证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-021 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第八次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式向公司全体监事发出。本 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事唐宏伟先生因工作原因无法出席会议，委托监事会主席 夏逢春先生代为出席并表决,本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公 司章程》的规定。 本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于 2025 年上半年对中国航发集团财务有限公 ...

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称本次会议）通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事刘志猛先生委托独立董事李金 林先生代为出席并表决。全体独立董事于会前一致推举杜剑先生为本 次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》《中国航发 动力股份有限公司独立董事工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年上半年对中国航发集团财务有限公司风 险持续评估的议案》 独立董事认为：本议案具备客观性和公正性，充分反映了中国航 发集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。公司与中国航发 集团财务有限公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文 件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-020 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席 9 人，独立董事刘志猛先生因工作原因无法出席会议，委托独立董 事李金林先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 为公平、及时、真实、准确、完整地披露信息，公司严格按照上海证券交易 所《关于做好 ...

中国航发动力股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600893 公司简称：航发动力 中国航发动力股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 中国航发动力股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 刘志猛 | 工作原因 | 李金林 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人牟欣、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）吴东莹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资 ...

中国航发动力股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现出 《公司章程》第五十条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称上交所）， 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 议事规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为了确保中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制定本议事规则。 第二条 公司股 ...

中国航发动力股份有限公司章程 2025 年 8 月 | | | | .. 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第四章 股东和股东会 b | | 第五章 董事会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 党组织 . | | 第九章 保密与信息披露 . | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第十一章 通知和公告 · 43 | | 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十三章 修改章程 47 | | 第十四章 特别规定 . | | 48 第十五章 附则 . | 2008年12月27日第四次临时股东大会通过；2009年第三次临时股东大会审 议修订；2009年度股东大会审议修订；2010年度股东大会审议修订；2012年度股 东大会审议修订；2013年度第三次临时股东大会审议修订；2013年年度股东大会 审议修订；2014年第一次临时股东大会审议修订；2014年第三次临时股东大会审 议修订；2017年第一次临时股东大会审议修订； 2016年年度股东大会审议修订； 2017年第四次临时股东大会审议修订； ...

中国航发动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为便于中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会规范、高效开展工作，进一步提高公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会由董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，成员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和 良好的职业操守，保障足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

航发动力公告，2025年上半年营业收入140.98亿元，同比下降23.99%。净利润9177.79万元，同比下降 84.57%。基本每股收益0.03元／股，同比减少86.36%。 ...

东方证券指出，随着政策鼓励下卫星火箭关键系统部件制造持续加快，加上海南商发二期发射工位的建 成投入使用，未来卫星制造端与火箭发射端有望共振，组网进度有望持续加快，同时商业航天全套产业 链也有望充分受益。 截至2025年8月25日 14:48，中证国防指数(399973)强势上涨1.56%，成分股中科星图(688568)上涨 11.97%，鸿远电子(603267)上涨6.86%，中简科技(300777)上涨5.82%，航天电子(600879)，楚江新材 (002171)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨1.62%，最新价报0.88元。 国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以 及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作 为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航 天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。 消息面上，据IT时报消息，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。卫星互联网领域一位资深技术专家 表示:"牌照的 ...

8月25日，航发动力盘中上涨2.03%，截至10:02，报41.64元/股，成交4.90亿元，换手率0.45%，总市值 1109.95亿元。 航发动力所属申万行业为：国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ。所属概念板块包括：通用航空、航母产 业、大飞机、央企改革、商业航天（航天航空）等。 截至3月31日，航发动力股东户数14.09万，较上期增加5.62%；人均流通股18919股，较上期减少 5.32%。2025年1月-3月，航发动力实现营业收入61.65亿元，同比减少1.71%；归母净利润751.14万元， 同比减少95.15%。 资金流向方面，主力资金净流入2729.18万元，特大单买入5643.92万元，占比11.52%，卖出3017.54万 元，占比6.16%；大单买入1.25亿元，占比25.53%，卖出1.24亿元，占比25.32%。 分红方面，航发动力A股上市后累计派现40.57亿元。近三年，累计派现10.72亿元。 航发动力今年以来股价涨0.69%，近5个交易日涨4.75%，近20日跌0.31%，近60日涨17.75%。 机构持仓方面，截止2025年3月31日，航发动力十大流通股东中，香港中央结算有限公 ...