(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上化 工、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人裴仁彦已取得上海证券交易所独立董事资格 证书。 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名裴仁彦为淮北矿业第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; 独立董事提名人声明与承诺 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; l (一)在 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府皖府股字［1999］22 号批准证书批准，以 发起方式设立；在淮北市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：91340600711775718W。 第三条 公司于 2004 年 4 月 13 日经中国证监会证监发行字 [2004]34 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股， 于 2004 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 淮北矿业控股股份有限公司 公司章程 $$=0=\sqrt{9}\neq\sqrt{3}$$ 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增 ...

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项 前，公司第九届监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-050 淮北矿业控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举 情况公告如下： 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司监事会 公司第十届监事会拟由 5 名监事组成，其中股东监事 3 人，职工监事 2 人。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监 事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》，同意提名许建清先生、 马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。 上述股东监事候选人尚需提交公司股东 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—055 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 30 日(星期五)至 9 月 4 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特 殊情况，公司参会人员可能会有调整。 公司将于 2024 年 8 月 3 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—048 淮北矿业控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第十届董事会拟由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裴仁彦先生、姚圣先 生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独 ...

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2024—051 二、《董事会议事规则》修订情况 | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司设董事会。董事会为公司决 | | | 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机 | | | | | 策机构，对股东大会负责，并向其报告工 | | | 构，对股东大会负责，并向其报告工作。公司 | | | | | 名董事组成，设董事 | 作。公司董事会由 9 | | 董事会由 9 11 名董事组成，设董事长 | 至 | 1 | 名， | | 长 | 1 名，其中独立董事不少于 | 3 名。 | 其中职工董事 1 人，独立董事不少于 | | 1/3。 | | 除上述修订条款外，原《公司章程》其他不涉及实质性内容的非重要修订， 如章节和条款编号变化等，未逐一进行对比列示。 淮北矿业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; 独立董事候选人声明与承诺 本人姚圣,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股股 份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事会 提名为准北矿业第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良记 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"淮北矿 业")董事会,现提名李桂臣为淮北矿业第十届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任淮北矿业第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与淮北矿业之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上矿 业工程、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人李桂臣已完成上海证券交易所独立董事履职 学习平台的所有课程学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件方式发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—045 淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 一、公司 2024 年半年度报告及摘要 本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2024 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。 二、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司于 2022 年 9 月 14 日向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，实际 募集资金净额为 298, ...