二○二四年六月 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 00 分 网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2024年6月28日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00 会议地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室 会议主持人：董事长 刘良坤先生 会议议程： 一、主持人宣布大会开始 西藏华钰矿业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二、主持人介绍会议出席情况及表决方式 三、推举现场会议的监票人、计票人 四、分别听取独立董事王瑞江先生、王聪先生、叶勇飞先生的 2023 年年度述职 报告 五、相关人员宣读会议议案： 1. 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 3. 关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-044 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），根据《西 藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，已触发"华钰转债"的有条件赎回条款。 （二）本次赎回的审议及公告情况 2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回"华钰转债"的议案》，决定行使"华钰转债"的提前赎回权利，对 赎回登记日收市后登记在册的"华钰转债"按照债券面值加当期应计利息的价格 全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西藏华钰矿业股份有限公 ...

关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 11 日收市后，距离 6 月 12 日（"华钰转债"最后转 股日）仅剩 1 个交易日，6 月 12 日为"华钰转债"最后一个转股日。 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-043 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交 易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为： 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日 赎回价格：101.800 元/张 赎回款发放日：2024 年 6 月 13 日 最后交易日：2024 年 6 月 6 日 自 2024 年 6 月 7 日起，"华钰转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-040 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西藏华钰矿业股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786 号）核准，公司 于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125 号文同意，公司 64,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"华钰转债"，债券代码"113027"。 （三）"华钰转债"自 2019 年 12 月 20 日起可转换为本公司股份，转股起 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-039 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的第五次提示性 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日 赎回价格：101.800 元/张 赎回款发放日：2024 年 6 月 13 日 最后交易日：2024 年 6 月 6 日 截至 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 6 日（"华钰转债"最后交易日） 仅剩 1 个交易日，6 月 6 日为"华钰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 6 月 12 日 截至 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 12 日（"华钰转债"最后转股 日）仅剩 4 个交易日，6 月 12 日为"华钰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"华钰转债"将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-037 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的第四次提示性 公司《募集说明书》中的有条件赎回条款如下： 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日 赎回价格：101.800 元/张 赎回款发放日：2024 年 6 月 13 日 最后交易日：2024 年 6 月 6 日 截至 2024 年 6 月 4 日收市后，距离 6 月 6 日（"华钰转债"最后交易日） 仅剩 2 个交易日，6 月 6 日为"华钰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 6 月 12 日 截至 2024 年 6 月 4 日收市后，距离 6 月 12 日（"华钰转债"最后转股 日）仅剩 5 个交易日，6 月 12 日为"华钰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"华钰转债"将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所摘牌。 投资者所 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-038 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601020 | 华钰矿业 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 3%以 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股权登记日 三、 除了上述增加临时提案外，已于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 1. 提案人：西藏道衡投资有限公司 2. 提案程序说明 上 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-036 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的第三次提示性 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日 赎回价格：101.800 元/张 赎回款发放日：2024 年 6 月 13 日 最后交易日：2024 年 6 月 6 日 截至 2024 年 6 月 3 日收市后，距离 6 月 6 日（"华钰转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，6 月 6 日为"华钰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 6 月 12 日 截至 2024 年 6 月 3 日收市后，距离 6 月 12 日（"华钰转债"最后转股 日）仅剩 6 个交易日，6 月 12 日为"华钰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"华钰转债"将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-035 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的第二次提示性 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日 赎回价格：101.800 元/张 赎回款发放日：2024 年 6 月 13 日 最后交易日：2024 年 6 月 6 日 截至 2024 年 5 月 31 日收市后，距离 6 月 6 日（"华钰转债"最后交易 日）仅剩 4 个交易日，6 月 6 日为"华钰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 6 月 12 日 截至 2024 年 5 月 31 日收市后，距离 6 月 12 日（"华钰转债"最后转股 日）仅剩 7 个交易日，6 月 12 日为"华钰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"华钰转债"将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交 ...