宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-10 √公司现场接待 □其他场所接待 □定期报告说明会 □其他： √电话接待 □公开说明会 □重要公告说明会 投资者关系活 动类别 参与单位名称 及人员姓名 参会名单请见附件。 时间 2024 年 11 月 1-5 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书丁星驰 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司市场规模地位和竞争优势。 答：公司专注铜加工行业 38 年，是国内规模最大且产业链最完整的铜及 铜合金材料制造企业之一。2021-2023 年，公司铜及铜产品产量年复合增长率 为 12%，至 2023 年公司实现铜及铜合金材料总产量 191.22 万吨，占中国铜加 工材综合产量比例为 9%，持续保持行业龙头地位。公司铜产品种类丰富，是国 内少数能够满足客户对棒、管、板带和线材等多类别铜材产品一站式采购需求 的企业。公司在战略与文化、客户资源、科技研发、智能制造、精益管理、低 碳环保等多方面具备竞争优势。 2、公司海外生产基地情况。 答：公司坚持 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，宁波金田铜业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次发行的可转换公司债 券期限为自发行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日，债券票 面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0%。 （三）可转债转股价 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购价格上限 | 8.52 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 3,582.8912 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.42% | | | 实际回购 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于2024 年11 月13 日前访问网址https://eseb.cn/1iOgVGibqQU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（w ...

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：601609 债券代码：113068 | 证券简称：金田股份 债券简称：金铜转债 | 公告编号：2024-106 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电 子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 22 日发出补充通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、 书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室召开。本次会议由 公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，与会监事认为： | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 3.在提出本意见前，没有发现参与《 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》，2021 年员工持股计划的存续 期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 2021 年员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最 后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个 月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%。 截至 2024 年 10 月 18 日，2021 年员工持股计划所持有的 5,824,000 股公司 1 股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。 二、2021 年员工持股计划完成后终止的情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划分配完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本次会议由管理委员会主任胡纪宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股 计划第二次持有人会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，参加本次会议的 持有人共 26 人，代表员工持股计划份额 1,281.28 万份，占公司 2021 年员工持 股计划总份额的 100%。 鉴于公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相关的 资产清算与分配工作，同意终止 2021 年员 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601609 证券简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-- ...

2024 年 9 月 12 日，公司提前将 700 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账 户，用于"金铜转债"募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还 情况告知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于闲置募集资金暂时补充流 动资金部分归还的公告》（公告编号：2024-100）。 2024 年 10 月 14 日，根据现阶段"金铜转债"募投项目资金需求，公司提前 将 1,000 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使 ...