宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会会议资料 二○二四年三月二十五日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2024 | 3 | | 议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 | 11 | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等 ...

公司董事会对张乙明先生在任职期间的勤勉工作，表示衷心感谢！ 2024 年 3 月 15 日 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-009 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年3月13日收到公司董事张乙明先生的书面辞职报告，张乙明先生因 年龄原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，张 乙明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人闫国庆,已充分了解并同意由提名人宁波舟山港集团有 限公司提名 为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任宁波舟山港股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下: (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 · 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; ( 三 ) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波舟山港集团有限公司,现提名闫国庆为宁波舟山 港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波舟山港股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波 舟山港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届董事会第四次会议。此次会议已于 2024 年 3 月 1 日以书面方式通知了全体董事。 公司董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、陈志 昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英 杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召 开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开董事会会议法定董事人数。 二、董事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-006 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会董事候选人的议案》 1 同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名陶成波为公司 第六 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-008 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 二、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 09 点 30 分 召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议 室 1 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 第六届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面传签方式召开了第六届监事会第四次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以书面方式通知了全体监事。 公司监事会主席徐渊峰、监事金科、李圭昊参加了本次会议。本 次会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定 人数。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事 候选人的议案》，并形成如下决议： 同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名金国蕊、杨朝晖 为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期均自公司 2024 年第 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-007 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-004 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年 2 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 5 日 2024年2月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 301万标准箱，同比增长6.1%；预计完成货物吞吐量7870万吨，同比 下降0.9%。 本公告所载2024年2月份的业务数据属于快速统计数据，与最终 实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-005 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日收到公司监事会副主席、监事倪坚先生、监事潘锡忠先生的书面辞 职报告，倪坚先生因工作原因，申请辞去公司监事会副主席、监事职 务；潘锡忠先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，倪 坚先生、潘锡忠先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报告自送达公司监事会 之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成监事会监事、监事会副主 席的补选工作。 公司监事会对倪坚先生、潘锡忠先生在任职期间的勤勉工作表示 衷心感谢！ 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 宁波舟山港股份有限公司 关于公司监事会副主席、监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-003 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 公司董事会对毛剑宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉工作、开拓 进取和对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日收到公司董事长毛剑宏先生的书面辞职报告，毛剑宏先生因工作原 因，申请辞去公司董事、董事长职务，同时亦辞去董事会战略委员会 委员、主席职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，毛剑宏 先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，毛剑宏先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作， 也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照法定程序尽快完成董事 长、董事职务空缺的补选和相关后续工作。 ...