新疆宝地矿业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）实施"十四五"规 划的关键一年，也是公司强基固本、改革发展的重要一年。公司董事会严格遵守《 公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，不断强化体制 机制建设，持续提升治理效能，保障公司规范运作，持续推动公司稳定健康发展。 现将公司董事会2024年度工作情况报告如下： 一、2024年主要经营情况 2024年，公司董事会审慎决策，管理层攻坚克难，全体员工聚力奋进，强化安 全生产，持续降本增效，认真研判市场行情，积极拓展市场份额，较好的完成了年 度目标任务，保持了稳中有进的良好态势。 2024年度，公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07%；实现归属于上市公 司股东的净利润1.38亿元，较上年同期下降25.89%。截至2024年末，公司总资产 65.31亿元，较年初增长5.58%；归属于上市公司股东的净资产30.46亿元，较年初增 长0.07%。 二、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事 ...

公司代码：601121 公司简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司董事会对第 四届董事会独立董事宋岩女士、王庆明先生及潘银生先生提交的《独立董事独立性自 查表》进行评估并出具了符合独立性规定的专项意见： 经核查，独立董事宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在本报告期及自 2025 年 1 月 1 日起至本专项意见出具日止，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 新疆宝地矿业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 29 日 综上，董事会认为，公司第四届董事会独立董事符合《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-019 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1．独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第二次专 门会议，审议通过《关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联 交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。 2. 审计与合规管理委员会审议情况 新疆宝地矿业股份有限公司 关于2024年度关联交易执行情况及 预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联 股东将回避表决。 日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的日常关联交易，是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的， 同时遵循市场公允价格和条件，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形， ...

新疆宝地矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00022 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-016 新疆宝地矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）财务 报表无影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前后的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 1 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 （三）会计政策变更的审议程序 2025 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2025 年 第二次会议，审 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《《公司章程》等有关规定，公司董事会审计与合规管 理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、对聘请会计师事务所履行监督职责 1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2024 年第四次会议，审议通过《关于通过公开招标方式选聘会计师事务所的议案》。 鉴于原大华会计师事务所《 特殊普通合伙）为公司提供审计服务已达到《《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长服务年限，公司拟通过公 开招标方式选聘 2024 年度公司年审会计师事务所，公司变更会计师事务所理由 恰当。 2、2024 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会 2024 年第五次会议，审议通过《《关于聘任会计师事务所的议案》。根据公开招标结果， 大信会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 大信所"）为第一候选人，审计 与合规管理委员会对大信所基本 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-023 新疆宝地矿业股份有限公司 关于变更公司募集资金投资项目建设规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●原项目名称及投资金额、投产时间：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目，投资总额为 67,828.00 万元，募集资金投资额为 67,481.90 万元，不足部分由公司自有资金解决，项目预计投产时间为 2027 年。 ●新项目名称及投资金额：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采 选改扩建项目，投资总额 98,018.61 万元。其中，使用募集资金投入金额保持不变， 增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决。 ●新项目预计正常投产并产生收益的时间：本次调整是在原有基础上增加项目 生产建设规模，投产时间同原募集资金投资项目时间一致，均为 2027 年。 ●本次变更公司募集资金投资项目建设规模事项，已经公司第四届董事会第十 次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告 2024 年，公司董事会审计与合规管理委员会根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计与合规管理 委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与合规管理委员会勤勉尽责、认真履 职，切实发挥监督与指导作用，促进公司内控合规体系建设，有效维护股东特别 是中小股东的合法权益。现将董事会审计与合规管理委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计与合规管理委员会基本情况 公司第四届董事会审计与合规管理委员会由独立董事宋岩女士、王庆明先生 及董事长邹艳平先生三名成员组成。其中，主任委员由具有会计专业资格的独立 董事宋岩女士担任，独立董事人数占审计与合规管理委员会成员总数的 1/2 以 上，各委员均具备相应的专业知识，符合相关法律法规对审计与合规管理委员会 人数比例和专业配置要求。 二、审计与合规管理委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，董事会审计与合规管理委员会共召开了 8 次会议，全体委员均出 席了会议。会议召开和审议情况如下： | 召开日期 | | | 会议内容 | 其他履 ...