山东博汇纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股 东的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博 汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会下设董事会办公室，作为董事会的日常办事机构。 第二章 董事会构成与职责 第一节 董事会的构成 第三条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司《独立董事制度》的相关要求，确保董事会能够进行 富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第 1 页 共 ...

山东博汇纸业股份有限公司 章 程 二○二五年十月 山东博汇纸业股份有限公司章程 山东博汇纸业股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东博汇纸业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-031 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"）子公 司江苏博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇）拟向关联方汶瑞机械（山东） 有限公司（以下简称"汶瑞机械"）购买用于化机浆升级改造的新设备，交易金 额不高于人民币 4,600.00 万元（不含增值税）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易未达到股东大会审议标准,也不需要经过其他相关部门批 准。 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关 联人之间交易类别相关的交易的累计次数（不含本次交易）为 19 次，金额为 2,512.19 万元（日常关联交易除外）。 一、关联 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-032 山东博汇纸业股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"）拟向 关联方广西金桂浆纸业有限公司（以下简称"广西金桂）、金隆浆纸业（江苏） 有限公司（以下简称"金隆浆纸业"）出售部分化机浆闲置资产，按照评估金 额 3,297.80 万元进行交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易未达到股东大会批准审议标准，也不需要经过其他相关部 门批准。 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关 联人之间交易类别相关的交易的累计次数（不含本次交易）为 19 次，金额为 2,512.19 万元（日常关联交易除外）。 一、关联交易概述 （四）至本 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-030 | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）《中华人民共和国证券法》（以 | | --- | --- | --- | | | 《证券法》）和其他有关规定，制订 | 下简称《证券法》）和其他有关规定， | | | 本章程。 | 制定本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 董事长为公司的法定 | | | 定代表人。 | 代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去 | | 第二条 | | 法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在 | | | | 法定代表人辞任之日起 30 日内确 | | | | 定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名 | | | | 义从事的民事活动，其法律后果由 公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表 | | | | 人职权的限制，不得对抗善意相对 | | 新增 | | 人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人 | | | | 损害的，由公司承担民事责任。公 | | | | 司承担民事责任后，依照法律或者 | | | | 本章程的规定，可 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2025-033 山东博汇纸业股份有限公司 （二）2025 年度日常关联交易增加预计情况 关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易议案无须提交股东大会审议。 本次增加日常关联交易所涉及业务为经营性往来，对公司持续经营能力、 损益及资产状况不会产生重大影响，不会导致公司对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 为保证山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"） 及子公司的生产经营稳定，公司计划 2025 年与宁波亚洲浆纸业有限公司（以下 简称"宁波亚浆"）增加日常关联交易预计额度。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了新 增日常关联交易的议案，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决， 出席本次董事会会议其他 3 名非关联董事王全弟、郭华平、谢单同意该议案。 公司 2025 年第一次 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-034 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-029 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第七次会议于 2025 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨 先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第三季度报告》 监事会认为：本公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司 章程》和公司内部管理制度的有关规定；第三季度报告的内容和格式符合证券交易 所的有关规定，所包含的信息能够真实地反 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-028 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会 议以举手表决方式审议通过以下议案： 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥4,886,472,237.25, an increase of 3.86% compared to the same period last year[3] - The total profit for the period was ¥48,710,196.08, representing a significant increase of 86.47% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥31,445,404.52, up by 73.45% compared to the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 193.01% to ¥29,868,719.82[3] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0254, reflecting a 72.79% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached RMB 14,450,147,177.88, an increase of 3.46% compared to RMB 13,967,073,588.89 in the same period of 2024[15] - The net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 121,466,811.99, a decrease of 18.6% compared to CNY 149,174,960.48 in the same period of 2024[16] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 123,998,504.77, down 32.5% from CNY 183,792,756.40 in the previous year[16] - The total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2025 reached CNY 13,527,207,228.25, an increase of 18.9% from CNY 11,374,184,892.98 in the same period of 2024[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 was CNY 129,374,331.44, compared to CNY 140,180,112.31 in the same period of 2024[17] - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY 0.0982, down from CNY 0.1206 in the previous year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥23,780,829,874.80, a 5.84% increase from the end of the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 4,034,973,570.03 as of September 30, 2025, compared to RMB 3,051,496,149.26 at the end of 2024, representing a growth of 32.3%[11] - Accounts receivable rose to RMB 1,711,821,521.29 from RMB 1,452,265,446.36, indicating an increase of 17.83% year-on-year[11] - Inventory decreased to RMB 2,155,823,166.88 from RMB 2,419,165,426.11, showing a decline of 10.9%[11] - Total assets amounted to RMB 23,780,829,874.80 as of September 30, 2025, compared to RMB 22,469,020,874.61 at the end of 2024, marking an increase of 5.83%[12] - Total liabilities increased to RMB 16,401,691,422.09 from RMB 15,668,919,487.40, reflecting a rise of 4.66%[13] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 7,379,138,452.71, up from RMB 6,800,101,387.21, indicating a growth of 8.5%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥2,276,079,665.21, a substantial increase of 1,537.05%[3] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 2,276,079,665.21, significantly up from CNY 139,035,292.36 in the previous year[20] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -357,036,251.43 for the first three quarters of 2025, compared to CNY -460,341,752.56 in the previous year[20] - The total cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2025 was CNY 12,118,422,719.04, an increase from CNY 11,215,021,597.55 in the same period of 2024[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,757[8] - The equity attributable to shareholders increased by 8.52% to ¥7,379,138,452.71[4] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product development to enhance revenue streams[15] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2025 expected to show positive growth compared to the previous year[15] Research and Development - The company incurred research and development expenses of CNY 513,199,858.41 in the first three quarters of 2025, slightly up from CNY 505,081,634.53 in the same period of 2024[16]