证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-45 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有 限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于申请 2025 年度融资额度的议案》 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的议案》 具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-4 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事 会应根据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会工作的主要支撑部门，负责日 常工作联络、议案提案及资料归档等工作。 第一章 总则 第一条 为建立健全中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）交易情况概述 因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户 部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属单位（不 包括公司及下属子公司）。中国航发为公司实际控制人，中国航发及其实际控制 的下属单位均为公司的关联方，公司及下属子公司与之发生的交易将构成关联交 易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-47 中国航发动力股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟先生、杨先锋先生、刘辉先生、吴 联合先生、沈鹏先生已回避表决。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚须提交公 司股东会审议，关联股东 ...

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 综上，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在审议 该项议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独 立董事专门会议第三次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事王占学先生委托独立 董事李金林先生代为出席并表决。全体独立董事于会前一致推举李金 林先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》 《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自 愿 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-43 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,441 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,453,659,761 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.5341 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长杨森先生出席并主持会 ...

航发动力 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 AR E-UT E- S Fi A YUAN LAW OFFICES 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-878 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师现场出席了公司 2024 年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》"）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的相关规定,就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2024 年 11 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会 召开的目期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 12 月 5 日 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分 会议地点：西安市徐家湾公司科教文中心第二会议室 具体议程： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本 ...

中国航发动力股份有限公司章程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 党组织 | 32 | | 第九章 | 保密与信息披露 | 34 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十一章 | 通知和公告 | 38 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十三章 | 修改章程 | 42 | | 第十四章 | 特别规定 | 43 | | 第十五章 | 附则 | 43 | 2008年12月27日第四次临时股东大会通过；2009年第三次临时股东大会审 议修订；2009年度股东大会审议修订；2010年度股东大会审议修订；2012年度股 东大会审议修订；2013年度第三次临时股东大会审议修订；2013年年度股东大会 审议修订；2 ...

证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-38 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第四次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 11 月 13 日分别以传真和邮件形式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有 限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过 了以下议案： 一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事 务所的公告》（公告编号：2024-39）。 详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于修订公司章程 的公告》（公告编号：202 ...

| 序号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去 | | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 法定代表人。 | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会 | | 2 | 总经理、董事会秘书、总会计师、高级专务。 | 计师、总工程师、总法律顾问、董事会秘书、高级专务、 | | | | 专务。 | | | 第十三条 | 第十三条 | | | 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关 | 公司根据《中国共产党章程》和中共中央有关规定及《公 | | | 规定及《公司法》，设立党的组织，建立党的工 | 司法》，设立党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量 | | 3 | 作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障 | 的党务工作人员，保障党组织的工作经费，充分发挥党委 | | | 党组织的工作经费，充分发挥党委领导作用、 | 领导作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作 | | | 党支部战斗堡垒作用和党员 ...