证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-018 山东博汇纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会会 议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 8 月 15 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议， 会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司 <领航者员工持股计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》 详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《山 东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持 ...

山东博汇纸业股份有限公司监事会 二○二五年八月十六日 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-019 山东博汇纸业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第一次 临时监事会会议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知， 于 2025 年 8 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨 先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、《关于公司 <领航者员工持股计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》 详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《山 东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-020 山东博汇纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月1日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

Core Viewpoint - The article outlines the management measures for the employee stock ownership plan of Shandong Bohui Paper Industry Co., Ltd., emphasizing compliance with relevant laws and regulations, voluntary participation, and risk-bearing principles for employees. Group 1: General Principles - The employee stock ownership plan must adhere to legal compliance, ensuring accurate and timely information disclosure, and preventing insider trading and market manipulation [2][3] - Participation in the plan is voluntary, with no forced allocation to employees [2] - Participants bear their own risks, with equal rights to other investors [2] Group 2: Plan Implementation Procedures - The board of directors and the compensation and assessment committee are responsible for drafting the plan, which must be approved by the employee representative assembly [3] - The supervisory board must assess whether the plan benefits the company's sustainable development and does not harm the interests of shareholders [3] - Legal opinions must be obtained to ensure compliance before the plan is presented to the shareholders' meeting [3] Group 3: Funding and Stock Sources - The plan's funding sources include employee self-raised funds, loans from major shareholders, and other legally permitted methods [6] - The plan aims to raise a total of 301.8 million yuan, with a subscription unit of 1 yuan per share, based on a predicted stock price of 5.03 yuan per share [6] - The stock will be sourced from shares repurchased by the company, with a total of 100,030,021 shares repurchased, accounting for 7.48% of the total share capital [6] Group 4: Plan Scale and Stock Purchase Price - The plan intends to hold no more than 60 million shares, representing approximately 4.49% of the company's total share capital [6] - The purchase price for the stocks will not be lower than the par value and will be adjusted based on the average trading price [7] Group 5: Lock-up Period and Performance Assessment - The lock-up period starts from the date the stocks are transferred to the plan and can be extended under certain conditions [8] - Performance assessments will be conducted at the company, business unit, and individual levels, with specific targets set for the first unlocking period [10] Group 6: Management Structure - The plan will be managed by a management committee elected by the holders' meeting, which will oversee daily operations and represent the interests of the plan holders [11] - The management committee is responsible for making decisions regarding stock disposal and distribution of benefits [14] Group 7: Rights and Obligations of Holders - Holders have rights to participate in meetings and vote, but their shares cannot be transferred or used for guarantees without management committee approval [17] - Holders must comply with the plan's rules and may face penalties for violations [21] Group 8: Termination and Changes to the Plan - The plan may be terminated if there is a change in actual control, merger, or division of the company [19] - Any changes to the plan require approval from two-thirds of the holders present at the meeting [19]

山东博汇纸业股份有限公司 奋斗者员工持股计划管理办法 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"博汇纸业"或"公 司"）奋斗者员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计 ...

山东博汇纸业股份有限公司 领航者员工持股计划管理办法 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"博汇纸业"或"公 司"）领航者员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担 ...

山东博汇纸业股份有限公司奋斗者员工持股计划（草案） 证券简称：博汇纸业 证券代码：600966 山东博汇纸业股份有限公司 奋斗者员工持股计划（草案） 二〇二五年八月 1 山东博汇纸业股份有限公司奋斗者员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 风险提示 一、山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"博汇纸业""公司"或"本公 司"）奋斗者员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司奋斗者员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 ...

山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）摘要 证券简称：博汇纸业 证券代码：600966 山东博汇纸业股份有限公司 领航者员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"博汇纸业""公司"或"本公 司"）领航者员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司领航者员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 二〇二五年八月 1 山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案） 证券简称：博汇纸业 证券代码：600966 山东博汇纸业股份有限公司 领航者员工持股计划（草案） 二〇二五年八月 1 山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案） 风险提示 一、山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"博汇纸业""公司"或"本公 司"）领航者员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司领航者员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-021 山东博汇纸业股份有限公司 关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准 备的会计估计变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整， 对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 ●本次会计估计变更事项已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过，无须提 交股东大会审议批准。 一、会计估计变更情况概述 为更客观反映公司及子公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项坏账准备 计提的会计估计进行变更，对合并范围内关联方应收款项（含应收账款、其他应收 款）不再按照账龄组合计提坏账准备，仅对存在客观减值证据的个别关联方债权计 提专项准备。通过此变更，使坏账计提政策更贴合关联方应收款项的实际风险状况， 提升财务报告的准确性与合理性。 2025 年 08 月 15 日，公司召开 2025 年 ...