甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （洪艳蓉） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 本人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 洪艳蓉女士：女，汉族，中国国籍，1975 年 8 月出生。毕业于厦门大学， 获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、教师，现任 北京大学法学院副教授。曾任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华 如科技股份有限公司独立董事、中际联合（北京）科技 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-016 ● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 首席合伙人：张增刚 2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截止 2023 年末，中喜拥有合 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 公司董事会于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董 事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为 通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应 到委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案; 公司审计委员会与中喜会计师就审计相关重要事项进行了充分的讨论与沟 通，并在审计期间与公司财务、审计及经营管理层及时沟通交流，重点关注了公 司财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性，也未发现审计中存在其他的重大事项。审计委员会认 为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度 报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况， 能够准确、客观、真实地反映 ...

公司独立董事洪艳蓉、李成言、李宗义对本次关联交易议案予以事前认可， 并发表独立意见如下： 公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略， 对公司发展有利。公司均按照"公允、公平、公正"的原则进行，相关关联交易 合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定 价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情 形。综上，同意《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-015 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外 部资源，就相关专业领域与公司及时进行交流分享，支持解决公司重大会计、审 计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大 会计审计事项均已达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。 中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前， 中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质 量管控政策对审计项目的质量 ...

相关事项的独立意见 根据上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市规则》和本公司《章 程》、《独立董事工作细则》等有关规定，公司独立董事对公司第六届董事会第八 次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的独 立意见 董事会第六届董事会八次会议在对《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会 议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》 的规定。 公司独立董事认为：公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符 合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照"公允、公平、公正"的原 则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策 程序合法有效，交易定价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特 别是中小股东利益的情形。综上，同意关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物 ...

关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00202 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国芳集团管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国芳集团2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对国芳集团实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度国芳集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 邮箱： zhongxi @zhongxicpa.net t w 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 非经营性资金占 ...

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税） 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-014 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股为基 数派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 157,758,700.19 元，2023 年母公司实现净利润为 153,215,931 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-019 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 （变更原方案调增回购资金总额） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：将回购资金总额由"不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）"。 ● 相关说明：除上述增加回购股份资金总额以外，甘肃国芳工贸（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 ● 相关股东是否存在减持计划： 经询问，公司控股股东、实际控制人及其一 致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的 计划。 ● 相关风险提示：1、回购期限内，公司股票价格持续超出回购预案披露的价 格区间，导致回购预案无法实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、外部客 观情况发生重大变化等原因，可能存在变更或终 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-013 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日下午 16:00 在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。公司监事 白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》的议案 监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公 司编制了《甘肃国 ...