Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -110 million and -165 million RMB, indicating a loss compared to the previous year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -120 million and -180 million RMB for the same period [2]. - In the first half of 2023, the company reported a net profit of 241.25 million RMB attributable to shareholders, with a net profit of 121.01 million RMB after deducting non-recurring gains and losses [3]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was 0.13 RMB per share [3]. Reasons for Performance Decline - The primary reason for the expected loss is significant valuation changes in projects invested by joint ventures, leading to an estimated investment loss of approximately -110 million to -150 million RMB [5]. - Increased competition and insufficient demand in the industry have contributed to the decline in performance [5]. Strategic Changes - The company is undergoing a strategic adjustment and transformation, resulting in a reduced scope of consolidated financial statements and a significant change in business structure [5]. Market Volatility and Investor Caution - The company warns of potential volatility in stock prices due to multiple influencing factors in the securities market [6]. - Investors are reminded to invest rationally and be aware of investment risks [7]. - The preliminary forecast data is subject to change, with specific performance data to be disclosed in the company's 2024 semi-annual report [7].

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-030 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经 济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，践行以"投资者为中心"的发展理念，推动公司高 质量发展，提升投资价值与投资者获得感，助力资本市场健康发展，基于对公司 未来发展的信心，公司制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具体 内容如下： 一、聚焦核心业务板块，推进公司战略转型升级； 三、坚持创新驱动发展，推动公司可持续高质量发展； 为实现技术引领发展的新发展格局，公司一直将技术研发工作作为经营管理 的核心工作之一，多年来一直高度重视产品研发 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团 股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利 率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （ ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-027 广东东峰新材料集团股份有限公司 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 2 日 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到集团副 总裁张凯先生提交的辞职申请，张凯先生因个人原因申请辞任集团副总裁职务。 张凯先生的辞职申请自 2024 年 7 月 1 日生效，辞职后将不在公司担任任何职务。 公司及董事会对张凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 21 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关性、 及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性不 作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托方、 评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任何 使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 ⚫ 中诚信国际不对任何投资 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113030 | 债券简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前次债券评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定； 本次债券评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定； 广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 22 日 东风转债前次信用评级结果为"AA"，公司前次主体信用评级结果为"AA"， 前次评级展望为"稳定"，评级机构为中诚信国际，评级时间为 2023 年 10 月 19 日。 评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的 基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 0925 号），本次东风转债信用评 级结果为 ...

重要内容提示： 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-024 广东东峰新材料集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 香港东风投资集团有 | 871,056,000 | 47.26% | 系公司控股股东，公司 | 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 东捷控股有限公 司 5%以上非第 一大股东 102,255,700 5.55% IPO 前 取 得 ： 102,255,700 股 上述减持主体存在一致行动人： 大股东持股的基本情况：广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）大股东东捷控股有限公司（以下简称"东捷控股"）直接 持有公司无限售条件流通股股份 102,255,700 股，直接持股比例为 5.55%； 减持计划的主要 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东东峰新材料集团股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨 论时间，鼓励持不同一件的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事 进行有效沟通，确保董事会科学民主决策。 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资 者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小投资 者的提案权和知情权。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 5-9 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 5 月 29 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 公司系由汕头市东风印刷厂有限公司整体变更设立，由香港东风投资集团有限公司、 东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司、 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-023 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,034,549,821 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 56.1351 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 (三) 出席会议的普通股 ...