重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年年度股东会 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009 中国航发动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-004 中国航发动力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件形式向公司全体监事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 亲自出席 3 人，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规 定。 本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议通过。 二、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-003 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议（以 下简称本次会议）通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席 7 人，董事吴联合、孙洪伟先生委托董事长牟欣先生代为参会与表 决，董事杨先锋先生委托副董事长李健先生代为参会与表决，独立董事王占学先 生委托独立董事杜剑先生代为参会与表决。本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航 发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会对 2024 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-007 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.097 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,665,594,238 股，以此计算合计拟派发现金红利 258,562,641.09 元（含税）。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司股东 净利润的比例为 30.06%。 中国航发动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,327,035,456.63 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本 次利润分配预案如下： 1 本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 每股分配比例：每股派发现金红利 0.097 ...

中国航发动力股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600893 公司简称：航发动力 中国航发动力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 中国航发动力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 吴联合 | 工作原因 | 牟欣 | | 董事 | 孙洪伟 | 工作原因 | 牟欣 | | 董事 | 杨先锋 | 工作原因 | 李健 | | 独立董事 | 王占学 | 工作原因 | 杜剑 | 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人牟欣、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）吴东莹声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3200 | 0.5300 | -39.62 | 0.4800 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.8 | -100 | 14.41 | | 每股公积金(元) | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.3 | | 每股未分配利润(元) | 3.47 | 3.33 | 4.2 | 2.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 478.8 | 437.34 | 9.48 | 370.97 | | 净利润(亿元) | 8.6 | 14.21 | -39.48 | 12.67 | | 净资产收益率(%) | 2.17 | 3.66 | -40.71 | 3.34 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | ...

Group 1 - The company has changed its auditing firm to Da Xin Certified Public Accountants for the 2024 financial report and internal control audit, approved by the board on November 19, 2024, and by the shareholders on December 5, 2024 [1][2] - The new project partner and signing CPA is Li Haoyang, who has been with Da Xin since 2024 and has signed off on five audit reports in the last three years [2] - Huang Ying, the other signing CPA, has been with Da Xin since 2014 and has signed off on two audit reports in the last three years [2] Group 2 - Both Li Haoyang and Huang Ying have no criminal penalties or administrative sanctions from regulatory bodies in the last three years [2] - There are no independence issues concerning the new signing CPAs, as they comply with the ethical standards required [2] - The transition of responsibilities during the changeover has been orderly, ensuring no adverse impact on the company's 2024 financial report and internal control audit [2]

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-002 中国航发动力股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目合伙人、签字注册会计师：李昊阳，2020年成为注册会计师，2013 年从事上市公司审计业务，2024年开始在大信会计师事务所执业，近三年签 署上市公司审计报告5家。 签字注册会计师：黄颖，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市 公司审计业务，2014年开始在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司 审计报告2家。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师李昊阳及签字注册会计师黄颖近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门 的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分的情况。 （三）独立性 项目合伙人、签字注册会计师李昊阳及签字注册会计师黄颖均不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于20 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-01 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,045 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,543,507,907 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.9048 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 董事长牟欣先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决情况： | 股东 | 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

航发动力 2025年第一次临时股东会 法律意见书 型而 - 3 F A YUAN LAW OFFICES 致:中国航发动力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-022 受中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司 2025 年第一次临时股东 会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定,就本次股东会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、 表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、本次股东会的召集与召开程序 本次股东会由公司董事会召集。本次股东会会议通知已于 2024年12月28 日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东会召开的 日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联 系人等。 本次股东会采取现场投票与 ...