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国芳集团:第六届董事会第六次会议决议公告
2023-11-30 09:31
证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2023-040 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第六次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决,董事张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、 李成言、李宗义六人以通讯方式参加,董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加, 应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开,公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定以及中共 ...
国芳集团:第六届监事会第六次会议决议公告
2023-11-30 09:28
审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》 为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司(以下简称"甘肃杉杉")项目经 营的资金保障及稳定发展,公司拟将甘肃杉杉尚未归还的 8,500.00 万元财务资助 延期至 2024 年 12 月 31 日。 具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提 供财务资助延期的公告》(公告编号:2023-044)。 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2023-041 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第六次会议 ...
国芳集团:股东大会议事规则(2023年11月修订)
2023-11-30 09:28
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 股东大会议事规则 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和上海证券交易所(以下简 称"证券交易所"),说明 ...
国芳集团:公司章程(2023年11月修订)
2023-11-30 09:28
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 章程 甘肃国芳工贸(集团)股份有限 公司章程 二零二三年十一月 1 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购第三节 股份转让 第四章 党的组织 第五章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 ...
国芳集团:监事会议事规则(2023年11月修订)
2023-11-30 09:28
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 监事会议事规则 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 监事会议事规则 为了进一步明确公司监事会的经营管理权限,确保监事会发挥其应有职能, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,特制 定本议事规则。 第一条 公司设监事会,由三名监事组成,行使监督权,保障股东权益、公司利 益和职工的合法权益不受侵犯,对股东大会负责并报告工作。监事由股东代表和公司 职工代表担任,股东担任的监事由股东大会选举和更换,职工担任的监事由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。公司职工代表担任的监 事不少于监事人数的三分之一。 第二条 监事每届任期三年,任期届满,可连选连任。 第三条 监事应具备下列一般任职条件: (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力,能够维护股东、 职工的权益; (二)具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司的监事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因犯 ...
国芳集团:关于修订部分公司制度的公告
2023-11-30 09:28
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 | 本次修订的主要制度如下列示: 上述制度已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审 议。 证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2023-043 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订部分公司制度的 议案》。 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》(2022 ...
国芳集团:董事会议事规则(2023年11月修订)
2023-11-30 09:28
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限,确保董事会的工作效率和科学决策, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》和《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定,特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会,董事会是公司的决策机构,在公司章程和股东大会的授 权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益,对股东大会负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督,尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有九名董事,其中独立董事三名。公司独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年,任期届满,可以连选连任。 第六条 现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以按 照拟选任的人数,提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人。 ...
国芳集团:独立董事对公司向关联方提供财务资助延期相关事项的独立意见
2023-11-30 09:28
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《公司关联交易管理制度》相关规定,作为甘肃国芳 工贸(集团)股份有限公司的独立董事,本着实事求是的态度,基于独立判断的 立场,审阅相关文件并经审慎分析之后,我们对提交公司第六届董事会第六次会 议审议关于公司向关联方提供财务资助延期相关事项的相关资料进行了审阅,现 就该议案发表独立意见如下: 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 独立董事关于公司向关联方提供财务资助延期相关事项 的独立意见 关于公司向关联方提供财务资助延期事宜的独立意见 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助 延期的议案》。 独立董事认为:甘肃杉杉作为公司关联方,公司向甘肃杉杉提供财务资助, 为确保项目经营的资金保障及甘肃杉杉稳定发展,将提供其尚未归还的财务资助 8,500.00万元期限延长至 2024年12月31日。公司提供的财务资助收取资金占 用费,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,不会对公司产生重大影响,且 风险在可控范围之内,也有利于提高公司总体 ...
国芳集团:关于修订《公司章程》及附件的公告
2023-11-30 09:28
证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2023-042 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及附件 的议案》。 公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》(2022 年修订)、 《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定以及中共兰州市城关区非公有制经济组织委员会关于在企业公 司章程中增加党组织工作规范指导意见的要求,结合公司自身业务的实际情况, 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,拟对现行《公 司章程》及附件中部分条款进行修订。具体修改内容如下: 1 原 ...
国芳集团:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-11-30 09:28
证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2023-045 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点:兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...