中电科数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （蒋国强） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重 要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋国强，1954年6月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国 工商银行上海分行科技处科长、处长，中国工商银行数据中心（上海）总经理， 中国工商银行上海分行资深专家，中国工商银行数据中心（上海）顾问等职务。 2023年3月17日，公司董事会完成换届选举，本人经公司2023年第一次临时股 东大会选举为独立董事。本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于 中电科数字技术股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 独立财务顾问 核查意见 二〇二四年四月 1 核查意见 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 公司/公司/上市公司/电科 | 指 | 中电科数字技术股份有限公司，股票代码：600850 | | --- | --- | --- | | 数字 | | | | 柏飞电子/标的公司/标的资 | 指 | 上海柏飞电子科技有限公司 | | 产 | | | | 本次交易/本次重组/本次重 大资产重组/本次发行股份 | 指 | 电科数字发行股份购买柏飞电子 100.00%股权 | | 购买资产 | | | | 电科数字集团 | 指 | 中电科数字科技（集团）有限公司 | | 三十二所 | 指 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | | 中电国睿 | 指 | 中电国睿集团有限公司 | | 国元基金 | 指 | 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 柏盈投资 | 指 | 上海柏盈投资合伙企业（有限合伙） | | 补偿义务方 | 指 ...

公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

CETC 电科数字 2023 年 环境、社会和公司治理(ESG)报告 中电科数字技术股份有限公司 世界 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关键绩效 | 03 | | 肩负数字化转型使命,领略电科数字发展之路 | 04 | | 聚焦ESG管理,牵引公司可持续发展 | 07 | 规范治理: 守合规之本,绘电科数字发展宏图 | 公司治理 | | --- | | 投资者关系管理 | | 风险内控 | | 信息安全 | | 党建引领 | 变革创新: 注创新之能,蓄电科数字变革力量 | 数智引领 | 23 | | --- | --- | | 质量控制 | 25 | | 成就客户 | 27 | 协作共赢: 击他山之石，攻电科数字价值之玉 | 采购管理 | 31 | | --- | --- | | 供应商评定 | 32 | | 行业共建 | 33 | 以人为本: 聚同心之力,筑电科数字人才舞台 员工雇佣和权益 员工薪酬和绩效 员工培训和发展 员工健康和安全 员工福利和关怀 天高地迥: 践低碳之行,塑电科数字绿色之洲 持续志愿服务 践行慈善公益 | | | | 指标索引 ...

一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划制定的基本原则 （一）公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策； 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； （二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见； 中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划 （2024 年-2026 年） 为了完善和健全中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一 步落实上市 ...

2023 年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于 中电科数字技术股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 2023 年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告书 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 公司/上市公司/电科数 | 指 | 中电科数字技术股份有限公司，股票代码：600850 | | --- | --- | --- | | 字 | | | | 柏飞电子/标的公司/标 的资产 | 指 | 上海柏飞电子科技有限公司 | | 本次交易/本次重组/本 | | | | 次重大资产重组/本次发 | 指 | 电科数字发行股份购买柏飞电子 100.00%股权 | | 行股份购买资产 | | | | 重组报告书 | 指 | 《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 | | | | 易报告书》 | | 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 | | 三十二所/华东所 | 指 | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究 | | | | 所） ...

中电科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查公司独立董事王泽霞、蒋国强、施志坚的任职经历及签署的相关自查 文件，独立董事蒋国强、施志坚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合《管理办法》的有关要求。独立董事王泽霞于 2021 年 11 月起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关规定关于上市公司独 立董事独立性的要求，《管理办法》于 2023 年 9 月 4 日施行，并设置一年过渡 期，公司将在过渡期内调整至符合《管理办法》的有关要求。王泽霞目前未在公 司担任除独立董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科数字技术股份有限公司 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-014 中电科数字技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿方案暨 拟回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十届董 事会第十次会议于 2024 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于重大资产重组 业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，本次业 绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2022]1080 号），公司向中电科数字科技（集团）有限 公司（以下简称"电科数字集团"）等 12 名交易对方发行股份购买其持有的上海 柏飞电子科技有限公司（以下简称"柏飞电子"、"标的资产"或"标的公司"） ...

独立董事2023年度述职报告 中电科数字技术股份有限公司 （韦俊） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参与公司决策，并对有关重要事项发表了客观、公正的独 立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见， 切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人韦俊，1967年4月出生，工商管理学硕士。现任国家集成电路产业投资基 金股份有限公司副总裁，兼任杭州士兰微电子股份有限公司董事、广东生益科技 股份有限公司独立董事。2019年4月至2024年1月任电科数字独立董事。 本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极出席董事会专 门委员会会议、独立董事专门会会议，没有缺席的情况发生。本人对提交董事会 专门委员会、独立董事专门会的议案进行了审慎、细致的审议 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-017 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划 2024 年第一季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为798.5774万 份，实际可行权时间为2023年11月10日至2024年11月9日。2024年1月1日至2024 年3月31日，因自主行权完成股份过户登记数量为449,035股，占第二期股票期权 激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的5.62%。截至2024年3月31 日，累计行权并完成股份过户登记数量为4,517,032股，占第二期股票期权激励 计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的56.56%。 本次行权股票上市流通时间：第二期股票期权激励计划采用自主行权方式， 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交 ...