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马应龙:马应龙董事会提名委员会议事规则
2023-12-28 07:52
马应龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事 会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要 负责对公司董事和经理人员的备选人、选择标准和程序进行 调研分析并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三到五名董事组成,其中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议; (二)研究董事、经理人员的选择标准 ...
马应龙:马应龙董事会薪酬与考核委员会议事规则
2023-12-28 07:51
马应龙药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司的绩效考核和薪酬管理 制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司 设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会, 主要负责审查公司经理人员考核方案提交董事会通过后督 导实施,负责审查公司经理人员的薪酬政策与方案并对董事 会提出建议。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限: (一)拟定公司高级管理人员年度绩效考核目标及方案; 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三到五名董事组成, 其中独立董事占多数。薪酬与考核委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员、主任委员由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委 员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第 ...
马应龙:马应龙董事会战略委员会议事规则
2023-12-28 07:51
马应龙药业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争 力,明确公司发展规划,完善公司治理结构,提升公司环境、 社会及治理(ESG)水平及可持续发展绩效,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会战略委 员会,并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要 负责对公司发展战略、长期规划、重大决策及 ESG 战略进行 调查研究,并向董事会提交决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成,其中应 至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员一名。 第四条 战略委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期 届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 1 自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 第六条 战略委员会下设战略研究办公室,负 ...
马应龙:马应龙第十一届董事会第十一次会议决议公告
2023-12-28 07:51
证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2023-024 二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票 为进一步规范和完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定,对《审计委员会议事规则》 的部分条款进行修订,修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《审计委员会议事规则》。 三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了 表决, ...
马应龙:马应龙关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2023-11-30 07:36
证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2023-023 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股,占本公司总 股本的 29.27%,累计质押股份 100,000,000 股(含本次), 占其持有本公司股份 总数的 79.26%,占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 11 月 29 日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")接控股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安") 函告,2023 年 11 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银 行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手 续,并于同日将 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深 圳分行,具体事项如下: | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- | ...
马应龙:马应龙关于获得药品注册证书的公告
2023-10-31 07:51
证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2023-022 马应龙药业集团股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市许可持有人:马应龙药业集团股份有限公司 生产企业:马应龙药业集团股份有限公司 药品批准文号:国药准字 H20234416 近日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收 到国家药品监督管理局核准签发的枸橼酸托法替布片(以下简称"该药品")《药 品注册证书》(证书编号:2023S01722),现就相关情况公告如下: 一、药品的基本情况 药品名称:枸橼酸托法替布片 剂型:片剂 规格:5mg(按 C₁₆H₂₀N₆O 计) 注册分类:化学药品 4 类 药品注册标准编号:YBH15412023 处方药/非处方药:处方药 药品批准文号有效期:至 2028 年 10 月 26 日 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品 符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行 ...
马应龙(600993) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
2023 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 证券代码:600993 证券简称:马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人(会计主管人 员)茅涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----- ...
马应龙:马应龙关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2023-09-20 09:20
重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股,占本公司总 股本的 29.27%,累计质押股份 100,000,000 股(含本次), 占其持有本公司股份 总数的 79.26%,占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 9 月 20 日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")接控股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称"中国宝安") 函告,2023 年 9 月 19 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与中国银行 股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司 10,000,000 股无限售流通股解除质押 手续,并于同日将 10,000,000 股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司 深圳罗湖支行,具体事项如下: 证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2023-021 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- ...
马应龙:马应龙关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
2023-09-14 07:49
证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2023-020 马应龙药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mayinglong.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投 ...
马应龙(600993) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-25 16:00
2023 年半年度报告 1 / 168 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人(会计主管人 员)茅涛声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------| | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | 主要会计数据 | 本报告期 ( 1 - 6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 (%) | | 营业收入 | 1,640,351,697.69 | 1,927,755,785.26 | -14.9 ...