，同比增长 10.33%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.82 亿元，同比增长 42.72%； 经营活动产生的现金流量净额 5.71 亿元，同比增长 46.67%；归属于上市公司股 东的净利润 3.45 亿元，同比减少 28.03%，主要系公司 2024 年第三季度非经常 性损益较去年同期减少所致。 2024 年度，公司践行"管理提效、经营提质、创新驱动、稳健发展"的年度 经营方针，以"规范"和"创新"为重要抓手，瞄准新型工业化方向，持续推动 管理优化和产业升级；通过不断优化产品结构，推进技术创新和产品升级，持续 1 提升产品的市场竞争力；通过加强品牌宣传，拓展销售渠道，提升服务质量，建 立了更加牢固的客户关系和市场地位；通过积极推进"智改数转"，将新一代信 息技术与现有生产 ...

重要内容提示： 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）向关 联方四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"）转让位于绵阳市经开 区群文街 205 号的 101,829.87 平方米的土地使用权（工业用地），交易金额为 57,533,877.00 元（不含税）。经财务初步测算，本次资产转让事项预计增加公司 合并报表利润 1,312.69 万元（最终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为 准）。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-007 号 四川长虹电器股份有限公司 关于转让资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易已经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事柳 江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、段恩传先生回避表决。无需提交 公司股东大会审议。 除日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与控股股东四川长虹电子控股 集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）及其子公司的非日常性关联交 ...

四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹 集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案 第一条 公司成立存贷款业务风险处置领导小组，由公 司董事长任组长，由公司财务总监任副组长。领导小组下设 工作组，工作组成员包括财务管理部、综合管理部、审计部 等部门相关人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范 和处置工作，由财务管理部协调配合工作组具体负责对财务 公司的日常监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款业务风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作， 全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责； （二）公司财务管理部、综合管理部、审计部及相关部 门按照职责分工，积极落实各项防范和化解风险的措施，相 互协调，共同防范和化解风险； （三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度， 并定时提供相关信息； - 1 - （四）实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。定 期对财务公司进行资金流动性压力测试，并对测试结果进行 验证，定期或不定期将在财务公司的资金部分或全部转出； 并从四川长虹电子控股集团有限公司、长虹集团成员单位或 监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-074 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第十九次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达 全体董事，会议于 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于制定四川长虹可持续发展（ESG）战略及目标的议案》 为践行可持续发展（ESG）理念，持续推动公司高质量发展，结合公司 ESG 管 理及实践现状，会议同意公司制定《四川长虹可持续发展（ESG）战略及目标》， 主要涵盖总体战略、管理目标及保障措施等内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事 ...

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。 详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于增加 2024 年度日常关联交 易额度的公告》（临 2024-076 号）。 1 二、审议通过《关于修订<四川长虹电器股份有限公司关于在四川长虹集团 财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案>的议案》 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-075 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹""公司"或"本公司"） 第十一届监事会第八次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的 方式送达全体监事，会议于 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会 议由监事会主席李云强先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议 ...