证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-080 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第五次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届 第五次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在亚泰新城饭店会议室举 行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出 席董事 13 名，董事李玉先生委托董事李斌先生代为出席并行使表决 权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议 审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。 公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会 2024 年第三次 会议审议通过。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》 具 体 内 容 刊 载 于 2024 年 8 月 29 日 上 海 证 券 交 易 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-079 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司股票可能存在因股价低于 1 元而终止上市 的第一次风险提示性公告 特 别 提 示 一、 公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第 9.2.1 条第一款的规定：在上交所仅 发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘 价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 8 月 27 日收盘价为 0.99 元/股，首次低 于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款的规定：在上海证券交易所 （以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司，如果连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元，公司股票可能被上 交所终止上市交易。 ● 根据《股票上市规则》第 9.2.7 条的规定：若公司股票触及 上述交易类 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-078 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 止）。回购股份方案的主要内容详见2024年6月27日公司披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 临2024-048号）。 二、首次回购股份的实施情况 2024年8月16日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式首次回购股份1,913,200股，占公司总股本比例约为 0.06%，回购成交价为1.04元/股，支付的资金总额为1,989,728元 （不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规的规定和回 购股份方案的要求。 重要内容提示： 2024 年 8 月 16 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式首次回购股份 1,913,200 股，占公司总股本比例约为 0.06%，回购成交的价格为 1.04 元/股，支付的 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 股票简称：亚泰集团 股票代码：600881 上市公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：亚泰集团 股票代码：600881 信息披露义务人：长春市人民政府国有资产监督管理委员会 住所/通讯地址：长春市南关区南环城路 3066 号 一致行动人：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 住所/通讯地址： 长春市净月开发区福祉大路 4633 号智慧城 市产业基地一期 A 塔楼 21 层 2110 室 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年八月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《第 15 号 准则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公 司收购报告书》（以下简称"《第 16 号准则》）及相关的法律、法规编写本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违 反信息披露义务人 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 622 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,555,371 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.4560 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-077 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年第四次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本 次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明 均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书 的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大 会出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-076 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 年 5 月 9 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-074 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘晓峰先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。刘晓峰先生的辞职不会导致公司现 有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事 会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选， 完成董事的补选工作。 刘晓峰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健 康发展发挥了重要作用。公司及董事会对刘晓峰先生为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副董事长刘晓峰先生的书面辞职报告，由于个人原因， 刘晓峰先生申请辞去公司第十三届董事会副董事长及董事职务，同时 不再担任董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘晓峰先生不再担任 公司任何职务。 二 O 二四年八月七日 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 8 月 13 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-075 号 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 召开 ...

会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 8 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 二 O 二四年八月十三日 3 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行 股份有限公司申请的借款提供担保的议案 3 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农 村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授 信提供担保的议案 4 关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银 行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 5 关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春 | | 南关惠民村镇银行有限责任公司申请 ...