中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 1 月 13 日 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下， 望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯 其他股东权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调整至静音状态。 中国航发动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日下午 14 点 30 分 会议地点：西安市徐家湾公司科教文中心第二会议室 具体议程： | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | - ...

中国航发动力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司董事、监事、董事会秘书应当出席股东会，总经理和其他高级管理人员 应当列席股东会。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 股东及其代理人出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和 表决权等各项权利。 第八条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

关于 2025 年度为子公司提供委托贷款的公告 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-46 中国航发动力股份有限公司 | 序号 | 发放委托贷款 | 接受委托贷款单位 | 2025 年度委托贷款额度 | | --- | --- | --- | --- | | | 单位 | | | | 1 | | 莱特公司 | 13,000 | | 2 | 公司 | 机电设备 | 1,000 | | 3 | | 商泰公司 | 5,000 | | | 合计 | | 19,000 | 上述委托贷款额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协 议。 为促进下属子公司的发展，保障其正常生产经营，拟对子公司提供委托贷款。 本次委托贷款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不涉及《上海证券交易所 1 委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）为西安西航集 团莱特航空制造技术有限公司（以下简称莱特公司）、西安西航集团机电设 备安装有限公司（以下简称机电设备）、西安西航商泰高新技术有限公司（以 下简称商泰公司）3 家下属子公司提供委托贷款。 委托贷款金额：2025 年度公司拟对下属子公司提供委托贷 ...

中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 综上，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在审议 该项议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独 立董事专门会议第三次会议（以下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体独立董事发出。本次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事王占学先生委托独立 董事李金林先生代为出席并表决。全体独立董事于会前一致推举李金 林先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》 《中国航发动力股份有限公司独立董事工作细则》的规定。 经与会独立董事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自 愿 ...

中国航发动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-48 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订议事规则的议案》 | √ | | 2 《关于 | 2025 年日常关联交易预计的议案》 | √ | 召开地 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会由不超过7名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时实效，董事会应根 据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员或主任委员。 第七条 公司规划发展部为战略委员 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名， 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，在 委员内选举并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事会应根 据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为提名委员会工作的主要支撑部门，负责日常工作 联络、议案提案及资 ...

中国航发动力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格同时失效，董事 会应根据本工作细则第四至第六条规定增补新的委员或主任委员。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会工作的主要支撑部门，负责日 常工作联络、议案提案及资料归档等工作。 第一章 总则 第一条 为建立健全中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国航发动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司董事会设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员根据《公司章程》第十二条规定确 定。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董 ...

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-44 中国航发动力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议（以 下简称本次会议）通知于 2024 年 12 月 20 日分别以传真和邮件形式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，亲自出席 9 人，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席 并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，本次会 议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下 议案： 一、审议通过《关于修订议事规则的议案》 《公司章程》已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）交易情况概述 因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户 部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属单位（不 包括公司及下属子公司）。中国航发为公司实际控制人，中国航发及其实际控制 的下属单位均为公司的关联方，公司及下属子公司与之发生的交易将构成关联交 易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-47 中国航发动力股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 2024 年 12 月 27 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟先生、杨先锋先生、刘辉先生、吴 联合先生、沈鹏先生已回避表决。 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚须提交公 司股东会审议，关联股东 ...