华电重工股份有限公司 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-004 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、工商变更登记决议程序 1 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，同意聘任黄坚先生为公司副总经理、财务 总监，聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书。详情请参见公司于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 13 日、2023 年 12 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相 关公告。 二、完成工商变更登记手续 近日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照 和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、董事、监事及高级管理 人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：911100006835529627 名 称：华电重工股份有限公司 注册资本：116,660 万元 类 型：其他股份有限公司(上市) 华电重 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-002 华电重工股份有限公司监事会 二○二四年一月二十三日 华电重工股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开二届六次职工代表大会。根据《关于公司二届六次职代会职工 监事补选结果的决议》，田斌强先生因工作变动原因不再担任公司第 五届监事会职工监事，选举杨超先生为公司第五届监事会职工监事 （简历详见附件）。 杨超先生具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要 求，其职工监事任期与公司第五届监事会一致。 公司及监事会对田斌强先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 - 1 - 附件： 杨超先生简历 杨超，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1986 年出生，经 济学硕士，毕业于上海海事大学，注册税务师，中级会计师。现任公 司职工监事，同时任公司财务资产部主任助理。 - 2 - ...

公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式 公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《上海证券报》《证券时报》长期以来提供的优质服务表 示衷心的感谢！ 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-001 华电重工股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司与《上海证券报》《证券时报》签订的信息 披露服务协议于 2023 年 12 月 31 日到期，自 2024 年 1 月 1 日起，公 司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 1 ...

华电重工股份有限公司 对外捐赠管理办法 （已于 2023 年 12 月 29 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠管理，规范审批程序，正确履行社会责任，维护全体股东利益，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《关于加强中央企业对外捐赠管理 有关事项的通知》（国资发评价〔2009〕317 号）、《关于中央企业对外 捐赠管理有关事项的补充通知》（国资发评价〔2015〕41 号）等有关规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及系统各单位（以下统称"各单 位"）。 第二章 基本原则 第三条 公司对外捐赠事项按照以下原则办理: （一）预算管控原则。对外捐赠纳入年度预算管理。 （二）统一管理原则。公司对本部及其各分子公司的对外捐赠事项实 行统一管理，未经批准，不得擅自开展对外捐赠事项。 （三）统一冠名原则。为树立良好社会形象，体现央企社会责任， 各单位发生对外捐赠时，应统一在冠名中体现"中国华电"字样。 第五条 各单位要充分考虑自身经营规模、财务承受能力，坚持量 力而行原则，合理确定对外捐赠支出规模和标准。盈利能力偏低、负债水 平偏高、经 ...

华电重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （已于2011年6月29日审议通过，2023年12月29日第一次修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司 治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，提高公司决策的科学性、民主性和 决策效率，完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 职责是对公司长期发展战略、ESG 管理和重大投资决策进行研究并提 出建议，对董事会负责并报告工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不 再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司《章程》及本细则增补 新的委员。 第七条 公司规划发展部、办公室为委员会的协助单位，董事会 秘书为战略委员会的总协调人，公司证券部门负责其日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-051 华电重工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于修订<华电重工股份有限公司信息披露事务管理制度>的议 案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露事务管理制度》。 二、《关于修订<华电重工股份有限公司内幕信息知情人登记备案制 度>的议案 ...

华电重工股份有限公司 独立董事工作制度 （已经于 2011 年 6 月审议通过，2016 年 11 月 28 日第一次修订，2022 年 9 月 13 日第二次修订,2024 年【】月【】日第三次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华电重工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，保障公 司持续规范发展，保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《华电重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） $$\Xi=0\Xi=\nwarrow+\Xi=\nwarrow$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序和形式 | 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 9 | | 第五章 | 保密义务及法律责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ...

华电重工股份有限公司 投资管理办法 （已于2023年12月29日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"或"华 电重工"）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益，建立科学、有效 的投资决策与考核体系，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和 《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及全资、控股公司(以下简称"公司 系统")的各类对外投资行为。 第三条 本办法中的投资是指以资金、实物、资源或无形资产等方式 进行投入并获取经济效益、保障安全生产的行为，主要包括固定资产投资 与股权投资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动，主要包括基建投 资、技改投资、科研投入、数字化投资、小型基建投资。 股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持有一年及以上股权 为目的的投资活动（含金融股权），主要包括新设、增资（增持）、对外 投资并购等投资活动，及其他按照国资委相关制度文件规定应当纳入股权 投资管理的项目。 1 第四条 公司系统的所有投资活动，必 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），华电重 工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 15,000.00 万股， 每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行 费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集资 金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。 二、募集资金专户管理情况 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-052 华电重工股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...