证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－032 王府井集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告 4、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<王府 井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于 <王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公 司董事会对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于 2020 年 5 月 16 日披露了《王府井集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励 计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。 5、2020 年 5 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五 次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关 于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日 为 2020 年 5 月 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | 项目 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-5 | C O 0 0 0 0 g 0 0 0 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由迁 8 号富华大厦 A座 9 昆 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是王府并股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 Donachena District F 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA1B0540 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | o o 0 o 0 0 0 0 0 0 联系申话: 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫依十周 ¥ 应 9 目 Donachena Dis 关于王府井集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0537 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府并集团股份有限公司 (以下简称王府 井股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0541 号无保留意见 的审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入 C 专项说明 (续) XYZH/2025BJ ...

北京市海问律师事务所 关于王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权的 法律意见书 致：王府井集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）接受王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"王府井"）的委托，担任王府井 2020 年股票期权激励计 划（以下简称"股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销剩余股票期 权（以下简称"本次注销"）事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规 范性文件以及《王府井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对王府井提供的有关文件及本次注销的有关事实进行了核查和验证，并就有 关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在核查过程中，王府井保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要求其 提供的资料和信息，该等资料和信息真实、准确、 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-157 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 传真: +86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJAA1B05 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘世安，经济学博士、高级经济师。历任上海证券交易所副总经理兼党委委 员、中国证券投资者保护基金公司执行董事兼党委委员、平安证券股份有限公司 常务副总经理、总经理兼CEO、国海证券股份有限公司总裁。现任公司独立董事， 兼任三六零安全科技股份有限公司独立董事、东海证券股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 夏执东，经济学硕士、注册会计师、高级会计师。历任财政部科学研究所会 计研究室副主任、建设银行总行副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华 会计师事务所合伙人、董事长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）副董事长。 现任公司独立董事，致同（北京）工程造价咨询有限责任公司董事长，兼任中信 保诚基金管理有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董 ...

王新，法学博士。历任新疆自治区人民检察院书记员、助理检察员，澳门立 法会议员高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师。中国刑法学研 究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会会长。现任公司独立董事， 兼任咸亨国际科技股份有限公司、合肥欣中科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 ...

