1 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 CONTENTS 报告编制说明 01 | 01 | 关于三星医疗 | | --- | --- | | | 公司概况 | | | 业务布局 | | | 企业文化 | | 05 | 关注员工成长，促进职场和谐 | | | --- | --- | --- | | | 员工招聘与雇佣 | 31 | | | 员工权益与福利 | 31 | | | 员工培训与发展 | 33 | | | 健康与安全 | 35 | 02 06 ESG 管理 投身共同富裕，构建美好未来 ESG 管理架构 | ESG 管理架构 | 07 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 08 | | 实质性议题分析 | 09 | | 强化合规运营，筑牢治理根基 | | --- | | 03 | | 公司治理 | 11 | | --- | --- | | 商业道德 | 13 | | 风险合规管理 | 14 | | 知识产权保护 | 14 | | 供应商管理 | 16 | 04 聚焦服务升级，保障客户权益 | 研发与创新 | 18 | | --- | --- | | 产品质量与安全 | ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股 份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为宁波三星医疗电 气股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2023年度履职 情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王溪红女士、段逸超先生及董事沈 国英女士3名成员组成，经公司2020年6月9日召开的第五届董事会第一次会议选 举产生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王溪红女士担任。 三、 审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有执行证券、期货相 关业务的资格，具有较强的专业能力。立信会计师事务所严格按照国家有关规定 及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则， 恪尽职守、勤勉尽责，较好完成了公司委托的年度财务会计报告审计工作及其他 各项业务。 根据立信会计师事务所在报告期内的履 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 （一）智能配用电板块 报告期内，公司智能配用电业务实现营业收入 86.12 亿元，同比增长 23.99%。 截至报告期末，公司累计在手订单 104.94 亿元，同比增长 22.09%。其中，国内 累计在手订单 59.69 亿元，同比增长 9.94%，主要系电网招标持续领先，同时非 电网及行业大客户业务持续提升；海外累计在手订单 45.25 亿元，同比增长 42.93%，主要系欧洲、中东、美洲等重点市场业务快速增长。 各位董事： 我代表公司管理层向大会作 2023 年度总裁工作报告，提请各位董事审议。 2023 年，公司在董事会的带领下，围绕年度发展目标，立足智能配用电与 医疗服务双主业，抓住行业机遇，扎实推进各项工作。公司经营业绩持续增长， 营业收入和净利润均创上市以来新高。具体汇报如下: 一、2023 年度主要经济指标完成情况： 1、实现营业收入 114.63 亿元，较上年同期增长 25.99%； 2、实现归属上市公司股东的净利润 19.04 亿元，较上年同期增长 100.79%。 二、2023 年度公司经营情况的回顾及分析 1、深耕海外战略：坚持本 ...

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 2,099,045,890.36元。经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审 议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分 红。本次利润分配预案如下： 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-049 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配预案内容 重要内容提示： 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数为基数， 向全体股东每10股派发现金红利（含税）6.50元。截至本公告披露日，公司总股本为 1,411,197,171股，扣除回购专用账户股份13,559,332股，公司可参与利润分配的总股数 为1,397,637,839股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币908,464,595.35元（含 税 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-057 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波三星医疗电气股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 15 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.org 宁波三星医疗电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-168 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12179 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星医疗) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份有限 公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定， 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公 司第六届董事会第十二次会议相关议案发表以下独立意见： 一、 关于 2023 年度财务报告的独立意见 经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制规范体系，并能得到有 效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况。同意内部控制评价报告的全部内容。 五、 关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司独立董事认为：公司2023年度的利润分配预案符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续 发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合 理性和稳定性，有利于保障投资 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事 经核查，我们认为立信会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提 供2023年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的 执业准则，顺利完成年度审计任务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军 2024年4月15日 1 一、关于2024年度预计日常关联交易的事前认可意见 公司根据2023年度发生的日常关联交易情况及2024年生产经营计划，预计了 2024年度的日常关联交易额度。我们经过仔细核查，认为公司2024年度预计发生 的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司 及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规 定，我们一致同意将此项议案提交公司董事会审议。 二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控 审计机构的事前认可意见 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc mof son an t and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12180 号 宁波三星医疗电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称三星 医疗）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 四、财务 ...

独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波三 星医疗电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及《宁波三星医疗电气 股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议 事规则。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事（以下简称"独立董事"） 参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，独立董事专门会 议定期会议每年召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临 时会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推 举 1 名代表主持。 第五条 召开通知应由召集人通过公司董事会秘书于会议召开前 2 天以书面 形式或其他有效方式通知全体独立董事及其他需要参会的人员；经过半数独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 召开通知 ...