宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作 程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规以及《宁波三星电气医疗股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份，应符合下列要求： （一）最近36个月内未受中国证券监督管理委 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨华军） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事 会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用，现将我在2023年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华军：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教 授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同时兼任永 泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、 宁波海运股份有限公司独立董事，宁波名山建设发展集团有限公司董事，宁波布 里斯特园艺制品有限公司监事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王溪红） 各位董事： 作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正客观的独立意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事 会的科学决策和规范运作以及公司内部控制起到了积极作用，现将我在2023年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会情况 报告期内，公司共召开12次董事会会议，出席董事会会议具体情况如下： | 独董姓名 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开 12 次会议，具体情况如下： | 序号 | 董事会会议情况 | 董事会会议议题 | | --- | --- | --- | | | 2023 年 1 月 20 日， | | | 1 | 公司召开了第五届 | 1、关于签署《协议书》的议案 | | | 董事会第三十四次 | | | | 会议 | | | | 年 月 日， 2023 2 6 | | | 2 | 公司召开了第五届 | 1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | 董事会第三十五次 | | | | 会议 | 1、关于收购湖州浙北明州医院有限公司 100%股权暨关 | | | | 联交易的议案 | | | | 2、关于收购余姚明州康复医院有限公司 100%股权暨关 | | | 2023 年 3 月 30 日， | 联交易的议案 | | | 公司召开了第五届 | 3、关于收购嘉兴明州护理院有限公司 100%股权暨关联 | | 3 | 董事会第三十六次 | 交易的议案 | | | 会议 | 4、关于收购衢州 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-047 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以 电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如 下： 一、 审议通过了关于 2023 年度监事会工作报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过了关于 2023 年度财务报告的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-053 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度 财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-052 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受大宗商品价 格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为 规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货和衍 生品的套期保值功能，开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。 公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇 率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 履行的审议程序：公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九 次会议审议通过了《关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案》，独立董 事对此发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以 套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 受公司监事会委托，由我向大会作 2023 年度监事会工作报告，请予以审议。 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理 制度也得到严格执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司 2023 年度财务报告在所有方面 都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 监事会审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，认为三星医疗董事会编制的《宁波三星医 疗电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 如实反映了三星医疗募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。三星医疗本年度 募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。 （五）监事会对公司关联交易情况的书面意见 监事会认为，报告期内公司的关联交易决策 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董 事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、 程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二 ...

董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治理 （以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构 ，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG 委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工 作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 宁波三星医疗电气股份有限公司 第三条 战略与ESG委员会由三人及以上委员组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 公司董事长为战略与ESG委员会当然委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第七条 战略与 ...