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China National Gold (600916)
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中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告
2024-04-28 07:47
关于本报告 本报告是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司面向社会公开发布的环境、社会及管治报告。本报告所披露的信息以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主,为增强报告可比性,部分内容会适当涉及其他年份信息。 信息来源 本报告的信息遵循真实性、准确性、完整性和及时性的 原则,反映公司经济绩效、环境绩效和社会绩效。报告 中所披露的全部信息和数据来自公司内部正式文件、审 计报告与年报,公司保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本报告的财务数据 以人民币为单位,若与财务报告不一致之处,以财务报 告为准。 发布周期 本报告为年度报告。 编制标准 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards ) 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号 - 可 持续发展报告 ( 试行 )》 报告获取 ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告
2024-04-28 07:47
证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-021 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露:第四号——零售》的要 求,现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下: 一、2024年第一季度内门店变动情况 (一) 2024年第一季度,公司增加的直营店面情况如下: | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量(个) | 建筑面积(平米) | | 华北地区 | 零售 | 2 | 117.00 | | 华东地区 | 零售 | 1 | 90.00 | | 合计 | | 3 | 207.00 | | | | | 区域 | 经营业态 | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量(个) | 建筑面积(平米) | | 东北地区 | 零售 | 2 | 102.00 | | 华东地区 | 零售 | 4 | 270.00 | | 华南地区 | ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
2024-04-28 07:47
证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-014 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名,实际 出席监事 5 名。会议由卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下: (一)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果:赞成票 5 票, ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-28 07:47
证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2024-020 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点:北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期:2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票 ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-28 07:47
根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告, 具体如下: 一、独立董事独立性自查情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 公司第一届董事会独立董事由贺强先生、闫梅女士、陈 景善女士组成,2024 年 3 月 22 日,公司完成董事会的换届 选举,第二届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹 鎏女士组成。根据《管理办法》的规定,公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示,公司独立董事均符合《管理办法》的独立性 要求,不存在直接或间接利害关系,或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个 ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告
2024-04-28 07:47
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于中国黄金集团财务有限公司的持续风 险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求,中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司(以下简称"公司")通过查验中国黄金集团财务有 限公司(以下简称"集团财务公司")的《营业执照》《金 融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负 债表、利润表、现金流量表等财务报告,对其经营资质、业 务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会(已撤销, 现为"国家金融监督管理总局")批准,由中国黄金集团有 限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金 融机构,注册资本金 10 亿元,中国黄金集团有限公司持股 51%,注册地址为北京市东城区安定门外大街 9 号一层。2015 年 5 月 12 日获北京银保监局开业批复,取得《金融许可证》, 目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。 法定代表人:王赫 机构地址:北京市东城区安定门外大街 9 号 1 层 金融许可证机构编码:L0211H211000001 统一社会信用代码:911 ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-28 07:47
证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号 2024-016 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定,现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称 "公司")截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下: 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位情况 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2020]3063 号)核准,公司于 2021 年 1 月 27 日采用 网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)12,600.00 万股(启动 回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股),于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方 式公开发行人民币普通股( ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告
2024-04-28 07:47
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司治理准则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法 规的规定,在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履 行职责。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 (一)现任董事会审计委员会人员。 2024 年 3 月 22 日,公司完成董事会的换届选举,第二 届董事会审计委员会人数为 3 名,其中 2 名为独立董事,占 该委员会人数的大多数,2 名独立董事委员分别为缪慧频先 生和曹鎏女士,董事委员为贾玉斌先生,其中具有专业会计 资格的独立董事缪慧频先生担任该委员会的主任委员(召集 人)。 (二)第一届董事会审计委员会人员。 公司第一届董事会审计委员会人数为 3 名,其中 2 名为 独立董事,占该委员会人数的大多数,2 名独立董事委员分 别为闫梅女士和贺强先生,董事委员为王 ...
中国黄金:中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的核查意见
2024-04-28 07:47
及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年年度日常关联交易 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"中国黄金"或"公司")首次公开 发行股票并上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规,对公司本次日常关联交易预计事项进行了核查,核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 (1)2024 年 4 月 25 日,公司召开了第二届董事会第二次会议,以 5 票同 意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2024 年年度日常 关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》,公司 2024 年 日常关联交易的预计金额 1.02 亿元,金融业务相关的收取利息和支付利息关联 交易金额为 0.55 亿元,累计预计关联交易总额 1.57 亿元,与财务公司存款不超 过 100 亿元。关联董事刘科军先生、李宏斌先生、沈冰 ...
中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-28 07:47
公司代码:600916 公司简称:中国黄 金 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业 内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监 督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保 ...