证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-023 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配金额 根据《公司章程》有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金 为 328,421 千元，提取后可供股东分配的利润为 2,955,791 千元。 依据公司章程有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要 和投资者利益，经董事会审议，2023 年度利润分配方案如下： 拟将 2023 年度可分配利润 2,955,791 千元的 60%，按照持股比 例向全体股东进行分配。按照 2023 年 12 月 31 日公司总股本 19,454,388,399 股计算，每 10 股拟派发现金红利 0.91 元（含税）。 实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,770,349 千元，剩余未分配 利润结转至以后年度。公司将在本议案经公司 2023 年年度股东大会 审议批准后，实施上述股利分配 ...

宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 潘士远 作为宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真履行了独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人潘士远，出生于 1973 年 10 月，研究生学历、博士，中国国籍， 无境外居留权，本人于 1993 年参加工作，历任北京大学中国经济研究 中心博士后。现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部人文 社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学 校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达科技 集团股份有限公司独立董事、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事、 宁波舟山港股份独立董事。2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第 ...

1 2024年3月25日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议方式在宁波环球航运广场 4603 会议室召开了公司第六届 董事会第五次会议。 会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会专门委员会相关成员的议案》，全体董事以 16 票赞成、0 票反对、 0 票弃权同意选举公司董事陶成波先生为公司第六届董事会战略委 员会主席、委员，选举公司董事姚祖洪先生为公司第六届董事会战略 委员会委员，任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第 六届董事会战略委员会任期届满止；同意选举公司独立董事闫国庆先 生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第 五次会议批准之日起至第六届董事会审计委员会任期届满止。 特此公告。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-014 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会相关成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波舟山港股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-015 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4321 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 监事会第五次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通 知了全体监事。 监事会主席徐渊峰，监事金国蕊、杨朝晖、金科、李圭昊参加了 本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达 到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的 法定人数。 本次会议由监事会主席徐渊峰主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会副主 席的议案》，并形成如下决议： 同意选举金国蕊女士为公司第六届监事会副主席。 1 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 附 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波舟山港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波舟山港股份有限公 司(以下简称"公司") 委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波舟山港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,蹲循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-011 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,609,595,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 85.3771 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 1 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 环球航运广场 46 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (一) 累积投票议案表决情况 本次股东大会 ...

同时，根据《公司章程》第五条规定：董事长为公司的法定代表 人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理工 商登记变更手续。 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-013 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议方式在宁波环球航运广场 4603 会议室召开了公司第六届 董事会第五次会议。 会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事 会董事长的议案》，全体董事以 16 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举 公司董事陶成波先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六 届董事会第五次会议通过之日起至第六届董事会任期届满止。 2024 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-012 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"） 在宁波环球航运广场 4603 会议室以现场会议方式召开了公司第六届 董事会第五次会议。此次会议于 2024 年 3 月 19 日以书面方式通知 了全体董事。 公司董事陶成波、王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、 陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、 闫国庆参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召 开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的 召开董事会法定董事人数。 因公司董事长人选空缺尚待履行法定程序选举产生，经公司半数 以上董事共同推举，本次会议由公司董事王峥先生主持。公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 该 ...

荐机构及保荐代表人。 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目 正常进行的前提下，将部分闲置募集资金 73,000.00 万元暂时用于补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波舟山港股份有限公司关于变更部 分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-013）。 证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-010 债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01 宁波舟山港股份有限公司关于 将暂时补充流动资金的闲置募集资金 按时归还的公告 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了 合理安排，提高了资金使用效率。截至 2024 年 3 月 21 日，公司已 按时将用于暂时补充流动资金的 73,000.00 万 ...

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会会议资料 二○二四年三月二十五日 目录 | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 宁波舟山港股份有限公司 年第一次临时股东大会议程及相关事项 2024 | 3 | | 议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 | 11 | 宁波舟山港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2024年第一次临时股东大会 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下规定： 一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单 位证明以及授权委托书等 ...