浙文互联集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘梅娟，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士、会计学教授、博士生导师。1995 年 8 月至今在浙江农林大学经济管理学院 从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事，现兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯 特应用材料股份有限公司的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-032 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙文互联公司章程》、 《浙文互联董事会专门委员会工作制度》的有关规定，浙文互联集团股份有限公 司（以下简称"浙文互联"、"公司"）董事会审计委员会勤勉职责，认真履行审 计监督职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，独立董事刘梅 娟女士、廖建文先生、金小刚先生及董事王巧兰女士、陈楠先生组成，主任委员 由会计专业人士刘梅娟女士担任。上述委员均具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工作经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 | | | | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会审 计委员会第三次 | 2023/4/23 | 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》《公司 2022 年 | ...

2023 年度募集资金存放与 关于浙文互联集团股份有限公司 实际使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000745 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International C ilding. No. 19. Chegongzhuang West Road. Haidian District (8610)8391418 邮政编码(Postal Code):100048 关于浙文互联集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000745 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙文互联集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 董事会编制的截至2023年12月31日止的《浙文互联集团股份有限公司2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。 一、董事会的责任 按照 ...

浙文互联集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司需对会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更是按照财政部于 2022 年 11 月发布的《企业会计准则 解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）要求进行的变更，不会对浙文互 联集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-033 浙文互联集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存 续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 6 月 16 日。具体内容公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临 时会议及 2021 年 1 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2020 年 12 月 29 日、2021 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 本 ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金小刚，1968 年 12 月生，浙江大学计算机科学与技术学院二级教授， 博士生导师。"十三五"国家重点研发计划首席科学家，浙江大学-腾讯游戏智能 图形创新技术联合实验室主任，浙江省虚拟现实产业联盟理事长，中国计算机学 会虚拟现实与可视化专委会副主任委员，中国虚拟现实技术与产业创新平台副理 事长，杭州钱江特聘专家。2022 年 8 月起至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元 君书苑 F1 号楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由管理委员会召集， 由管理委员会主任唐颖先生主持。本次会议应出席持有人 8 人，实际出席持有人 8 人，代表公司第一期员工持股计划份额 2,264,619.06 份，占目前公司第一期 员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员 工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 公司第一期员工持股计划的存续期将于 2024 年 6 月 16 日届满，基于对公司 未来持续稳定发展的信心 ...

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖建文，1967 年 6 月出生，美国国籍，博士研究生学历。曾任长江商学 院副院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任，京东集 团首席战略官。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-036 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 杭州智阅星耀网络科技有限公司（以下简称"杭州智阅"），为公 司全资孙公司。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 公司本次为杭州智阅提供的担保金额为 1,000.00 万元，截至本公告 披露之日，公司为杭州智阅提供的担保金额为 1,000.00 万元（包含 本次）。 ● 本次担保不存在反担保。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 ● 特别风险提示：被担保对象杭州智阅资产负债率超过 70%，敬请投资 者关注投资风险。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供 担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之 间互相担保的总额度不超过 11 亿元，有效期限自 20 ...