北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第二 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公 司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次临时股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-033 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,177,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 48.1207 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-034 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 6 次会议于 2025 年 6 月 13 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 2 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司补选发展战略与投资委员会委员的议案》 董事会同意补选王炜先 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-032 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 11 日(星期三) 15:00-16:00，国投中鲁果汁股份有限公司（以 下简称国投中鲁或公司）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 竞争巩固市场地位？ 一、业绩说明会召开情况 答：公司采取稳健而灵活的销售策略，持续致力于提升产品质量与服务能力， 以巩固并增强客户忠诚度，深化品牌溢价。同时公司持续优化成本控制，深化精 益管理，以适应市场变化。 问题 3：公司如何改善现金流状况？是否考虑调整应收账款周期或存货管理 策略？ 答：公司重视资金管理，第一季度经营现金流较上年同期大幅增长。公司将 持续抓好经营管理，以效益为导向，结合市场和客户情况确定审慎合理的 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 14:00 in Beijing [5][6] - The meeting will include a report on the number of shareholders present and the total voting rights represented [3][6] - The agenda includes the election of a new director to replace Chen Hao, who has resigned due to job relocation, with Wang Wei nominated for the position [6][9] Group 2 - The company plans to amend its articles of association to add a Chief Marketing Officer position to enhance management capabilities [10][9] - The meeting will be conducted under strict rules to ensure order and protect shareholder rights, including verification of attendance and limitations on questions and comments [2][4][5] - Legal opinions will be provided by a law firm present at the meeting to ensure compliance with regulations [4][6]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议须知与会议资料 2025 年 6 月 13 日 目 录 | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 - 3 - | | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 - 6 - | | 关于选举公司董事的议案 - 8 - | | 附件 1：董事候选人基本情况 - 9 - | | 关于修订《公司章程》的议案 - 10 - | | 附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月） - 11 - | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-031 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）至 6 月 10 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已分别于 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日 ...

Core Points - The board of directors of Guotou Zhonglu Juice Co., Ltd. held its 5th meeting of the 9th session on May 27, 2025, with all 8 directors present, including 6 via telecommunication [1][2] - The board approved the proposal regarding changes in directors and senior management, which will be submitted for shareholder meeting approval [2] - The board also approved the revision of the company's articles of association, pending shareholder meeting approval [2] - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved, requiring shareholder meeting approval [2]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 14:00 [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 7th Floor, Wan Tong Financial Center B, No. 2 Fuchengmen Outer Street, Xicheng District, Beijing [1][2] Voting Procedures - The voting method for the meeting will combine on-site voting and online voting [1] - Online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can participate in the online voting through any of their accounts, and the total voting rights will be the sum of all shares held across accounts [3][4] Shareholder Participation - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on June 6, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting and vote on their behalf, with specific documentation required for registration [5] Registration Details - Registration for the meeting must be completed with necessary documents, including identification and proof of shareholding [5] - The registration address is the company's office at the same location as the meeting [6] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will be responsible for their own transportation and accommodation costs [5]

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项； ······ 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 总经理、财务总监、首席营销官、总法 总监、总法律顾问（首席合规官）等高级管 律顾问（首席合规官）等高级管理人员， 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 修订前 修订后 国投中鲁果汁股份有限公司章程 国投中鲁果汁股份有限公司章程 （2025年版） （2025年6月） 第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是 员是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 会秘书、财务总监、首席营销官和总 ...