华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 7 | | 第五章 | 附则 | 10 | 目 录 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动公司完善治理结构,规范公司投资者关系管理工 作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《华电重工股份有限公司公 ...

信息披露事务管理制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） 二○二三年十二月 华电重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 华电重工股份有限公司 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本原则 2 | | 第三章 | | 信息披露管理部门 4 | | 第四章 | | 信息披露的范围及标准 6 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 6 | | 第二节 | 定期报告 | 8 | | 第三节 | 临时报告 | 11 | | 第五章 | | 信息披露的程序 25 | | 第六章 | | 信息披露工作的管理 28 | | 第一节 | 职责划分 | 28 | | 第二节 | | 股东信息的询问管理与披露 31 | | 第三节 | | 财务管理和会计核算的内部控制与监督 32 | | 第四节 | 沟通制度 | 33 | | 第五节 | | 公司部门及分公司、子公司的信息披露事务管理制度 35 | | 第六节 | 内幕信息及知情人的管理 | 35 | | 第七节 | 暂缓披露和披露豁免制度 | ...

华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二○二三年十二月 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 | 8 | | 第六章 | 内幕信息知情人责任追究 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （已经于2012年2月16日审议通过，2023年12月29日第一次修订） 第一条 为规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 华电重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 ✔业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023年12月8日 15：00-16：00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 参与单位 通过网络互动形式参与公司本次业绩说明会的投资者 公司党委书记、副董事长：郭树旺先生 公司党委副书记、董事、总经理、总法律顾问、首席合规官：袁 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 华电重工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023年10月27日-2023年12月6日 地点 北京、线上会议 中泰证券、中信建投证券、西部证券、天风证券、东北证券、西 南证券、华泰证券、兴业证券、德邦证券、海通证券、光大证券、 参与单位 嘉实基金、汇添富基金、淡水泉基金、朱雀基金、富国基金、九 泰基金、华夏基金、太平洋保险资管、人寿资产、国海富兰克林 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-050 华电重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 （一）公司独立董事对第五届董事会第三次会议所审议事项的独立 意见 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 同意聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，同意聘任黄坚先生为公司 副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董 事会届满为止。吴沛骏 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华 电重工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对 2023 年 12 月 6 日召开的公司第五届董事会第三次会议所审议的有关事项发表独立意见 如下： 公司第五届董事会聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，聘任黄坚先 生为公司副总经理、财务总监。 吴沛骏先生、黄坚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的 上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根 据吴沛骏先生、黄坚先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》 第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发 现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任吴沛骏先生为 公司董事会秘书，聘任黄坚先生为公司副总经理、财务总监。 独立董事：黄阳华 吴培国 陆宇建 二〇二三年十二月七日 华电重工股份有限 ...

华电重工股份有限公司 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-049 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)15:00-16:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 - 1 - 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议 召开地点 ： 上海证 券交易 所上证路 演中心 （ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日收到牛文献先生的书面辞职申请。因工作变动原因，牛文 献先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，牛文献先生将不在公司 及其控股子公司任职。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定， 牛文献先生的辞职申请自公司董事会收到之日起生效。 牛文献先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、 勇于担当、无私奉献，公司及董事会对牛文献先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-048 华电重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二○二三年十一月二十五日 - 1 - ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-047 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣能 上高发电有限公司签署了《江西赣能上高2×1000MW 清洁煤电项目六 大管道管材及工厂配置化采购合同》，合同金额约为23,375.19万元 人民币（含税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：江西赣能上高发电有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：160,000万元人民币 住所：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路188号 成立日期：2021年9月24日 法定代表人：徐鹏 主要股东：江西赣能股份有限公司、中国电力工程顾问集团中南 电力设计院有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务， 供暖服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 一般 1 项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口 ...