银座集团股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年度，作为银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，本着独立、 客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作，及时了解、关注公司的经营发展与 内部控制情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议了各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效保证了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法利益。 作为公司董事会独立董事，现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 张志红，会计学博士后，会计学教授。近五年至今任山东财经大学会计学院 教授、博士生导师。2022 年 9 月至今任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 8 次、股东大会 4 次，本人出席情况如下： | | | | | 参加董事会情况 ...

银座集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会坚持按照中国证监会、上海证券交易所监管要求，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门委 员会实施细则》等有关规定，尽职尽责的开展工作，有效的发挥了职能。现将董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名外部董事。召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任，全部成员的专业知识和商业经验均能胜任董事 会审计委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会会议召开及履行职责情况 （一）会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各次会议全体委员均亲自出 席，全部议案均审议通过，并对相关事项发表了专业意见。会议主要内容如下： 1．公司于 2023 年 3 月 27 日，在公司总部以现场加视频召开了董事会审计委员会 2023 年度第一次会议。本次会议由召集人张志红女士召集，应参会委员 3 名，实际参 加表决委员 3 名，符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议表决 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-005 银座集团股份有限公司 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法 完成增持计划的风险。 2024 年 2 月 7 日，公司收到控股股东商业集团《关于增持银座集团股份有 限公司股份及后续增持计划的通知》。现将相关情况公告如下： （二）增持主体已持有股份的数量、持股比例： 本次增持前，商业集团直接持有公司股份 137,739,055 股，占比 26.4849%； 商业集团及其一致行动人合计持有公司股份 207,839,683 股，占比 39.9641%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司控股股东山东省商业集团有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东省商业集团有 限公司（以下简称"商业集团"）于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所证券交 易系统集中竞价交易方式增持了公 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-004 银座集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过了《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场 3 号楼项目租赁合同>的议案》，该 项交易不构成关联交易，具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步满足消费者需求，扩大市场份额，公司全资子公司滨州银座商城有限公司 （以下简称"滨州银座商城"）拟与滨州中海城市投资开发集团有限公司（以下简称"中 海城投"）签订租赁合同，租赁位于滨州经济技术开发区黄河五路 345 号的帝堡商业广 场 3 号楼（以下简称"租赁场所"）用于商业经营。该租赁场所总建筑面积约 66,844 平 方米，承租建筑面积共 55,143 平方米，租赁期限 20 年，租赁期限计算日为 2024 年 2 月 3 日至 2044 年 2 月 2 日止。合同签订后公司拟设立新公司，全权负责该项目的运营。 此项 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-003 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出，2024 年 1 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高 管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以 记名方式投票，形成如下决议： 通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20,000 万元的抵押贷 款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号： 2024-002 银座集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 1 月 18 日期间，累计收到与收益相关的政府补助 1,308,112.28 元。具体情况如下： 单位：元 | 序 号 | 补助项目 | 获得补助 的单位 | 收到补助的 金额 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 稳岗补贴 | | 1,138,112.28 | 《山东省人力资源和社会保障厅关于做好近期失 业保险稳就业政策落实有关工作的通知》（鲁人社 | | | | | | 函〔2023〕70 号）、《菏泽市人力资源和社会保障 | | | | | | 局 菏泽市发展和改革委员会 菏泽市财政局 国家 | | | | | | 税务总局 菏泽市税务局关于贯彻落实失业保险稳 | | ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-052 银座集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 银座集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议 案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调动 等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但 尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预留 授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司 需对除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集 人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合 法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 - 1 - 银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露。 本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下： 关于银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明 ...

银座集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2023-051 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,969,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.8358 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-049 银座集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 十三届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的 议案》。因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调 动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授 但尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首次授予及预 留授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公 司需对除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的 3,484,800 份股票期权及预留授予的剩余 3 名激励对象已获授的 356,400 份股票期 权。现将有关事项公告如下： 一 ...