证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-018 王府井集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-016 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 668 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.59% | | | 累计已回购金额 | 8,945.6611 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.53 元/股 | 元/股~17.15 | 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 ...

重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称"华夏银 行北京光华支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－015 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的 收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况 公司于 2024 年 12 月 27 日使用暂时 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－013 王府井集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告 验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税） 25,822,433.87 元，募集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日 汇 入 本 公 司 开 立 于 工 行 金 街 支 行 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ， ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－014 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称"北京银行 北洼路支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的 收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况 公司于 2024 年 12 月 27 日使用暂时闲置 ...

Core Viewpoint - Wangfujing is actively expanding its duty-free business and optimizing its operational structure through a joint venture with Wushang Group, aiming to enhance its market presence and competitiveness in the retail sector [1][2]. Group 1: Company Developments - Wangfujing has established a joint venture with Wushang Group to operate duty-free stores in Wuhan International Plaza, marking a strategic move to enhance its duty-free offerings [1][2]. - The company is in a critical phase of business model iteration and is focusing on optimizing its store structure and operational quality to better meet consumer demands [1][3]. - Wangfujing plans to accelerate the preparation of new duty-free stores and shorten the cultivation period while reducing costs to improve operational efficiency [3]. Group 2: Industry Context - The retail sector is currently under pressure, with companies adjusting their strategies through project closures, business model changes, and digital development to improve performance [1][2]. - Government policies, including a significant consumption subsidy program, are expected to stimulate the retail industry, with an estimated 500 billion yuan allocated for consumer goods subsidies in 2025 [4]. - Recent data indicates a strong growth trend in consumer spending during the Spring Festival, with key retail and catering enterprises seeing a 4.1% increase in sales compared to the previous year [4].

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－011 王府井集团股份有限公司 关于成立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资合作概述 为增加王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"或"王府井"）免税业 务类型，扩大免税商品的销售途径，推动市内免税项目落地，2024 年 12 月 26 日，公司与武商集团股份有限公司（以下简称"武商集团"）签署投资合作协议， 共同出资设立合资公司，用于运营位于湖北省武汉市江汉区解放大道 688 号-1、 690 号武汉国际广场购物中心内的武汉市内免税店。合资公司注册资本 8,000 万 元，其中王府井出资 4,080 万元，占合资公司股份的 51%；武商集团出资 3,920 万元，占合资公司股份的 49%。 经营范围：一般项目：品牌管理；食品进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼 儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；货物 进出口；进出口代理；物业管理；物业服务评估；食品销售（仅销售预包装食品）； 食品互联网销售（仅销售 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－012 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2025 年 2 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在《中 国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《关于子公司签订 重要合同的公告》，公司全资子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司与北 京世纪金源购物中心管理有限公司就北京金源新燕莎 MALL 经营场地续租事项签 署《租赁合同》之补充协议（以下简称"《租赁合同》"），约定北京金源新燕 莎 MALL 经营场地租赁期限由原 2024 年 9 月 30 日延续至 2025 年 3 月 31 日。 前述《租赁合同》将于 2025 年 3 月 31 日期满，自 2025 年 4 月 1 日起，北 京金源新燕莎 MALL、北京燕莎友谊商城金源店及北京贵友大厦金源店将停止经 营。目前，公司正处于业态迭代的关键期和新业态发展的培育期，公司将加快迭 代业态 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－010 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本次现金管理金额：30,000 万元 现金管理产品名称：结构性存款 现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 63 天、91 天 | 月 | | --- | | 5 | | 日将其中 | | 14,000 | | （代码：24ZH466A） 上述现金管理产品赎回后，公司于 2025 年 2 万元募集资 | 金转入在北京银行北洼路支行开立的募集资金专项账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称"北京银行 北洼路支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 ...

致：王府井集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受王府井集团股份有限公司（以下称 "公司"）的委托，指派高巍律师和李雨晨律师（以下称"本所律师"）出席 2025 年 2 月 11 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出 ...