证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-024 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2025 年 9 月 19 日11 点 00 分 召开地点：北京市世纪金源大饭店 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-021 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第八次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式向公司全体监事发出。本 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事唐宏伟先生因工作原因无法出席会议，委托监事会主席 夏逢春先生代为出席并表决,本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公 司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于 2025 年上半年对中国航发集团财务有限公 ...

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称本次会议）通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事刘志猛先生委托独立董事李金 林先生代为出席并表决。全体独立董事于会前一致推举杜剑先生为本 次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》《中国航发 动力股份有限公司独立董事工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年上半年对中国航发集团财务有限公司风 险持续评估的议案》 独立董事认为：本议案具备客观性和公正性，充分反映了中国航 发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。公司与中国航发 集团财务有限公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文 件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-020 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席 9 人，独立董事刘志猛先生因工作原因无法出席会议，委托独立董 事李金林先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照上海证券交易 所《关于做好 ...

中国航发动力股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600893 公司简称：航发动力 中国航发动力股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 中国航发动力股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 刘志猛 | 工作原因 | 李金林 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人牟欣、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）吴东莹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资 ...

中国航发动力股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现出 《公司章程》第五十条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称上交所）， 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 议事规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为了确保中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制定本议事规则。 第二条 公司股 ...

中国航发动力股份有限公司章程 2025 年 8 月 | | | | .. 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第四章 股东和股东会 b | | 第五章 董事会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 党组织 . | | 第九章 保密与信息披露 . | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第十一章 通知和公告 · 43 | | 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十三章 修改章程 47 | | 第十四章 特别规定 . | | 48 第十五章 附则 . | 2008年12月27日第四次临时股东大会通过；2009年第三次临时股东大会审 议修订；2009年度股东大会审议修订；2010年度股东大会审议修订；2012年度股 东大会审议修订；2013年度第三次临时股东大会审议修订；2013年年度股东大会 审议修订；2014年第一次临时股东大会审议修订；2014年第三次临时股东大会审 议修订；2017年第一次临时股东大会审议修订； 2016年年度股东大会审议修订； 2017年第四次临时股东大会审议修订； ...

第二章 董事 第三条 公司董事的任职条件应符合《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等制度文件的规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等规定。 中国航发动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会职责权限，规范董事会议事方式及决策程序， 提高董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《中国航发动力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他法律法规的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第四条 公司董事应遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉、诚信履行职责，维护公司及全体股东的利益。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职不得超过 6 年。 董事可以由高级管理 ...

中国航发动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为便于中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会规范、高效开展工作，进一步提高公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会由董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，成员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保障足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

航发动力公告，2025年上半年营业收入140.98亿元，同比下降23.99%。净利润9177.79万元，同比下降 84.57%。基本每股收益0.03元／股，同比减少86.36%。 ...