证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-027 浙文互联集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 192,204,027.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司报表中未分配利润为-1,074,208,027.96 元。 鉴于 2023 年度母公司可供股东分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金 分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 现金分红的条件之一为"公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提 2024 年 4 月 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会对会计师事务所履 职情况评估报告 项目合伙人周瑕，1994 年入职本所，1996 年成为注册会计师并开始从事上 市公司审计。近三年签署 1 家上市公司审计报告；复核 1 家上市公司审计报告。 签字注册会计师乔冠雯，2011 年入职本所，开始从事上市公司审计，2012 年成为注册会计师，近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审 计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的天 圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）2023 年度审计工作 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天圆全的资质条件合规有效，其内 部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具 体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事 务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一 直 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-029 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号规范运作》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制了本公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，本公司董事会保证 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、2023 年度募集资金基本情况 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

浙商证券股份有限公司 关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易 预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙文互联"）2021 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就浙文互联预计 2024 年度经常性关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： | | | | | | 2024 | 年 1 月-3 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2024 | 年度 | | 与关联人累计已 | | 2023 | 年度 | | 序号 | 交易类别 | 关联方全称 | 预计金额 | | | 发生的交易金额 | | 实际发生金 | | | | | | （万元） | | | | | 额（万元） ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-025 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；会议由董 事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联 2023 年年度报告》、《浙文互联 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、长期应收款等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备 124,980,683.01 元。具体明细如下： 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-028 浙文互联集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全 ...

关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 委托单位：浙文互联集团股份有限公司 目 录 1、关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 2、关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况表 审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(8610)83914188 TYOCP BELIING TIANYLIANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI P 关于浙文互联集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 天圆全专审字[2024]000473 号 浙文互联集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有限 公司(以下简称"浙文互联")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表(以下简称"财 务报表")以及财务报表附注。并于 2024年4月18日出具了无保留意见的审计 报告。 浙文互联管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

浙文互联集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙文 互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司在任独立董事 3 人，分别为廖建文、刘梅娟、金小刚。根据《上市公 司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任 任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...

关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-030 浙文互联集团股份有限公司 2023 年度，部分日常关联交易金额超出了年度预计金额，其超出部分额度 较小，未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的需要提交董事会审议的 标准。 2 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情 况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈楠、王巧兰回避表决。 2、2024 年 4 月 17 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日 常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为： ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2024-031 浙文互联集团股份有限公司 关于融资额度及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及提供担保情况 1 ● 本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文 互联"或"公司"）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请 不超过 15 亿元的综合授信额度。 ● 本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下 属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元。 ● 上述事项的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 公司 2024 年年度股东大会之日止。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。 ● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。 ● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的 情况，敬请投资者关注投资风险。 为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前 提下，公司向合并报表 ...