股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-011 上海新动力汽车科技股份有限公司 监事会十届六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 十届六次会议于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件及电话通知各位监事， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先 生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、2023 年度监事会报告 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、关于对 2021 年度重大资产重组部分标的资产进行减值测试 的议案 监事会认为：部分标的资产即业绩承诺资产的减值测试情况符合 相关法律法规、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司重大资产重 组管理办法》和补偿协议规定，审议程序符合相关法律、法规和公司 章程规定，评估和审计机构出具的业绩承诺资产减值测试的评估和 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-019 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 董事会和股东大会无需就上述日常关联交易的具体实施协议进 行表决，在每一个会计年度结束后，公司将按照会计准则计算实际发 生的金额，向董事会和股东大会进行汇报。公司将严格按照监管部门 1 的相关规定以及公司的《关联交易管理办法》履行上述关联交易框架 协议。 二、关联方概况和关联关系 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于签署《金融服务框架协议》的概况 经公司 2021 年 3 月召开的董事会九届七次会议及 2021 年 6 月召 开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司与上海汽车集团股份有限 公司（以下简称：上汽集团）控股的子公司上海汽车集团财务有限责 任公司（以下简称：上汽财务公司）签署了《金融服务框架协议》， 上述框架协议有效期自公司与上汽财务公司签署协议且公司 2020 年 度股东大会审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海新动力汽车科技股份有限公司 及致歉声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"） 作为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"动力新科"、"上市公司" 或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以 下简称"本次重组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上汽红岩汽车 有限公司（原名为"上汽依维柯红岩商用车有限公司"，以下简称"上汽红岩"） 61.48%股权、上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称"上菲红"）30.00% 股权（以下统称"业绩承诺资产"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 公司于 2021 年实施并完成重大资产重组，即公司向上海汽车集团股份有限 公司（以下简称"上汽集团"）以发行股份的方式购买其持有的上汽依维柯商用车 投资有限公司（以下简称"上依投"）50.00%股权、上汽红岩 56.96%股权；向重庆 机电控 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 IDC 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海新 动力汽车科技股份有限公司(以下简称"新动力科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第S00114号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新动力科技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了痔效的财务报告内部控制。 德勒华六 合伙) Nor 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新动力科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

上海新动力汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上 海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市 黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政 部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据 财政部和中国证监 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-009 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 3 月 22 日披露了《A 股股票交易异常波 动公告》后，2024 年 3 月 22 日，公司 A 股股价再次涨停。 财务风险：公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网 站披露了《2023 年度业绩预告》，公司预计 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-270,000 万元至-230,000 万元，亏 损主要原因是公司全资子公司上汽红岩重卡业务发生较大经营 亏损和计提较大资产减值准备。敬请广大投资者注意公司经营业 绩风险。 经营风险：公司 2022 年和 2023 年连续两年发生较大亏损， 主要是由于近年来行业自卸车下滑，公司全资子公司上汽红岩存 在订单不足风险，整体经营情况弱于同行业平均水平，存在资产 减值、业绩亏损等风险。此外，截至 2023 年末，上 ...

股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2024-008 上海新动力汽车科技股份有限公司 A 股股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 A 股股票在 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日连续 2 个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 财务风险：公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网 站披露了《2023 年度业绩预告》，公司预计 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-270,000 万元至-230,000 万元，亏 损主要原因是公司全资子公司上汽红岩重卡业务发生较大经营 亏损和计提较大资产减值准备。敬请广大投资者注意公司经营业 绩风险。 经营风险：公司 2022 年和 2023 年连续两年发生较大亏损， 主要是由于近年来行业自卸车下滑，公司全资子公司上汽红岩存 在订单不足风险，整体经营情况弱于同行业平均水平，存在资产 ...

上海新动力汽车科技股份有限公司: 上海汽车集团 2024 我公司于2024年3月21日收到你公司发来的《征询函》。 截至目前,我公司及控股股东没有正在筹划涉及你公司 的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 回 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 3 月 20 日披露了《A 股股票交易异常波 动公告》后，2024 年 3 月 20 日，公司 A 股股价再次涨停。 经营业绩风险：公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年度业绩预告》，公司 预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-270,000 万 元至-230,000 万元。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险。 公司 A 股股价自 2024 年 2 月 8 日以来，累计涨幅达 80%， 累计涨幅较大；同期申万汽车零部件指数累计涨幅 20.39%，同 期上证指数上涨 8.83%，公司 A 股股价短期涨幅严重高于同期行 业指数及上证指数，存在市场情绪过热的情形；但公司基本面没 有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号： ...

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于上海新动力汽车科技股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》 的回复 德师报(函)字(24)第 O00098 号 致:上海新动力汽车科技股份有限公司 针对 2023 年度的应收账款减值:我们进行中的审计工作包括,对管理层以共同风险特征 为依据将应收账款划分为不同组别的标准进行合理性复核,并对不同类别应收账款的预期信用 损失率执行合理性分析及测试,对相关预期信用损失模型中关键假设、方法和关键参数进行复 核,以基于可以获取的审计证据形成最终审计结论。根据截止本回复出具日我们询问管理层了 解的信息和审计过程中已获得的资料,2023年度相关预期信用损失相关的模型、方法与上年度 相比无变化。 针对 2023 年度的债务重组事项:我们进行中的审计工作包括,向企业了解债务重组的交 易背景以及具体实施方案,并结合可获取的支持性材料分析企业进行债务重组的必要性以及债 务重组金额的合理性。对涉及债务重组的主要经销商,抽查与其的债务重组协议或其他凭据, 并通过对其执行函证、抽样等实质性程序验证债务重组金额的准确性,同时用以验证与交易对 手是否存在其他往来安排,以基于可以获取的审计证据形成 ...