证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-002 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议通知 及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监 事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 根据公司章程监事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司 向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人和监事会 股东监事候选人的提案》，提名许 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-005 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-003 陕西建设机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根 据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会的两名职工代表监事将 由公司职代会选举产生。经公司 2024 年 1 月 17 日召开的 2024 年度第一次工会委员会 委员、职工代表组长联席会议审议通过，推举张兰天先生、张永青先生担任公司第八届 监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。 上述两名职工代表监事，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司 监事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情形。 特此公告。 附件：陕西建设机械股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历 陕西建设机械股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-006 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议通 知及会议文件于 2024 年 1 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 1、选举杨宏军先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、选举柴昭一先生为公司第八届董事会董事候选人； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、选举胡立群先生为公司第 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-001 陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 520,576,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4127 | 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUTER & Pr JAN LAW OFFICES 北京BEIJING · 上海SHANGHAI · 深圳SHENZHEN · 香港HONG KONG · 广州GUANGZHOU · 西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-024 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2024年第一次临时股东人会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法 ...

陕西建设机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月二日 | | | | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 2 | | 三、关于公司向特定对象发行股票方案的议案 | 3 | | 四、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | 5 | | 五、关于公司向特定对象发行股票预案的议案 | 6 | | 六、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 7 | | 七、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 8 | | 八、关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案 | 9 | | 九、关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）分红回报规划的议案 | 10 | | 十、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 | 13 | | 十一、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案 | 20 | | 十二、关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股 | | | 份的议案 | 23 | | 十三、关于 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-064 陕西建设机械股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票事项 已经公司 2023 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十 八次会议审议通过。现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 陕西建设机械股份有限公司董事会 2023年12月22日 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-059 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次会议通知 及会议文件于 2023 年 12 月 18 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监 事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真自查，认为本次向特定 对象发行股票符合相关的条件。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第七 届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大 会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。现将相关 事项具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第 十八次会议审议通过了公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据上述预案， 公司拟向特定对象陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）发行不超 过 26,400 万股（含本数）（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）每股面 值人民币 1.00 元的人民币普通股，陕煤集团的认购金额预计不超过 126,456.00 万元 （含本数）。本次发行前，陕煤集团直接持有公司 371,842,572 股股份，通过其全资子 公司陕西建设机械（集团）有限责任公司间接持有公司 50,287,251 股股份，合计占公 ...