保荐机构关于北京航天长峰股份有限公司有限售条件的流 通股上市流通申请的核查意见书 | 保荐机构名称: | 中国银河证券股份有限公司 上市公司 A 股 简称: 航天长峰 | | --- | --- | | 保荐代表人名称: | 马锋 上市公司 A 股代码: 600855 | 航天长峰股权分置改革方案已获得国务院国有资产监督管理委 员会国资产权[2006]480 号文件批准,并于 2006年 4月 28 日经 2006 年 第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。航天长峰股权分置 改革方案实施的股权登记目为 2006年5月16日,方案实施后,公司 股票于 2006年5月18日复牌。 (二)对价安排 北京航天长峰股份有限公司(简称"航天长峰"或"公司")以 -1 - 流通股本 117,989,000 股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记 日登记在册的全体流通股股东转增股本,非流通股股东以此获得所持 非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案,公司用公积金向 全体流通股股东共计转增 67,524,000 股,流通股股东每持有 10 股流 通 股获得约 5.72 股的转增股份,相当于流通股股东每 10 股获得约 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-034 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，针对公开增 发股票募集资金专户上海浦东发展银行永定路支行 91220154800000136，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分 行永定路支行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。 北京航天长峰股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的 通知》（证监发行字[2004]166 号）的核准，航天长峰于 2004 年 12 月以公开发行股票方式向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-029 北京航天长峰股份有限公司 十二届九次董事会会议决议公告 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日下 午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届九次董事 会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、审议通过了公司 2024 年第一季度报告全文。公司 2024 年第 一季度报告全文在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年 第二次会议审议通过。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 此议案表决 ...

北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 十二届九次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意本公司重新论证并暂缓实施储能电 源验证能力建设项目（以下简称"储能电源项目"）。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行的 方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募集资 金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币 3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公 司专用账户，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000173 号）。公司及子公司航天 柏克、航天朝阳电源、长峰科技、长峰科威已开立募集资金专户，并与中信建投、 存放募集资金的银行签署了《募集资金专户 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 | 20,375.41 | 车辆报废处置 | | 部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 | 509,243.34 | 政府补助 | | 益产生持续影响的政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关 ...

本报告是北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "航天长峰"）发布的第二份ESG报告，本着客 观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2023年在积极承担社会责任和促进可持续发展等 方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩 效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履 行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。 为增强本报告的对比性和前瞻性，部分数据及内 容适当追溯之前年份。 报告范围 本报告以航天长峰为主体，包括下属分子公司。 除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保 持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央 企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准 （GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目 标》(UN SDGs 2030)要求编制。 数据来源及可靠性保证 关于本报告 报告获取途径 报告电子版可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查阅及下载。若需获取报告 ...

（以下无正文） （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二 届九次董事会相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届九次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北京 航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会 所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十二届九次董事会会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的独立意见 我们就公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的 议案》进行了认真审查。认为：公司将部分募投项目重新论证并暂缓 实施是基于募投项目实际推进情况及需要做出的决定，有利于公司更 好地合理使用募集资金。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-030 公司本次拟将部分募投项目重新论证并暂缓实施，该决定符合公 司业务发展实际情况，有利于公司更好地合理使用募集资金，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议 程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将部分募投项目重新论证 并暂缓实施。 北京航天长峰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公 司"）于 2024 年 4 月 22 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日下午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十届八次 监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席钟文腾先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 1、审议通过了公司 2024 年第一季度报告全文，并出具审核意 见，一致认为： 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对航天长峰部分募 集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了核查，具体情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京航天长峰股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2375 号）核准，公司以非公开发行的 方式发行 27,752,474 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.72 元/股，募集资 金总额为人民币 325,258,995.28 元，扣除保荐承销等有关发行费用人民币 3,408,348.85 元（不含增值税）后的余款净额人民币 321,850,646.43 元已汇入公 司专用账户，募集资金到位 ...

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2024-032 北京航天长峰股份有限公司 关于本部机构设置及职责调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月27日 为强化管理统筹，落实公司战略，提升总部牵引、服务、保障、 支撑能力，有效提升总部的集约化和经济性，通过优化组织架构，缩 短信息链，增强各层级、各部门间沟通的有效性，促进公司高质量发 展。本次将对公司办公室、证券与资产运营部（董事会办公室）、战 略发展部、产业发展部、审计部、纪检与法律事务部（合规与风控管 理部）、行政保障部、保密办公室、安全生产办公室、网络安全与信 息化中心等部门的设置及职责进行优化调整。公司本部部门由13个调 整至10个，分别为：公司办公室（法律法制部）、证券事务部（董事 会办公室）、战略发展部、产业发展部、党群工作部、财务部、人力 资源部、纪检审计风控部（纪检监察办公室）、综合安全与保障部 （安全生产办公室）、保密办公室。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 ...