内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的有关规定，以及《上市公司独 立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 截至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真核查，基于 独立、客观判断原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明： 2022 年度公司未发生对外担保事项，也无此前发生并持续到 2022 年度的对外担保事项。不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益的情形。 二、独立意见： 我们认为公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担 保风险,严格执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信 息披露义务，不存在违规担保和损害投资者利益的情形。 (此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关 于对外担保情况的专项 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 Emor.gov.cn P24ELB5 the station of 内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"打在查 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | rist g DD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 页次 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内 ...

内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目录 内蒙古第一机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10621 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 纽 进行查 KZXZ4DY 揭生编码·沪24 内蒙古第一机械集团股份有限公司 页次 内部控制审计报告 1-2 p DD MM . . . . 一、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"内 蒙一机")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是内蒙一机董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部 ...

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐佳宾） 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履 行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公 司整体利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人徐佳宾，1966 年出生，中共党员，经济学博士，教授。 曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学 商学院产业经济学教授、博导，江苏海门农村商业银行股份有限 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 度独立董 述年年年 苑士华 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董事会、股东 大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全 面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京理 工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京 理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、 机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重 点学科责任教授小组组长，国防科技工业"511 人才工程"学术 技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资 金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募 集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会议事规则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（2018）、《上 市公司章程指引》（2022）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，在《公司法》及《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议， 会议依照《公司章程》要求召开。董事会会议除董事须出席外，公司监事、高级 管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行或者不履 行职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事主持会议。 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体 董事的过半数通过。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10622 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 cc.mof.gov.cn） 报告编码 : 沪24CBQ 内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报 告 | | | --- | --- | --- | | l í | 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页次 1-2 1-3 | K र FT 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内蒙 一机")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-001 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合视频形式 召开并形成决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参会董事 9 名， 其中董事李全文、王永乐、独立董事戈德伟、徐佳宾、王洪亮、苑士华出席了现 场会议，职工董事丁利生，独立董事邓腾江、赵杰以视频形式参会。会议由董事 长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会 ...