新疆宝地矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00022 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-016 新疆宝地矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）财务 报表无影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前后的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 （三）会计政策变更的审议程序 2025 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2025 年 第二次会议，审 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《《公司章程》等有关规定，公司董事会审计与合规管 理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、对聘请会计师事务所履行监督职责 1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2024 年第四次会议，审议通过《关于通过公开招标方式选聘会计师事务所的议案》。 鉴于原大华会计师事务所《 特殊普通合伙）为公司提供审计服务已达到《《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长服务年限，公司拟通过公 开招标方式选聘 2024 年度公司年审会计师事务所，公司变更会计师事务所理由 恰当。 2、2024 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2024 年第五次会议，审议通过《《关于聘任会计师事务所的议案》。根据公开招标结果， 大信会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 大信所"）为第一候选人，审计 与合规管理委员会对大信所基本 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-023 新疆宝地矿业股份有限公司 关于变更公司募集资金投资项目建设规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●原项目名称及投资金额、投产时间：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目，投资总额为 67,828.00 万元，募集资金投资额为 67,481.90 万元，不足部分由公司自有资金解决，项目预计投产时间为 2027 年。 ●新项目名称及投资金额：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采 选改扩建项目，投资总额 98,018.61 万元。其中，使用募集资金投入金额保持不变， 增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决。 ●新项目预计正常投产并产生收益的时间：本次调整是在原有基础上增加项目 生产建设规模，投产时间同原募集资金投资项目时间一致，均为 2027 年。 ●本次变更公司募集资金投资项目建设规模事项，已经公司第四届董事会第十 次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告 2024 年，公司董事会审计与合规管理委员会根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计与合规管理 委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与合规管理委员会勤勉尽责、认真履 职，切实发挥监督与指导作用，促进公司内控合规体系建设，有效维护股东特别 是中小股东的合法权益。现将董事会审计与合规管理委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计与合规管理委员会基本情况 公司第四届董事会审计与合规管理委员会由独立董事宋岩女士、王庆明先生 及董事长邹艳平先生三名成员组成。其中，主任委员由具有会计专业资格的独立 董事宋岩女士担任，独立董事人数占审计与合规管理委员会成员总数的 1/2 以 上，各委员均具备相应的专业知识，符合相关法律法规对审计与合规管理委员会 人数比例和专业配置要求。 二、审计与合规管理委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，董事会审计与合规管理委员会共召开了 8 次会议，全体委员均出 席了会议。会议召开和审议情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 其他履 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆海益股权投资有限公司 | 3774.97 | 9.93 | -713.33 | | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 2352.94 | 6.19 | 不变 | | 徐思涵 | 2072.65 | 5.45 | 不变 | | 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 | 1470.59 | 3.87 | 不变 | | 新疆润华股权投资有限公司 | 1073.74 | 2.83 | -497.20 | | 宁波涌峰企业管理合伙企业(有限合伙) | 840.01 | 2.21 | 182.29 | | 新疆润石投资有限公司 | 789.77 | 2.08 | -210.23 | | 四川省中健博仁医疗管理有限公司 | 749.32 | 1.97 | -250.68 | | 新疆金投资产管理股份有限公司 | 588.24 | 1.55 | 不变 | | 黄志龙 | 450.00 | 1.18 | -120.00 | 三、分红送配方案情况 10派0.375元 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-013 新疆宝地矿业股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 2024 年 12 月 7 日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《新疆宝地矿业股份有限公司特定股东集中竞价减持股份计划的预披露公告》 （公告编号：2024-069）。新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称"金投资 管"）出于自身经营发展需要，拟通过集中竞价方式减持所持有的公司股份，减 持数量不超过 5,882,353 股，即不超过公司总股本的 0.74%。减持时间为本计划 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 12 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日），减持价格根据减持时的市场价格确定。若在减持计划期间公司发生派发红 利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，上 述减持股份数量将相应进行调整。 截至本公告披露日，金投资管披露的减持计划 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-012 新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金购买克州葱岭实业有限公司和 JAAN INVESTMENTS CO.LTD 合计持有的新疆葱岭能源有限公司 87%的股权并向不超过 35 名符合中国证监会条件 的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经初步测算， 本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实 际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券 简称：宝地矿业，证券代码：601121）于 2025 年 1 月 7 日（星期二）开市起停 ...

2024 年 12 月 5 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提 示性公告》（公告编号：2024-066）和《简式权益变动报告书》，海益投资持有公 司股份数量由 44,000,000 股减少至 40,000,000 股，持股比例由 5.50%下降至 1 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-011 新疆宝地矿业股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 4 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东及特定股东股份减持 计划的预披露公告》（公告编号：2024-064）。①新疆海益股权投资有限公司（以 下简称"海益投资"）出于自身经营发展需要，拟通过集中竞价和大宗交易方式 减持所持有的公司股票，减持数量不超过 24,000,000 股，即不超过公司总股本 的 3%。其中：（1）采用集中竞价交易方式减持时间为本计划披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（即 2024 年 1 ...