2023 ESG Report Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. Stock Code: 600839 | | | Chairman's Message Board of Directors Statement Scope 01About Sichuan Changhong | Co rat e P rpo | f ile ro | | --- | --- | | De ve lop me | nt Co urs e | | Co rat e C rpo | u ltu re | | Co e H rpo rat | on ors | | Op era tin g in 2 02 3 | Pe r for ma nce | 02ESG Management Strategy | ES | G m | an | ag | em | en | t s ys | tem | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ide | nti | f ic | ati | on o | f K | ey | ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-021 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度拟不进行利润分配的原因：母公司报表亏损以及可供分配利润 较低。 一、利润分配预案内容 （一）2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，四川长虹电器股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司报表亏损 58,571.72 万元，截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计可供分配的利润为 4,926.91 万元，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 68,770.16 万元，2023 年末合并报表累计未分配利润为 562,791.48 ...

四川长虹电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 家。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《 审计业务约定书》，遵循《 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和制定了全面、合理、可操作性强的审计 工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核 算、资产减值、递延所得税确认、金融工具计量、合并报表、关联方交易、预计负 债等。 在执行审计工作的过程中，信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等，与公司审计委员会、独立董事以及公司管 理层进行了沟通，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行审计，信永中和认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-15 页码 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA7F0022 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹申器股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四 川长虹公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CDAA7B0233号无保留 意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,四川长虹公司编制了本专项说明所附的《四川长虹 电器股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是 ...

四川长虹电器股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹电器股份有限公司全体股东: 1-6 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 雷永甲和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie. +86 (010) 6554 7190 Donacheng District, Beijing 传J 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0234 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四川长虹公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》 ...

关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 页码 1 t and the station of the station of the status and the support of the 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》〈以下简称营业收入扣除〉相关规定,四川长虹公司编制 了后附的四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收 入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是四川长虹公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计四川长虹公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0023 四川长虹电器股份 ...

四川长虹电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-024 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 24 日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更 公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用按照公开招标 价格确定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 变更原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和已连续多年为公司提供审 计服务，根据财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国 有企业、上市 ...

三、具体股东回报规划 四川长虹电器股份有限公司 股东回报规划 为进一步健全和完善科学、持续和稳定的股东回报机制，增加公司利润分配 政策及决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《四川 长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，综合考虑 公司的经营状况等因素，公司董事会制订了《四川长虹电器股份有限公司股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定原则 1．公司重视对投资者的合理投资回报，公司按照股东持有的股份分配利润； 每年按照当年实现的母公司可供分配的利润的一定比例向股东分配股利；利润分 配不得超过累计可分配利润的范围，不得对公司持续经营能力造成重大不利影 响。 2．公司实行持续、稳定、透明的利润分配政策，保护投资者的合法权益， 充分维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公司的长远利益和可持续发 展。 3．在符合相关条件的前提下，公司优先采取现金分红形式进行利润分配。 二、公司制定本规划考虑的因素 ...

四川长虹电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜锦江） 2023 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公 司"）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任期内履行职 责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 本人颜锦江，男，1973 年 11 月生，中共党员。四川大学管理科学与工程专 业博士，四川省海外高层次留学人才。曾任甘肃省陇南市文县县委副书记（挂职）、 英属哥伦比亚大学访问副教授、南洋理工大学彩虹访问学者、四川大学科技产业 集团总经理兼国家大学科技园总经理等职务。现任四川大学商学院教授、博士生 导师，四川大学资产管理处处长，四川省新材料工业设计研究院股份有限公司董 事，四川义结川联 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-019 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第七次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全 体董事，会议于 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中，现场出席董事 4 人，通讯出席董事 5 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 董事长柳江先生因公务出差以通讯方式参会，无法主持会议，会议由副董事长兼 总经理杨金先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...