证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-053 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 3. 公司本次为吉林亚泰超市有限公司提供担保金额为人民币 1 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4.35 亿元。 1 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股 份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、亚泰医药集团有限公司、吉 林省亚泰医药物流有限责任公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 33,040 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 221,702 万元。 2. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 4.21 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 329,342 万元。 上述担保已经公司 2025 年第六次临时董事会审议通过，尚需提 交 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-054 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - In the recent five trading days (April 24 to April 30), significant shareholders of 17 companies increased their holdings, totaling 55.21 million shares and an investment of 474 million yuan, while 49 companies saw a reduction in holdings amounting to 4.909 billion yuan [1]. Group 1: Shareholder Activity - A total of 17 companies experienced significant shareholder increases, with a cumulative increase of 55.21 million shares and an investment of 474 million yuan [1]. - Among the companies with notable increases, Debon Holdings led with an increase of 9.5563 million shares and an investment of 13.132 million yuan, followed by China Aluminum with 17.3 million shares and 11.1 million yuan [1][2]. - The majority of the increased holdings were concentrated in the transportation and non-ferrous metals sectors, with 4 and 2 companies respectively [1]. Group 2: Market Performance - The average performance of stocks with increased holdings saw a decline of 0.71% over the five days, underperforming the Shanghai Composite Index during the same period [1]. - Notable gainers included Tongkun Co., with a rise of 3.13%, and Kangxin Materials, which increased by 2.02% [1][2]. - Conversely, stocks like Beibu Gulf Port and Debon Holdings experienced significant declines of 6.73% and 5.82% respectively [1][2]. Group 3: Fund Flow - Among the stocks with increased holdings, 9 experienced net inflows of main funds, with Renfu Pharmaceutical seeing the highest net inflow of 5.8 million yuan [2]. - In contrast, Beibu Gulf Port and Qiyi Er experienced the largest net outflows, with 205 million yuan and 61 million yuan respectively [2].

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 29 日 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-048 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 983 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,062,689,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7090 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，全体董事、 监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-050 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时监事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰会议中心会议室召 开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席 监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议选举产生了公司第十三届监事会主席。 选举曲国辉先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届监事 会主席（简历附后），任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为 止。 监 事 会 二 O 二五年四月三十日 附：简历 曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士，高级工程 师。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰 会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。 选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董 事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议 案。 附：简历 会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-045 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，公司及所属子公司近 12 个月内累计发生诉 讼、仲裁案件金额约为人民币 55,598.41 万元（未包含延迟支付的利 息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计净资产的 19.99%。 ● 部分诉讼、仲裁案件尚未判决或结案，公司正在积极协商和 解或处于诉讼、仲裁过程中，因此对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性。 55,598.41 万元（未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等）， 占公司最近一期经审计净资产的 19.99%。截至本公告披露日，上述 新增案件已经结案的涉诉金额为 9,634.16 万元。现将具体情况公告 如下： 2 序 号 原告 被告 金额 （万元） 案由 判决结果 最新进展 1 德 惠 北 方 水 泥 有 限 公司 被告一： 吉林亚泰 集团水泥 销售有限 公司 被告 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，吉林亚泰（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会严格履行应尽的职 责和义务，发挥审查、监督作用，现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第十三届董事会审计委员会由 4 名独立董 事组成，主任委员由具有会计相关专业资格的独立董事毛志 宏先生担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体 如下： 1、2024 年 1 月 9 日，董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了公司 2023 年年度报告审计工作计划。 2、2024 年 4 月 27 日，董事会审计委员会 2024 年第二 次会议，审议通过了审计委员会 2023 年度履职情况报告、 公司 2023 年年度报告及其摘要、关于公司 2023 年度计提资 产减值准备的议案、 ...