证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-041 华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号 华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 296 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 757,056,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.8942 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网 络投票相结合的方式，符合《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,931,623,771.71, representing a 23.48% increase compared to CNY 2,374,087,672.54 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 38.07% to CNY 36,780,687.53 from CNY 59,390,108.67 year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,935,590.45, down 30.60% from CNY 37,370,633.62 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,219,753,104.59, a decline of 50.07% compared to CNY -812,809,768.69 in the same period last year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 30.60% compared to the same period last year[15]. - The total revenue for the first half of 2024 is approximately CNY 2.52 billion, with a net loss of CNY 84.75 million[190]. - The company reported a total revenue of 10 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[19]. - The company reported a total of 169,500,428.50 RMB in sales of heavy industrial products from Fujian Huadian Furu Energy Development Co., Ltd.[173]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 4,227,294,331.63, an increase of 0.90% from CNY 4,189,446,175.30 at the end of the previous year[14]. - Total assets decreased by 12.83% to CNY 10,043,752,974.57 from CNY 11,522,310,658.00 at the end of the previous year[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,162,824,721.73, representing 11.58% of total assets, a decrease of 53.44% compared to the previous year[110]. - Accounts receivable increased to ¥2,586,613,074.73, accounting for 25.75% of total assets, reflecting a growth of 30.77% year-on-year due to revenue growth and project settlements[110]. - Contract assets reached ¥2,309,939,580.36, which is 23.00% of total assets, showing a year-on-year increase of 4.39%[110]. - The company’s total assets at the end of the period were ¥10,052,000,000.00, with a significant portion tied up in fixed assets and contract assets[110]. Market and Industry Trends - The total fixed asset investment in China for the first half of 2024 was 24.54 trillion yuan, a year-on-year increase of 3.9%, with private investment growing by only 0.1%[57]. - The total installed power generation capacity in China reached approximately 3.071 billion kilowatts, a year-on-year increase of 14.1% as of June 2024[19]. - The offshore wind power industry in China has significant development potential, with a theoretical capacity of 4.5 billion kW for deep-sea wind power, and the company has participated in over 30 offshore wind projects, completing the installation of over 640 wind turbines[22]. - The hydrogen energy industry saw a significant policy push, with 24 electrolyzer bidding projects initiated, totaling 569.5 MW, and 426 hydrogen refueling stations built by June 2024, including 19 new stations in the first half of the year[63]. Research and Development - The company has developed 162 authorized patents, including 34 domestic invention patents and 6 international invention patents in the smart port product sector[18]. - The company has executed key R&D projects, including one national key R&D project and two Shenzhen municipal key R&D projects, enhancing its technological capabilities in the hydrogen sector[24]. - The company is committed to autonomous R&D and continuous exploration of cutting-edge technologies in hydrogen core materials, driving product performance optimization and market expansion[24]. - The company is actively expanding its patent portfolio, with several new patents related to innovative technologies in energy and material handling systems expected to enhance its market position[67]. Environmental and Compliance - The company has implemented a comprehensive environmental management system (ISO14001:2015) to ensure compliance with pollution control requirements[158]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was approved by the Tianjin Environmental Protection Bureau in November 2022[148]. - The company has upgraded its VOCs treatment facilities, transitioning from activated carbon adsorption and catalytic combustion to advanced dry filtration and zeolite rotary adsorption technology, with installation completed and currently in testing[144]. - The company has committed to a 100% public disclosure rate for pollution data in Tianjin, ensuring transparency in environmental impact[158]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence in hydrogen energy and smart port machinery as part of its strategy for green and low-carbon development[60]. - The company is actively pursuing international projects along the Belt and Road Initiative, aiming to expand its EPC projects directly facing overseas clients[26]. - The company aims to enhance its overseas business by leveraging the Belt and Road Initiative and establishing representative offices in key countries[65]. - The company is committed to enhancing its innovation capabilities, as evidenced by the significant number of new patents filed in the first half of 2024[67]. Related Party Transactions - The company has a total of CNY 1.152 billion in related party transactions for the reporting period[174]. - The company’s related party transactions are generally priced based on market prices and do not differ from similar transactions with non-related parties[175]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring compliance with relevant laws and regulations[166]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[167].

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-040 华电重工股份有限公司 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法 律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定； - 1 - 2、公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映 了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场表决方式召开。公司监事 5 名，实到监事 5 名。 公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主 席李 ...

华电重工股份有限公司 对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 为控制华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国华电 集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的持续关联交易风 险，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的相关规定，查验华电财务公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的华电财务公司的 2024 年半年度财务报表，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编： 100031） 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和 1 消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构的股权投资。 金融许可证机构编码：L0024H211000001 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，根据《企业 集团财务 ...

华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立 董事专门会议的通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的独立董事 3 名,实际出席的独立董事 3 名。本次会议由独立董事黄阳华先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议 通过了以下议案： 华电重工股份有限公司 公司独立董事认为：《对中国华电集团财务有限公司的风险评估 报告》真实客观公正地反映了截至 2024 年 6 月 30 日华电财务公司的 业务资质、经营状况和风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的 业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风 险管理体系健全。一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风 险评估报告的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 表决情况：同意 3 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-037 华电重工股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 华电重工股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 2 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨 修改公司章程的议案》，拟将公司名称由"华电重工股份有限公司" 变更为"华电科工股份有限公司"，并对公司《章程》进行相应修改， 具体修改条款如下： | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 华电重工股份有限公司 | 第二条 华电科工股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | …… | | …… | | 第四条 | 公司注册名称：华电重工 | 第四条 公司注册 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-036 华电重工股份有限公司 关于变更公司全称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司中文全称拟变更为：华电科工股份有限公司 公司英文全称保持不变。 本次变更公司名称事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大 会审议批准。本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变 更登记与备案，最终结果以市场监督管理部门核定为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、公司董事会审议变更公司全称的情况 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的结果，审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》， 拟将公司中文全称由"华电重工股份有限公司"变更为"华电科工股 份有限公司"，英文全称保持不变。本次变更公司名称事项尚需经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 二、公司董事会关于变更公司全称的理由 公司作为中国华电集团有限公司（ ...

华电重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2024-038 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 北 京 华电重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、股东大会议程 4 | | 三、股东大会议案 6 | | 议案一：关于变更公司名称暨修改公司章程的议案 6 | 1 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代 表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关 于召开 2024 年第 ...