宁波三星医疗电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用宁波三星医疗电气股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规及规范性文件，以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"） 及《宁波三星医疗电气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司与证券监管机构、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书是公司的 高级管理人员，在董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 个交易日内披露 有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董 事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 等法律法规及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 董事离职管理制度 第四条 董事 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为了规范宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》、 《信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等 情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密 的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。 第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规 及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并 经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。符合下列情 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向全部独立董事汇 报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况以及公司本 年度财务状况和经营成果的情况。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否符合证券法相关 资格规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计 计划、审计小组的人员构成以及本年度的 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 环境信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波三星医疗电气股份有限公司(下称"公司")环境信息披露 的工作程序，按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定及《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责管理公司的环境信息披露事务。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为； （二）公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑 事处罚，或者被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭； 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露的 环境信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 负责公司日常环境保护的具体执行部门及人员需积极、主动跟董事 会办公室沟通，提供公司环境信息，配合证券部做好环境信息披露工作。 第二章 环境信息的披露内容 第六条 日常环保信息披露 公司发生可能对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影响 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》，中国证券监督管理 委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格 式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 等法律、法规、规范性文件及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波 三星医疗电气股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照 本制度的规定追究其责任。 第三条 年报信息披露发生重大差错的，本公司应追究相关 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民 共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东 会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 第三条 公司总裁由董事会聘任或解聘，总裁工作班子其他成员由总裁提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁。 第四条 公司设总裁一人，执行总裁一人，副总裁等若干人。由总裁、执行总 裁、副总裁及财务负责人构成公司总裁工作班子。总裁工作班子是公司日常经营管 理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总裁必须专职，总裁在控股股东单位不得担任除董事外的其他 行政职务。总裁在本公司领薪。 第十一条 总裁离任可以由公司聘请审计机构对其进行离职审计。 1 第三章 总裁的职权 第十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； ...