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宁波港:宁波舟山港股份有限公司关于公司全资子公司太仓万方、南京明州参与股权重组的公告
2024-03-27 10:14
证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2024-022 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司全资子公司太仓万方、南京明州 参与股权重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司太仓万方国际 码头有限公司(以下简称"太仓万方")、南京明州码头有限公司(以下简称"南 京明州")拟分别与江苏省港口集团有限公司(以下简称"江苏港口集团")附属 二级子公司太仓鑫海港口开发有限公司(以下简称"太仓鑫海")、二级子公司南 京港龙潭天辰码头有限公司(以下简称"南京天辰")进行股权重组。 太仓鑫海和太仓万方股权重组完成后,公司预计将持有太仓万方 49%股 权,太仓万方将不再纳入公司合并报表范围,因太仓万方评估增值,公司合并报 表预计将增加投资收益 10.10 亿元(最终以会计师审计结果为准)。 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定,本次交易事 项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产 ...
宁波港:宁波舟山港股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-03-27 10:14
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2024-020 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正 的定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响, 不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。 一、公司日常关联交易的基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1、2024年3月26日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的议案》。在审议时,关联董事陶成 波、王峥、王柱、胡绍德按规定回避了表决。 2、在本议案审议前,公司将本次关联交易的具体情况事前向公 1 司 ...
宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-03-27 10:14
公司代码:601018 公司简称:宁波港 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波舟山港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现 ...
宁波港:宁波舟山港股份有限公司2024年度内部控制规范实施工作方案
2024-03-27 10:14
为加强和规范宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制,推进公司治理体系和治理能力现代化,提高公司经营管理水平 和风险防控能力,促进公司可持续发展,根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的有关要求,结合公司实际情况,特制定本年度内部 控制规范实施工作方案。 一、2023 年度内部控制规范实施工作总结 2023 年,公司以"提质提效"为主线,深入开展"世界一流强港、 世界一流示范企业"建设,不断完善企业内部治理,提升规范运作水 平,积极推进企业内部控制规范体系建设,保证了公司资产的安全性、 经营信息和财务报告的可靠性,实现了"强内控、防风险、促合规"的 管控目标,基本形成了全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制, 切实提升内控体系有效性,加快推进公司高质量发展。凭借经营质量 的不断提升和内控体系建设的持续深化,公司连续五年上榜"浙江上 市公司内部控制指数"30 强,且排名逐年上升,2023 年位列第五。 宁波舟山港股份有限公司 2024 年度内部控制规范实施工作方案 (一)增强责任意识,确保年度工作方案推进落实 公司高度重视内控工作,认真履行内控主体责任,把内控工作作 为公司管理工作的重要组成部分 ...
宁波港:宁波舟山港股份有限公司董事会ESG委员会工作规则
2024-03-27 10:14
宁波舟山港股份有限公司董事会 ESG 委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")为进一 步完善公司治理结构,提高公司可持续发展要求,提升公司环境、社 会及治理(ESG)水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波舟山港股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波舟山港股份有限公 司董事会议事规则》以及其他相关规定,董事会设立 ESG 委员会,并 制定本工作规则。 第二条 董事会环境、社会及治理(ESG)委员会(以下简称"ESG 委员会")是公司董事会下设的专门工作机构,对董事会负责,主要 职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实 施,推动公司的环境、社会及治理的发展,对公司 ESG 发展战略和重 大决策进行研究并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于 ESG 委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 ESG 委员会由五名董事组成,其中独立董事 1 名、外部 董事 1 名。 第五条 ESG 委员会设主席一名,负责主持 ESG 委员会工作,主 席和委员由董事会提名 ...
宁波港:关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易情况的核查意见
2024-03-27 10:13
中国国际金融股份有限公司 截至 2023 年 12 月末,省海港集团及其部分下属企业存入财务公司的每日最 高存款余额(包括应计利息及手续费)为 113.79 亿元,未超过 250 亿元(金额上 限);财务公司提供给省海港集团及其部分下属企业的最高授信额度每日余额(包 括手续费)为 56.31 亿元,未超过 100 亿元(金额上限)。 浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为宁 波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度非公开发行 A 股股票的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的要求,就宁波舟山港股份有限公司控股子公司浙江海港集团财务有限 公司(以下简称"财务公司")与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有 限公司(以下简称"省海港集团")签署《金融服务框架协议》暨 ...
宁波港:宁波舟山港股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
2024-03-27 10:13
证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2024-017 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年3月26日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司") 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了第六届监事 会第六次会议,会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知了全 体监事。 监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国蕊、监事杨朝晖、金科、 李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开 的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开监事会的法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持,经过审议,本次会议一致通 过了所有议案并形成如下决议: (一)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报 告(全文及摘要)的议案》 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求, 对公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核 ...
宁波港:宁波舟山港股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(2)
2024-03-27 10:13
证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2024-018 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)2020 年非公开发行普通股 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监 许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发 行股票的批复》,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股,每股发行价格为人民币 3.67 元,募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后,实 际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元(以下简称"募集资 金"),上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位,业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 ...
宁波港:浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
2024-03-27 10:13
证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2024-021 债券代码:175812 债券简称:21 宁港 01 浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营 集团有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 截至本次交易,浙江海港集团财务有限公司过去 12 个月与同 一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交易已 达到 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构 成重大关联交易。 一、关联交易概述 浙江海港集团财务有限公司(以下简称"财务公司")由宁波舟 山港股份有限公司(以下简称"公司")与公司间接控股股东浙江省 海港投资运营集团有限公司(以下简称"省海港集团")共同设立, 其中,公司持股 75%,省海港集团持股 25%。为进一步扩大财务公 1 司的服务能力和服务范围,更好地发挥资金规模效益,财务公司拟与 省海港集团签署《金融服务框架协议》,为省海港集团及其部分下属 企业按协议约定提供金融服务。 鉴于省海港集团为公司的间接控股股东,财务公司为公司的控股 子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的 ...
宁波港:宁波舟山港股份有限公司环境、社会及治理(ESG)信息披露管理制度
2024-03-27 10:13
第一条 为有效构建宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司") 环境、社会及治理(ESG)工作体系,规范公司ESG信息披露管理,强 化公司ESG自我约束机制,依据中国证监会《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 和国家生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》,以及《宁波 舟山港股份有限公司A股信息披露管理制度》等相关规定,制定本制 度。 第二条 本制度仅适用于本公司ESG信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称ESG信息披露,是指反映公司在环境、社会和 治理三个维度履行社会责任的理念、战略、方法,以及经营活动在经 济、社会、环境等维度产生的影响。按照中国证监会、上海证券交易 所有关上市公司信息披露的规定,在公司信息披露的指定媒体上披露 公司ESG信息的行为。 第四条 公司必须确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、 一致性。 宁波舟山港股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)信息披露管理制度 第一章 总 则 (一) 真实性:以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据进行披露,如实反映企业客观情况; (二) 准确性:以利益相关方的判断能力作为准确理解 ...