第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室 为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司 内幕信息的日常管理工作。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司的主要负责人及相 关人员要积极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情 人情况及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二章 内幕信息及其范围 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 ...

（一）公司董事、高级管理人员，公司各部门负责人、公司下属分公司或分 支机构的负责人； （二）公司子公司董事、监事、高级管理人员及其负责人； 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及 《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度规定的可能 对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将相关信息 向公司董事长、董事会秘书和董事会办公室报告的制度。董事会办公室是公司信 息披露的管理部门，在董事会秘书的领导下具体负责公司信息披露管 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第一条 为提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他 规范性文件的规定，结合《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司各项内部控制管理制度以及公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关联 方之间的资金往来均适用本制度。 除第一条及本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报 表范围的子公司。 第三条 本制度所称的"关联方"与《上海证券交易所股票上市规则》规定的 "关联人"具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海妙可蓝 多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提交董事会审议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、行政总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章 程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审议委员会对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"本公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全上市公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司审计 委员会工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立审计 委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-057 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关规定，结合中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）最新颁布的《上市公司章程指引》，不再设置监 事会，并对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其附件进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 修订制定情况 | 是否需股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《分红管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《股东会网络投票实施 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-058 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理到期赎回的情况 2025 年 3 月 26 日，妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了"2025 年挂钩汇 率对公结构性存款定制第三期产品 521"，产品期限 90 天，起息日 2025 年 3 月 26 日，金额 27,300 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。该产品已 于 2025 年 6 月 26 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 27,300 万元， 并获得收益 1,535,625 元，收益符合 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会于 2025 年 6 月 27 日（星期五）14 点 30 分在上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高平律师、 俞凯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,262,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6118 | | 份总数的比例（%） | | 二、议案审议情况 注：本公告所有比例根据四舍五入原则保留四位小数。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《 ...