中国长江电力股份有限公司独立董事 张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰 2023 年 12 月 27 日 2 一、上述 3 项议案均涉及公司与中国三峡建工（集团） 有限公司之间的关联交易，其中前两项为公司以非公开协议 受让方式收购三峡建工持有的湖南攸县抽水蓄能有限公司 和河南巩义抽水蓄能有限公司的 51%股权，第三项为公司与 三峡建工共同投资设立四川江油抽水蓄能有限公司，公司持 股比例 49%。 二、上述交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公 平、公正、公开"的原则，关联交易行为规范，没有损害公 司、股东尤其是中小股东的利益。 综上，我们作为公司的独立董事，同意上述议案。 1 中国长江电力股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第二十四次会议有关议案 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国长江电力 股份有限公司章程》等相关规范性文件或制度，作为中国长 江电力股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于收 购湖南攸县抽水蓄能有限公司股权及增设控股子公司的议 案》《关于收购河南巩义抽水蓄能有限公司股权及增设控股 子公司的议案》和《关于参与设立四川江油抽水蓄能有限公 司的议案》等相关文件，基于独立判 ...

CYPC-ZDSH-02-2024 中国长江电力股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 附件 6 — 1 — 中国长江电力股份有限公司 股东大会议事规则 （2002 年 9 月 29 日公司创立大会审议通过，2005 年 9 月 30 日公司 2005 年第三次临时股东大会第一次修订，2006 年 9 月 29 日公司 2006 年第一次临时股东大会第二次修订，2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东大会第三次修订，2020 年 6 月 30 日公司 2020 年第一次临 时股东大会第四次修订，2024 年【】月【】日公司 2024 年第一次临 时股东大会第五次修订） — 2 — | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步明确中国长江电力股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股 东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-053 中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年12月27日，以多地现场+视频方式 召开。出席本次会议的董事应到13人，实到9人，委托出席4人， 其中雷鸣山董事、胡伟明董事委托马振波董事，王洪董事、洪猛 董事委托张必贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《关于投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站 项目的议案》，并同意提请股东大会审议。 同意公司投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目，项目 总投资不超过 840,258 万元，资本金比例为 20%。 同意公司以非公开协议受让方式收购中国三峡建工（集团） 有限公司持有的湖南攸县抽水蓄能有限公司51%股权并对其控股 管理，收购 ...

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2023-056 中国长江电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 4205 会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 1 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十一次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。出席本次 会议的监事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。会议以记名表决方式审议通过《关于补选公司监事 的议案》，并同意提请股东大会审议。 经云南省能源投资集团有限公司推荐，同意补选谭可先生为 公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任 期届满时结束。 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-054 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 中国长江电力股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 附件：谭可先生简历 中国长江电力股份有限公司监事会 1 附件： 2023 年 12 月 28 日 谭可先生简历 谭可，男，1980年7月出生，管理学学士，经济师。历任云 南西仪工业有限公司财务处会计、证券事务办公室副主任、证券 与法律事务部部长、审计部部长，云南煤业能源股份有限公司证 券法律事务部主任 ...

附件 5 CYPC-ZDSH-01-2024 中国长江电力股份有限公司 章 程 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 — 1 — 中国长江电力股份有限公司 章 程 （2002 年 9 月 29 日公司创立大会审议通过，2003 年 5 月 19 日公司 2002 年度股东大会第一次修订，2005 年 5 月 8 日公司 2004 年度股东大会第二 次修订，2005 年 9 月 30 日公司 2005 年第三次临时股东大会第三次修订， 2006 年 9 月 29 日公司 2006 年第一次临时股东大会第四次修订，2007 年 9 月 7 日公司 2007 年第三次临时股东大会第五次修订，2010 年 3 月 4 日公 司 2010 年第二次临时股东大会第六次修订，2010 年 6 月 26 日公司 2009 年度股东大会第七次修订，2012 年 9 月 17 日公司 2012 年第一次临时股东 大会第八次修订，2015 年 5 月 6 日公司 2015 年第一次临时股东大会第九 次修订，2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东大会第十次修订 ...

中国长江电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 | 三、会议议案 | | | --- | --- | | （三）关于补选公司监事的议案 | 40 | 会议议程 4205 会议室 见证律师：北京德恒律师事务所律师 会议安排： 2 会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）9:30 会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、宣读股东大会决议 十、宣读法律意见书 十一、签署股东大会决议 十二、会议结束 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕13 号）等文件要求，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-052 中国长江电力股份有限公司 关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要系公司控股股东中国长江三峡集团有限公 司（以下简称"中国三峡集团"）公开发行的"中国长江三峡集团有 限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券(第一期)"（债券简称 "G 三峡 EB1"）持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降，不 触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。 本次权益变动后，中国三峡集团及其一致行动人合计持有公司 股份比例被动减少至 55.18%。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东 中国三峡集团的通知，2023 年 4 月 24 日（前次中国三峡集团及其一 致行动人持股比例变动超过 1%权益变动日）至 2023 年 12 月 19 日， 中国三峡集团公开发行的"中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 1 年绿色可 ...

团及其一致行动人合计持股数量及持股比例未发生变更，仍为 13,581,621,204 股，占公司总股本 55.51%。 本次非公开协议转让未导致公司的控股股东及实际控制人发生 变更。 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-051 中国长江电力股份有限公司关于控股股东一致行动 人之间转让股份完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国长江三峡集团有限公司（以下简称"中国三峡集团"）一致行动人 三峡财务有限责任公司（以下简称"三峡财务公司"）发来的《中国 证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认公司 0.14%股份 转让过户手续已办理完毕。 因国家金融监督管理总局 2022 年发布的《企业集团财务公司管 理办法》及其配套通知中要求："企业集团财务公司只可投资固定收 益类有价证券，权益类不再属于许可范围"，三峡财务公司拟将其持 有的公司 35,216,171 股股份（占公司总股本 0.14%），以非公开协议 方式转让至中 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-050 中国长江电力股份有限公司 中国长江电力股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因工作变动，陈辉先生不再担任公司副总经理的职务。截至本公 告披露日，陈辉先生未持有公司股票。 陈辉先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对陈辉先生任职期间对公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！ 关于陈辉先生不再担任公司副总经理的公告 ...