我们认为，公司第九届董事会董事候选人的任职资格条 件、提名和选聘程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定，同意将相关议案提交公司股东大会审议。 二、关于《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司 债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》的独立意见 厦门银行股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《厦门银行股份有限 公司独立董事工作制度》及《厦门银行股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为厦门银行 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对关于 公司第八届董事会第四十一次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、关于《厦门银行股份有限公司关于第九届董事会非 独立董事候选人名单的议案》《厦门银行股份有限公司关于 第九届董事会独立董事候选人名单的议案》的独立意见 及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并 同意将相关议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事：宁向东、谢德仁、戴亦一、聂秀峰、陈欣 2023 年 12 月 20 日 我们认为，公司延长向不特定 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-048 厦门银行股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在 厦门以现场方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股 份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》 表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行 股份有限公司关于修订公司章程的公告》。 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴亦一，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人袁东，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限公 司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2023-049 厦门银行股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 厦门银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十五次会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在 厦门以现场方式召开，由张永欢监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人， 亲自出席会议的监事 5 人，吴泉水监事因其他重要公务未能出席会议，委托张永 欢监事长代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章 程》的有关规定。 与会监事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 厦门银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名陈 欣为厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门 银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与厦门银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并 ...

厦门银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人聂秀峰，已充分了解并同意由提名人厦门银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为厦门银行股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任厦门银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 2023 年 8 月 5 日，厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"）发布《关于 稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-030），根据《厦门银行股份有限公司 股价稳定预案》，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第八届董事会第三十六次会议， 审议通过了《厦门银行股份有限公司关于稳定股价方案的议案》，公司将采取由 持股 5%以上的股东增持股份的措施稳定股价。同时，基于对公司未来发展前景 的信心和投资价值的认可，截至 2023 年 8 月 4 日在任的董事（不含独立董事）、 监事（不含外部监事）、高级管理人员以不低于触发日上一年度从公司取得税后 薪酬总额的 10%主动增持公司股份，即主动增持公司股份金额合计不低于 137.64 万元。 为进一步体现对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，上 述有关人员，即截至 2023 年 8 月 4 日在任的董事（不含独立董事）、监事（不 含外部监事）、高级管理人员，自愿将主动增持公司股份金额合计不低于 137.6 ...

证券代码：601187 证券简称：厦门银行 厦门银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 泰康资产 时间 2023年11月17日14:00–15:30 地点 厦门银行C619会议室 公司接待人员 董事会办公室、零售业务管理部、公司业务管理部、资金营运中 心、计划财务部、风险管理部等相关部门领导 投资者关系活动 一、贵行在普惠金融方面的成果如何？ ...

厦门银行股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会问答实录 时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）16:00-17:00 地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 参加人员：行长吴昕颢先生、独立董事陈欣先生、副行长兼 董事会秘书陈蓉蓉女士、计划财务部负责人宋建腾先生。 投资者提问及回复情况如下： 问题一：1、尊敬的吴行长，下午好！作为投资者，希望和 公司领导交流一下，最新的银行业资本新规即将在明年 1 月 1 日 开始实施，请问新监管新规对贵行会有怎样的影响？如何应对？ 回复：尊敬的投资者，您好。《资本办法》构建了差异化资 本监管体系，按照银行规模和业务复杂程度，匹配不同的资本监 管方案。根据前期摸底测算结果，对我行资本充足整体情况影响 较小。我行将加快 轻资本 转型，更好地平衡资本、风险和收 " " 益，提高资本运用效率和经营效益，提升银行内源资本补充能 力，实现银行高质量可持续发展。感谢关注。 问题二：今年前三季度贵行整体经营业绩表现如何？ 回复：尊敬的投资者，您好。2023 年前三季度，我行积极 应对来自内外部风险与竞争的各项挑战，稳步推进高质量发 ...