附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人郭华平，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限 公司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-034 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 10 月 7 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监 事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于监事会换届选举的议案》 根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"）提议，公司 监事会拟进行换届，博汇集团提名如下： 提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇二三年十月十二日 简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王全弟，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限 公司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人谢单，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限公 司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（独立董事资格证书）。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 及其一致行动人金光纸业（中国）投资有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司（以 下简称"宁波管箱"）持有公司股份数量为 652,871,937 股，占公司总股本的 48.84%。 本次质押后，博汇集团及其一致行动人累计质押数量为 400,956,958 股，占其持有 公司股份数的 61.41%，占公司总股本的 29.99%，剩余未质押股份数量为 251,914,979 股，均为无限售流通股。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 博汇集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-032 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，博汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股东名称 | | 山东博汇集团 | 宁波亚洲纸管纸 | 合计 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年半年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1 / 146 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述 ...

会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-020 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事长：林新阳 投资者可于 2023 年 6 月 2 日(星期五)至 6 月 8 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

2022 年年度报告 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 198 2022 年年度报告 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份 总数为基数，每 10 股派发现金红利 0.1844 元（含税）。截至 2023 年 4 月 19 日，公司总股本 1,336,844,288 股，扣除股份回购专户中股份 100,030,021 股后的股份总数为 1,236,814,267 股 为基数，以此测算合计拟派发现金红利 22,806,855.08 元（含税）。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份 数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比 例。 根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的， 视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022 年度公司回购金额为 641,289,481.04 元，合并计算 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龚神佑、主管会计工作负责人于洋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,161,529,941.69 | | 0.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -497,045,819.82 | | -375.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -547,872,091.29 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-070 山东博汇纸业股份有限公司 关于参加 2022 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的互动交流，使广大投资者 能更深入全面地了解公司情况，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水 平，山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")将参加"山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网 平 台 举 行 , 投 资 者 可 以 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " 网 站 （http://ir.p5w.net），参与本次网上投资者接待日活动，活动时间为 2022 年 11 月 16 日（星期三）14：00 至 16：00。 公司总经理林新阳先生、董事会秘书卫永清先生、证券事务代表王健阳将通过 网络在线交流形式与投资者进行沟通 ...