证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024－002 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事 4 名，实际参会监事 3 名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2021 年修订）的相关规定 与要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审 1 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场形式召开并形 成决议。 （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参会监事 3 ...

第二章 人员组成 第五条 审计风险防控委员会委员由 5 名董事组成，成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占委员总数的 1/2 以上，审计风险防 控委员会全部委员均须具有能够胜任审计风险防控委员会工作职责的专业知识和商 业经验，且委员中至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第六条 审计风险防控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会审计风险防控委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件要求及《公司章程》 规定，公司董事会成立董事会审计风险防控委员会（以下简称"审计风险防控委员会" "委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计风险防控委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《独立董事工作 制度》《公司章程》等规定，本人作为内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人任职 期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。 现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控股有 限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共召开 8 次董事会 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 邓腾江 2023 年本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司以 下简称公司的独立董事在任职期内严格按照中华人民 共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则 上市公司独立董事管理办法上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作等法律法规及公司章程公 司独立董事工作制度等规定本着对全体股东尤其是中小股东 负责的态度努力学习勤勉尽责积极参与决策认真审议各 项议案发挥独立董事作用切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益现将 2023 年度履职情况汇报如 下 一基本情况 本人邓腾江1956 年 8 月出生中共党员经济学硕士 注册会计师经济学教授曾任中国兵器装备集团公司财务部主 任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长现 任广西柳工机械股份有限公司独立董事中电科芯片股份有限公 司独立董事于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董事 2022 年 7 月 19 日被聘为公司第七届独立董事包括公司在 内本人兼任独立董事的境内上市公司数量为 3 家 1 - - 三出席独立董事专门会议情况 2023 年公 ...

审计风险防控委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的邓腾 江独立董事担任。各委员具备会计、法律、经济等方面的 专业知识，符合履职要求。公司第七届董事会审计风险防 控委员会成员为：独立董事邓腾江、董事长李全文、独立 董事戈德伟、独立董事王洪亮，其中邓腾江任审计风险防 控委员会召集人。 关于董事会审计风险防控委员会 2023 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求， 2023年公司董事会审计风险防控委员会根据中国证监会 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事 会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计风 险防控委员会议事规则》等相关规定履行了职责，充分发 挥了作用。现将董事会审计风险防控委员会2023年度履职 情况报告如下。 一、基本情况 - 2 - 二、履职情况 2023 年董事会审计风险防控委员会通过现场会议和通 讯表决方式共计召开 4 次会议，审议了内部控制评价与审计、 定期报告、关联交易、委托理财等事项，各项议案及专项 - 1 - 汇报均经全体委员审议通过并确认。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.0 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为本公司 2023 年度的中国财务审计 师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 立信总所位于上海，注册地址为上海市黄浦区南京东 1 路 61 号四楼。 立信的首 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戈德伟） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》等规定，本着审慎、客观和独立的原则，勤勉 尽责地行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与 公司重大决策，充分发挥自身法律等方面的专业优势，切实维护 公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研究 员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事业部主 任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有 限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团有限 公司特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。现任中国 中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-005 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过。 同意拟使用总额最高不超过 100,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投 资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信 用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为进一步提高公司货币资金的管理效率。公司拟使用总额最高不超过 100,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品， 本投资风险低、安全性高，不影响公司主营业务的发展。 1.投资方式：公司预计在 100,000 万元人民币限额内，根据资金暂时闲置的 情况择机购买金融机构的安全性高，收益合理的保本型理 ...