600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人徐衍修作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐衍修：男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，曾任宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市鄞州区 第十六届政协委员。现任宁波仲裁委员会仲裁员，宁波大学兼职硕士生导师，宁 波市律师协会监事长，国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师； 宁波东海银行股份有限公司董事，宁波富达股份有限公司独立董事；公司第十一 届董事会独立董事、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第十 一届董事 ...

600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱京涛：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，2005年至今任职于同济大学，现为同济大学物理科学与工程学院教授。现任 公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人朱京涛作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公 ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波杉杉股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室（即证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

600884 杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通合 伙)(下称"天健所")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关法律法 规、规章制度的规定，公司对天健所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。 具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

宁波杉杉股份有限公司董事会 600884 杉杉股份 经核查，公司现任独立董事张纯义先生、徐衍修先生、张云峰先生和朱京 涛先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉 杉股份有限公司（下称"公司"）董事会对公司现任独立董事张纯义先生、徐衍 修先生、张云峰先生和朱京涛先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

天健函〔2025〕318 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕8523 号）。杉杉股份公司 2023 年度财务报表业经立信会计师事务所审计，并由其出 具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA11873 号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 相关要求，现将杉杉股份公司有关情况说明如下： 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 如上期审计报告中"强调事项"段所述："我们提醒财务报表使用者关注， 如财务报表附注十二(五)5 所述，杉杉股份的控股股东杉杉控股有限公司(以下 简称"杉杉控股")2023 年度非经营性占用杉杉股份资金合计 80,800 万元，2023 年 12 月 31 日余额 8,000 万元。截止审计报告日，杉杉控股已全额清偿了占用资 金的本金和利息。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 关于对宁波杉杉股份有限公司 2023 年度财 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说 明…………………………………………………………………第 1—2 页 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表……… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔2025〕8526 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 宁波杉杉股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-030 宁波杉杉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）会计政策关于 计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于 2024 年底对各项资产进 行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。现 对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下： 单位：元人民币 | 项目 | 减值明细 | 2024 年计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值 | 存货跌价准备 | 45,873,783.49 | | | 固定资产减值准备 | 5,033,207.25 | | 准备 | 长期股权投资减值准备 | 259,418,431.04 | | | 商誉减值准备 | 50,914,431.44 | | | 小计 | 361,239,853.22 | | 信用减值 | ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-037 ● 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）本次会计政策变更，系根据中华 人民共和国财政部（下称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 ● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 截至本报告披露日，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再 计入"销售费用"。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更时间 宁波杉杉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 ...