王府井集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作 制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大 事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 金馨，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购 交易师，历任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常 务理事、东城区第十四届、十五届人大代表、安永华明会计师事务所副总经理、 合伙人、高级顾问。现任公司独立董事，兼任中信出版集团股份有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 11,371,675,304.54, a decrease of 6.97% compared to CNY 12,224,238,391.23 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 268,577,155.34, down 62.14% from CNY 709,376,542.93 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 28.47% to CNY 2,578,017,533.06 from CNY 3,604,221,431.18 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.237, a decline of 62.08% compared to CNY 0.625 in 2023[23] - The weighted average return on equity decreased to 1.365% in 2024 from 3.650% in 2023, a reduction of 2.285 percentage points[23] - The total non-recurring profit and loss for 2024 was reported at CNY -27.24 million, influenced by various one-time expenses and adjustments[28] - The company achieved an annual revenue of 11.37 billion RMB, a decrease of 6.97% year-on-year, with same-store sales also declining by 6.96%[51] - The net profit attributable to shareholders was 269 million RMB, down 62% compared to the previous year, primarily due to changes in the consumer market and ongoing business model transitions[51] Business Operations and Strategy - The company is currently in a critical period of business iteration and new business development, which has impacted profitability[23] - The company is actively promoting store renovations, with significant costs incurred during the renovation of the Xidan Shopping Mall[23] - The company is focusing on transforming its business model to enhance consumer experience and meet the evolving market demands[32] - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement, optimizing expenditure structures and closing underperforming stores in Chongqing and Wuhan[40] - The company is actively integrating online and offline operations, making significant progress in digital transformation and management[39] - The company is committed to creating a new consumption landscape by combining cultural and tourism elements with retail experiences[35] - The company is focusing on enhancing customer experience through the development of new shopping centers, such as the Xidi Port (Zhengzhou) Shopping Center, which spans 22.6 million square meters and is self-owned[78] Expansion and New Initiatives - The company successfully secured duty-free operating rights in Wuhan and Changsha, expanding its duty-free business model to include airport, offshore, and city duty-free operations[33] - The launch of the Wangfujing Digital Innovation Retail Company aims to enhance online business, integrating over 10,000 SKUs across 23 stores[34] - The company opened several shopping centers during the reporting period, including in Guiyang and Suzhou, to adapt to changing consumer preferences[33] - The company has opened 4 new shopping centers during the reporting period, bringing the total to 36 shopping centers[44] - The company is set to expand its duty-free business, with plans for new stores in Harbin, Mudanjiang, and Wuhan, aiming for high-quality openings and increased market share[106] Market Trends and Consumer Engagement - The retail market is projected to grow, with a 3.5% increase in total retail sales of consumer goods in 2024, driven by new consumption trends[41] - The company is leveraging the "first-store economy," "ice and snow economy," and "silver-haired economy" to enhance consumer engagement and drive sales[36] - The "925 Beautiful Life Festival" attracted over 52 million visitors, a 20% increase compared to the previous year, contributing to improved foot traffic and performance[37] - The company achieved over 200% year-on-year growth in transactions on its global e-commerce platform, with sales increasing by over 300%[39] Financial Management and Cost Control - The company reported a decrease in operating costs by 4.3% to 6.80 billion RMB, indicating efforts to manage expenses amid declining revenues[52] - The company’s total revenue from merchandise retail was CNY 9.59 billion, accounting for 84.34% of total revenue, a decrease from 86.59% in the previous year[57] - The company's total sales expenses decreased by 5.33% to CNY 1.75 billion, while management expenses increased by 6.45% to CNY 1.58 billion[66] - Labor costs increased by 3.36% year-on-year, amounting to ¥2,134,223,069.49 in 2024 compared to ¥2,064,922,775.27 in 2023[67] - Advertising expenses decreased by 7.86% year-on-year, totaling ¥279,691,427.02 in 2024, down from ¥303,544,318.58 in 2023[67] Corporate Governance and Management Changes - The company has implemented a stock option incentive plan since 2020 to improve employee motivation and retain talent, with ongoing enhancements to its incentive mechanisms[118] - The company’s board of directors includes members with extensive experience in various sectors, enhancing its strategic decision-making capabilities[129] - The company appointed four new vice presidents, including Wang Yan, Wu Jun, Liu Zhenggang, and Dong Xu, effective from May 16, 2024[132] - The board approved the appointment of Lian Huiqing as the company secretary on June 28, 2024[132] - The company is actively involved in the restructuring of its management team to align with future growth strategies[132] Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested 45.46 million yuan in environmental protection during the reporting period[167] - The company reduced carbon emissions by 2,083.8 tons through various carbon reduction measures[170] - The company engaged in social responsibility activities with a total donation of 4.55 million yuan, benefiting various community projects[173] - The company contributed 129.46 million yuan towards poverty alleviation and rural revitalization efforts[175] - The company has established an environmental protection mechanism and complies with relevant laws and regulations without any violations[168] Legal and Compliance Matters - The company is currently involved in a significant lawsuit with 佛山澜石, which includes claims for compensation totaling approximately ¥111.68 million for overdue property delivery and rental payments of ¥90.31 million[186] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[183] - The company has not made any changes to accounting policies or estimates that would affect the financial statements[183] - The company has committed to not reducing its shareholding in the company from February 19, 2024, to February 18, 2025[182] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to continue its strategic investments and market expansion efforts in the upcoming fiscal year[128] - The company aims to accelerate transformation and optimize resource allocation while exploring new consumption models and enhancing core competitiveness[105] - The company is focusing on optimizing its business structure and enhancing professional management to improve operational efficiency and management levels[111]