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航发动力(600893) - 中国航发动力股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
2025-01-13 16:00
证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-01 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,045 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,543,507,907 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.9048 | | 份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 董事长牟欣先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决情况: | 股东 | 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...
航发动力(600893) - 北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
2025-01-13 16:00
航发动力 2025年第一次临时股东会 法律意见书 型而 - 3 F A YUAN LAW OFFICES 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-022 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2025 年第一次临时股东 会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定,就本次股东会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、 表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、本次股东会的召集与召开程序 本次股东会由公司董事会召集。本次股东会会议通知已于 2024年12月28 日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东会召开的 日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联 系人等。 本次股东会采取现场投票与 ...
航发动力(600893) - 中国航发动力股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料
2025-01-07 16:00
中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 1 月 13 日 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定,为确保公司股东会顺利召开,特制订会议须知如下, 望出席股东会的全体人员遵守执行: 一、股东参加股东会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯 其他股东权益; 二、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责; 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利,但需由公司统一安排发言和解答; 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序;会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 会议时间:2025 年 1 月 13 日下午 14 点 30 分 会议地点:西安市徐家湾公司科教文中心第二会议室 具体议程: | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | - ...
航发动力:中国航发动力股份有限公司股东会议事规则
2024-12-27 10:52
中国航发动力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)股东会依法 行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》《中国航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次, 应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现应 当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司董事、监事、董事会秘书应当出席股东会,总经理和其他高级管理人员 应当列席股东会。 第六条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 股东及其代理人出席股东会,依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第八条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问 ...
航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2025年度为子公司提供委托贷款的公告
2024-12-27 10:52
关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的公告 证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2024-46 中国航发动力股份有限公司 | 序号 | 发放委托贷款 | 接受委托贷款单位 | 2025 年度委托贷款额度 | | --- | --- | --- | --- | | | 单位 | | | | 1 | | 莱特公司 | 13,000 | | 2 | 公司 | 机电设备 | 1,000 | | 3 | | 商泰公司 | 5,000 | | | 合计 | | 19,000 | 上述委托贷款额度内,董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协 议。 为促进下属子公司的发展,保障其正常生产经营,拟对子公司提供委托贷款。 本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资金使用,不涉及《上海证券交易所 1 委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)为西安西航集 团莱特航空制造技术有限公司(以下简称莱特公司)、西安西航集团机电设 备安装有限公司(以下简称机电设备)、西安西航商泰高新技术有限公司(以 下简称商泰公司)3 家下属子公司提供委托贷款。 委托贷款金额:2025 年度公司拟对下属子公司提供委托贷 ...
航发动力:中国航发动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2024-12-27 10:51
中国航发动力股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为便于中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委 员会规范、高效开展工作,进一步提高公司治理水平,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国 航发动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,公司董事会 设立审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、公司内 部及外部审计的沟通、监督和核查工作,对董事会负责。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独 立董事应当过半数,委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名, 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事委员(会计专 业人士)担任,在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致。委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委 ...
航发动力:中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
2024-12-27 10:51
证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2024-44 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第五次会议(以 下简称本次会议)通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 11 人,亲自出席 9 人,董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席 并表决,独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决,本次会 议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国航发动力股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下 议案: 一、审议通过《关于修订议事规则的议案》 《公司章程》已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 ...
航发动力:中国航发动力股份有限公司2025年第一次临时股东会通知
2024-12-27 10:51
中国航发动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2024-48 重要内容提示: 股东会召开日期:2025年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订议事规则的议案》 | √ | | 2 《关于 | 2025 年日常关联交易预计的议案》 | √ | 召开地 ...
航发动力:中国航发动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则
2024-12-27 10:51
中国航发动力股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,提高重大投资决 策的效益和决策的质量,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国航发动力股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)有关规定,公司董事会设立战略委员会,并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,对董事会负 责。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由不超过7名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名, 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1名,由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,其委员资格同时实效,董事会应根 据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员或主任委员。 第七条 公司规划发展部为战略委员 ...
航发动力:中国航发动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则
2024-12-27 10:51
中国航发动力股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)领导人员的产 生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,公司设立董事会提名委员会(以 下简称提名委员会),并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名, 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名,由独立董事委员担任,在 委员内选举并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,其委员资格同时失效,董事会应根 据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为提名委员会工作的主要支撑部门,负责日常工作 联络、议案提案及资 ...