证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-061 中国西电电气股份有限公司 关于全资子公司西电国际为其全资子公司 提供非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下简 称"西电国际"），系中国西电电气股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司。 被担保人名称：西电国际（香港）有限公司（以下简称 "西电香港"）、马来西亚西电电力输变电有限公司（以下简 称"西电马来"），系西电国际全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西电国际 预计为西电香港和西电马来提供额度不超过 9.80 亿元人民币 （折合等值货币）的非融资性担保。截至本公告披露日，西电 国际实际为其提供的担保余额为 0 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人西电香港、西电马来资产 负债率均超 70%，敬请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 综合考虑 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到郎慧绘女士提交的书面辞职函，郎慧绘女士因工作变动， 申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，郎慧绘女士将不再 担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，郎慧绘女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，郎慧绘女士仍将按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对郎慧绘女士 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-055 中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 为保障监事会的有效运作，公司第四届监事会于 2023 年 11 月 30 日召开第十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监 事会非职工监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士（个人 简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事 ...

担保人名称：中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国西电"）。 被担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下 简称"西电国际"），系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司 预计为西电国际开展智利 KILO 直流项目提供履约保证担保，合 同额 6.64 亿美元，折合约 47.78 亿人民币，其中西电国际在本 合同中份额比例为 58.04%，即 3.85 亿美元，折合约 27.73 亿元 人民币。截至目前实际担保余额为 0。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-060 中国西电电气股份有限公司 关于为全资子公司西电国际提供 非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超 70%，敬 请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年，公司所属全资子公司西电国际与南方电网国际有 限责任 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-054 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11 月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年11 月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预 计2024年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限 2023年12月2日 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-052 中国西电电气股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活 动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机 构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场认同 和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 1. 时 间：2023 年 11 月 24 日 2. 调研地点：公司及子公司西安西电变压器有限责任公司、 西安西电开关电气有限公司相关运营场所。 问题一：公司对所处行业未来发展的预期？ 回 复：在国家积极践行"碳达峰、碳中和"目标、加快 构建新型电力系统背景下，公司所处的输变电装备制造行业迎 来黄金发展期，尤其是特高压相关电力装备迎来新的发展机遇。 国内新增风电、光伏装机容量大幅增加，电力装备需求旺盛， 新开工多条输变电工程，国际市场不断开拓，国内龙头企业与 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-051 中国西电电气股份有限公司 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三） 14:00-15:00 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星 期三）前访问网址 https://eseb.cn/19dH9ElITeg 或扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 财务状况，公司定于2023年11月08日14:00-15:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举行2023年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥4.43 billion, a decrease of 4.05% compared to ¥4.61 billion in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥99.41 million, an increase of 4.01% from ¥95.26 million year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥64.09 million, a decrease of 5.15% compared to ¥67.25 million in the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0194, reflecting a 4.30% increase from ¥0.0186 in the same quarter last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥13,821,487,110.33, an increase of 3.48% compared to ¥13,355,103,757.08 in the same period of 2022[15]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥626,535,659.20, up from ¥534,009,726.00 in the same quarter of 2022, representing a growth of 17.3%[16]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥662,615,602.95, compared to ¥627,148,222.90 in the same period of 2022, showing a growth of 5.65%[16]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.1016, compared to ¥0.0917 in the same quarter of 2022, marking an increase of 8.7%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥40.84 billion, representing a 1.95% increase from the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥41,639,590,707.23, up from ¥40,844,336,940.35 at the end of 2022[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥17,471,561,551.78 from ¥17,899,963,181.36 year-over-year, a reduction of approximately 2.38%[14]. - The company's total equity rose to ¥24,168,029,155.45 from ¥22,944,373,758.99, an increase of approximately 5.34% year-over-year[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately -¥1.09 billion, compared to -¥1.47 billion in the same period last year[4]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately -¥1.09 billion, an improvement compared to -¥1.47 billion in the same period of 2022[19]. - The cash inflow from investment activities totaled approximately ¥2.28 billion, compared to ¥2.16 billion in the first three quarters of 2022, indicating a growth of about 5.5%[20]. - The net cash outflow from investment activities was approximately -¥982.37 million, an improvement from -¥1.15 billion in the same period of 2022[20]. - The cash inflow from financing activities was approximately ¥6.62 billion, significantly higher than ¥823.13 million in the first three quarters of 2022[20]. - The net cash flow from financing activities was approximately ¥2.67 billion, compared to ¥160.62 million in the same period of 2022, showing a substantial increase[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 was approximately ¥7.25 billion, up from ¥2.58 billion at the end of the same period in 2022[20]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately ¥538.81 million in the third quarter of 2023, contrasting with a decrease of -¥2.41 billion in the same quarter of 2022[20]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 152,859[8]. - The largest shareholder, China Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 2,658,914,685 shares, accounting for 51.87% of total shares[9]. - The company has no significant related party relationships among the top shareholders[9]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥439,311,898.98, slightly up from ¥418,641,648.44 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[15]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for the third quarter of 2023 was -¥212,058,097.73, compared to -¥156,154,557.80 in the same quarter of 2022, indicating a decline in this area[16]. Accounting Policies - The company has adjusted its accounting policies effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[4].

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 2023 年度公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 10.469 亿美元、1.16 亿欧元、2.6 亿港币、1.4 亿马币和 30.05 亿 韩元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议 额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所有货币类衍生业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，但进行货币类衍生业务也存有一定风险： 1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务 可能出现亏损的市场风险。 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务 ...

三、关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事务所 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国西电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关 规定，我们作为中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关 于 2023 年度开展金融衍生业务的议案》《关于聘请 2023 年度财务报告审 计会计师事务所的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事 务所的议案》进行了审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度开展金融衍生业务的议案 公司及所属子公司开展金融衍生业务以正常生产经营为基础，目的是 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合公 司业务发展需要。同时，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系， 对开展金融衍生业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控 能力，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在损害 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-050 中国西电电气股份有限公司 关于2023年度开展金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.交易目的 为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响，降低公 司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及 子公司将根据实际经营情况，适度开展货币类金融衍生业 务。 2.交易方式 公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要 包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 3.交易额度及期限 重要内容提示： 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下 简称"公司"）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定 性，通过对 2023 年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况 的摸排核实，公司及子公司 2023 年度拟开展货币类衍生业务 额度为 10.469 亿美元、1.16 ...