证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-024 中国化学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求， 结合公司实际情况，2025 年 6 月 3 日，公司第五届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东会议事 规则><董事会议事规则>的议案》，拟对公司注册资本、组织结 构及相关公司治理制度进行修订。现将《公司章程》及相关议事 规则的具体修订内容公告如下： 一、变更注册资本情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届第二十五次董事会，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司将回购 注销 19 名异动人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 184.80 万 股 ， 公 司 总 股 本 将 由 6,108,725,362 股 变 更 为 6,106,877,362 股，前述股份注销将引 ...

附件 4： 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为维护中国化学工程股份有限公司（以下简称公 | 第一条 为维护中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）、 | | 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本章程。 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,109,470,588 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 6,106,877,362 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 日内确定新 30 | | | 的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 ...

中国化学工程股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 兰如达 ，已充分了解并同意由提名人中国化学工程股 份有限公司董事会提名为中国化学工程股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 1 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 中国化学工程股份有限公司 独立重事提名人声明 提名人中国化学工程股份有限公司董事会,现提名 兰如达 为中国化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任中国化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国化学 工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 中国化学工程股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 李健 ，已充分了解并同意由提名人中国化学工程股份 有限公司董事会提名为中国化学工程股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在该公司或者其附属企业 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-027 中国化学工程股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙） （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-023 中国化学工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：中国化学大厦（北京市东城区东直门内大 街 2 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 1 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-025 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面方式送达。会 议于 2025 年 6 月 3 日以通讯会议方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 1 公司全体监事均出席本次监事会。 本次监事会议案获得通过。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东会审议。 中国化学工程股份有限公司 二〇二五年六月五日 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-024 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十六次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯会议方式 召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事及更换独立董事的议 案》； 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意王伟先生为公司第五届董事会董事候选人，兰如达先生、 李健先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将该议案提 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任 ...

Core Viewpoint - The number of A-share listed companies announcing share repurchase and increase in loans is on the rise, with nine companies disclosing relevant information this week [1]. Group 1: Companies Announcing Repurchase or Increase - Huatu Shanding announced a stock repurchase plan with a loan commitment of up to 300 million yuan from CITIC Bank [1][2]. - Jinli Permanent Magnet received a loan commitment of 180 million yuan from a financial institution for stock repurchase [1][2]. - Yanggu Huatai obtained a special loan commitment of up to 90 million yuan for stock repurchase [1]. - Zhongke Chuangda secured a special loan commitment of up to 70 million yuan for stock repurchase [1]. - Zhongtong Bus received a loan commitment of up to 180 million yuan for stock repurchase [1][3]. - Shengjing Micro acquired a loan commitment of up to 45 million yuan for stock repurchase [1]. - Zhongshe Co. announced a loan commitment of up to 45 million yuan for share increase by a controlling shareholder [1]. - China National Gold plans to increase its shares using self-owned funds and special loans ranging from 168 million to 335 million yuan [1]. - China Chemical Engineering plans to increase its shares with a loan commitment of up to 540 million yuan [1][2]. Group 2: Loan Details and Conditions - The loan for Huatu Shanding is specifically for share repurchase and has a term of up to 36 months [2]. - Jinli Permanent Magnet's loan is also for stock repurchase and has a term of up to 3 years [2]. - Zhongtong Bus's loan is designated for stock repurchase with a term of up to 3 years [3].