山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日 三、现场会议地点：公司二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举股东大会的监票人和计票人； 5、审议以下议案： | 序号 ...

山东博汇纸业股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提 高信息披露管理水平和质量，保障信息披露工作的真实、准确、完整、 及时，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《山东博汇纸业股份有限公司章程》等法律、法规、规章的有关规定， 制定本办法。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门、各基地以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东，持有公司 5%以上股份的股东及其董事、 监事、高级管理人员； — 1 — ...

山东博汇纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称《5 号指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理 制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照《5 号指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送备案 和内幕信息的监管事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书做 好内幕信息保 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-036 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

山东博汇纸业股份有限公司 重大交易决策制度 (2023 年 10 月修订) 第一条 为确保山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和《山 东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的 规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自 的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或 要求，公司重大交易决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： — 1 — （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）签订许可使用协 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会原定任 期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下： 一、董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第 十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第三次临时董事会会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历 附后）： 1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 独立董事独立意见认为 ...

山东博汇纸业股份有限公司 对外担保管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为依法规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳 健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为 任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司 为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本公司为控股子公司及控股子公司之间提供的担保视 同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理。下属控股子公司对外提供担 保需报公司批准。 第五条 公司对外提供担保，必须采取反担保等必要的防范措 施，对外担保必须按规定程序经公司董事会或股东大会批准，未经董 事会或股东大会审议通过，公司及控股子公司不得提供担保。 第六条 本办法适用于公司及控股子公司。 第二章 对外担保的对象 ...

独立董事： 王全弟 郭华平 谢 单 2023 年 10 月 10 日 山东博汇纸业股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》 的有关规定，我们对山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第三次临时董事会会议审议的相关议案发表如下独 立意见： 根据博汇集团的提名和董事会提供的有关材料，我们认为：公司董事会换届 选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公 司章程的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候 选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背 景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公 司的长远发展。同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ...

(2023 年 10 月修订) 山东博汇纸业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东博汇纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露工作的管理，规范外部信息的报送和使用管理， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，以及《公司章程》等的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易 价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事 项。 尚未公开是指公司尚未在上海证券交易场所的网站和符合国务 院证券监督管理机构规定条件的媒体发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负 责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度 规定履行对外报送 ...

1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-033 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时董事会会 议于 2023 年 10 月 7 日以书面、电话、邮件等相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次 会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"）提议，公司 董事会拟进行换届，博 ...