甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌 国芳购物广场暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下 简称"兰州国芳"）与兰州国芳置业有限公司（以下简称"国芳置业"）签订《租 赁经营合同》，拟租赁房产的建筑面积为 27,643.14 平方米，租赁期限 20 年，第 1-20 年年度保底租金 332 万元。 ● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 ● 过去 12 个月的相关交易情况：过去 12 个月公司与国芳置业发生的同类 关联交易金额为 734,662.74 元。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-018 ● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为推进商业战略 布局，拓展 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00564 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱： zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 告 提 计 EE 中喜财审 2024S00564 号 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"国芳集团")财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了国芳集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-017 ● 委托理财金额：以不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：已经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第八 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品 种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的 实际收益难以预期。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 ● 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、安全性高、流动 性好、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债 逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理 计划、证券公司、基金公司及 ...

中喜特审 2024T00253 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 地址：北京市领区崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00253号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"国芳集团"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国芳集团董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财 ...

● 投资标的名称：兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称"兰州 国芳"或"兰州国芳百货购物广场"）主楼升级改造工程项目。 ● 投资金额：约 1.35 亿元。 ● 风险提示：项目建设期间可能受到经济环境、宏观政策、行业发展以及 经营管理等多方面因素影响，从而将影响公司收益下降或存在未来经营不达预期 的风险。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-020 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于投资建设兰州国芳百货购物广场主楼升级改造 工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）本次项目投资的目的与意义 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州 国芳经营的兰州国芳百货购物广场，位于兰州市城关区东方红广场东侧。该门店 自1999年开业至今已二十五载，作为公司主业发展的创始旗舰店，多年来已然成 为承载公司品牌、传承文化底蕴的最重要门店，在公司增强品牌影响力、占有市 场份额、助力高质量发展中发挥了重要作用。 兰州国芳百货 ...

公司代码：601086 公司简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算方案 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计 制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现就 2023 年度财务决算报告呈报公司董事会，请各位董事审议。 一、2023 年度公司财务报表及其审计情况 1、财务报告的范围和执行的会计制度 公司财务报告包括甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（母公司）的报表， 全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司、甘肃国芳综合超市有限公司、 宁夏国芳百货购物广场有限公司、张掖市国芳百货购物广场有限责任公司，控股 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司的报表以及母公司对子公司进行合并的 会计报表。公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。 2、财务报表的审计情况 公司 2023 年度的财务报表已经中喜师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了中喜财审 2024S00564 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况和经营情况 （ ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会对于外部审计机构履行监督职责的 报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对本 公司 2023 年度的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜 会计师事务所"）履行监督职责情况报告如下： 审计委员会对中喜会计师事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任 中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议 案提交公司 2022 年度股东大会审议。 2024 年 1 月 29 日，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工作的 中喜会 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李宗义） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 李宗义：男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕 士。甘肃省政协委员，中国注册会计师协会理事，财政部企业会计准则咨询委员 会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲 注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、 税务师、律师，全国 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-021 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...